IRS Menargetkan Perdagangan Bitcoin Ilegal di Telegram

Pendapatan Layanan Internal (IRS) telah diperhatikan Bitcoin . Dan ketika menyangkut kejahatan keuangan, ada satu hal yang diawasi dengan cermat: Telegram. 

Menurut IRS, obrolan rahasia di Telegram, aplikasi obrolan yang menjaga privasi yang mengenkripsi pesan pengguna dari ujung ke ujung, saat ini menjadi salah satu hal yang paling mengkhawatirkan bagi petugas penegak hukum.   

Itu karena peer-to-peer Pertukaran (P2P) yang beroperasi pada aplikasi pesan instan populer dapat dengan cepat dan mudah mengalihkan dana kotor atau dicuri, kata agen khusus Unit Kejahatan Cyber ​​IRS, Chris Janczewski, kepada Dekripsi. 

IRS akhir-akhir ini lebih memperhatikan kejahatan kripto—dan pasar kripto yang lebih luas secara umum. Pemerintahan Presiden Joe Biden bulan lalu meluncurkan pajak baru rencana yang akan memaksa bisnis yang melakukan transfer mata uang kripto sebesar $10,000 atau lebih untuk melaporkan transaksi ini ke IRS. 

Dan minggu lalu, Komisaris IRS Charles Rettig bertanya untuk otoritas kongres eksplisit untuk mengatur cryptocurrency dan memantau dan mengumpulkan data crypto secara lebih dekat. Departemen Keuangan AS tersebut baru-baru ini bahwa “cryptocurrency sudah menimbulkan masalah deteksi yang signifikan dengan memfasilitasi aktivitas ilegal.”

Janczewski, yang pada 2018 membantu menghancurkan situs porno anak besar-besaran dengan memeriksa transaksi Bitcoin, mengatakan dia tidak terlalu khawatir tentang potensi aktivitas ilegal di bursa standar atau bahkan protokol pertukaran koin seperti such ShapeShift, yang merupakan pusat dari Wall Street Journal pencucian uang investigasi di 2018. 

“Saya tidak berpikir, secara pribadi, bahwa [jenis pertukaran] ini merupakan ancaman sebesar pertukaran P2P ini — pedagang yang berbasis di China yang bersarang di bursa lain,” katanya. Dia menambahkan bahwa sering ada “jaringan orang yang ingin mengubah crypto menjadi fiat.”

Grup semacam itu bekerja sangat mirip dengan pasar populer, LocalBitcoins.com, yang mengiklankan daftar penawaran untuk membeli atau menjual Bitcoin atau kripto lainnya. Jika terlihat menarik, Anda cukup mengirim pesan kepada pembeli/penjual dan transaksi selesai. Dan tidak ada perantara yang mengambil potongan, seperti halnya pertukaran — seperti Coinbase, Kraken, atau Binance. 

Dikenal sebagai perdagangan over-the-counter (OTC), ada banyak grup seperti ini di Telegram. Banyak yang bersifat rahasia, tetapi jika Anda tahu di mana mencarinya, mereka dapat dengan mudah diakses. Dekripsi menemukan penawaran untuk membeli crypto senilai $ 150,000 dalam beberapa menit di aplikasi. (Perlu dicatat bahwa pengguna yang melakukan perdagangan di aplikasi belum tentu penjahat—banyak yang hanya menghargai privasi atau mencari penawaran bagus.)

Janczewski mengatakan bahwa cukup sering, pembeli akan berbasis di China, atau negara lain dengan akses ke bursa dengan peraturan know-your-customer (KYC) yang lebih santai. Dana terlarang kemudian dapat berpindah melalui bursa, dan dikonversi menjadi fiat sedikit demi sedikit, atau sebaliknya. 

“Mereka akan sering memiliki akses menyeluruh ke sistem perbankan,” katanya. “Anda dapat memindahkan $100 juta ke bank—tetapi mereka tidak akan mengizinkan Anda menukarkan $100 juta di bursa.” 

Sejumlah besar uang dapat dipindahkan: Janczewski mengacu pada a kasus tahun lalu di mana dua warga negara China diduga mencuci $105.5 juta dalam cryptocurrency curian untuk pemerintah Korea Utara. Dana tersebut diduga dicairkan ke rekening bank China, kartu hadiah iTunes, dan memanfaatkan setidaknya satu bursa yang berbasis di AS. 

Ironisnya, penjahat yang sering berurusan di Bitcoin mungkin berakhir dengan masalah terbesar. Ini karena Bitcoin, bertentangan dengan kepercayaan populer, adalah jaringan cryptocurrency transparan dan transaksi relatif mudah dilacak di blockchain. Itu membuat aktivitas kriminal yang terkait dengan Bitcoin mudah diikuti untuk penegakan hukum, seperti yang baru-baru ini disorot oleh The New York Times. 

Sumber: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering