Secara singkat
- IRS menjatuhkan dugaan pengedar narkoba web gelap setelah seorang agen menyamar sebagai pedagang Bitcoin online.
- Chase Hite mengirim lebih dari $180,000 ke akun bernama Mr Coins, yang dibuat agensi untuk memikat penjahat.
Layanan Pendapatan Internal (IRS) berpose sebagai Bitcoin pedagang untuk mengekspos dugaan pengedar narkoba web gelap, menipunya agar mengirim lebih dari $180,000 tunai ke akun atas nama "Tuan Koin" di pertukaran peer-to-peer LocalCryptos.com.
Operasi penyergapan adalah contoh terbaru dari agen penagihan pajak AS yang menyamar untuk mengungkap penjahat — tetapi kasus langka IRS yang menyamar sebagai pedagang, menurut Forbes.
Sifat pseudo-anonim dari industri kripto menjadi semakin menarik bagi para pencuci uang dan pengedar narkoba web gelap, dengan perusahaan forensik kripto Chainalysis memperkirakan bahwa beberapa $ 5 miliar dalam dana dikirim dan diterima oleh entitas terlarang pada tahun 2020.
"Tuan Koin" IRS
IRS memposting iklannya di LocalCryptos pada Juni 2020, dengan akun Mr Coins menawarkan untuk membeli Bitcoin dengan harga di atas pasar, melalui surat. Penjual diinstruksikan untuk menggunakan aplikasi pesan terenkripsi Wickr atau WhatsApp untuk menghubungi pedagang palsu.
Menurut surat perintah penggeledahan yang dilihat oleh Forbes, tipu muslihat bekerja pada tersangka pengedar narkoba web gelap Chase Hite, dari Evansville, Indiana. Menggunakan nama "Lucifallen21," selama beberapa transaksi, Hite mengirim sekitar $180,000 tunai kepada Mr Coins, sebagai imbalan atas Bitcoin.
Untuk menyimpulkan sengatan, penyelidik IRS berpura-pura bahwa paket uang tunai $ 28,000 dari Hite, telah dicegat dan ditandai sebagai hilang oleh Layanan Pos. Ketika dia menelepon untuk mengeluh, mereka dapat menautkan panggilannya ke nomor telepon yang dia pertahankan.
Sidik jari pada paket berikutnya semakin mengimplikasikan dugaan pengedar.
Hite didakwa pada Juli di Distrik Timur New York dan belum mengajukan pembelaan.
Operasi rahasia
Operasi penyamaran oleh operasi IRS dapat dibenarkan jika mereka "untuk mendapatkan bukti atau informasi yang tidak akan tersedia tetapi untuk ketergantungan target pada peran rahasia operasi," menurut agensi. pedoman.
Jerat IRS sebelumnya termasuk menyamar sebagai pengedar narkoba di Bitcoin Katak—layanan lama untuk menganonimkan transaksi, yang populer di kalangan dealer web gelap—dan berpura-pura menjadi penjual peralatan Gucci palsu untuk mengekspos operator bisnis pengiriman uang tanpa izin yang menukar uang tunai dengan Bitcoin.
Lanskap crypto, yang terkenal dengan anonimitas dan etos privasi-sentris, telah lama digunakan oleh penjahat untuk mengaburkan aktivitas mereka.
Sekarang ini menjadi lahan subur bagi agen IRS yang menyamar untuk mengekspos mereka. Kompensasi.
Sumber: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- Akun
- iklan
- agen
- keadaan tanpa nama
- aplikasi
- sekitar
- Bitcoin
- bisnis
- membeli
- Beli bitcoin
- panggilan
- Uang tunai
- chainalysis
- dibebankan
- mengejar
- Koin
- perusahaan
- Palsu
- Penjahat
- kripto
- Industri Crypto
- Web Gelap
- obat
- timur
- Jiwa khas suatu bangsa
- Pasar Valas
- Forbes
- dana-dana
- gigi
- HTTPS
- industri
- informasi
- maksud
- Layanan Pendapatan Internal
- Penyidik
- IRS
- Juli
- Terbaru
- LINK
- Panjang
- pesan
- uang
- NY
- menawarkan
- secara online
- Operasi
- Populer
- per
- kepercayaan
- pendapatan
- Pencarian
- Penjual
- set
- pajak
- pedagang
- Transaksi
- kami
- jaringan