IRS mendapatkan persetujuan pengadilan untuk menyelidiki catatan MY Safra Bank, pengguna SFOX atas kegagalan melaporkan pajak

Pada 22 September, seorang hakim AS mengabulkan petisi Internal Revenue Service (IRS) yang mengharuskan MY Safra Bank untuk menyerahkan catatan pembayar pajak yang mungkin belum melaporkan atau membayar pajak atas transaksi kripto.

Secara khusus, IRS tertarik pada catatan pengguna broker utama cryptocurrency SFOX, menurut a tekan rilis. Bank MY Safra yang berbasis di New York menawarkan layanan perbankan kepada pelanggan SFOX untuk transaksi kripto, kata kantor Kejaksaan AS dalam siaran persnya.

Wajib pajak harus melaporkan setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan cryptocurrency pada pengembalian pajak mereka. Namun, kantor Kejaksaan mengatakan IRS telah menemukan kesenjangan yang signifikan dalam kepatuhan pajak terkait aset digital.

Komisaris IRS Charles P. Rettig mengatakan:

“Kemampuan pemerintah untuk mendapatkan informasi pihak ketiga tentang mereka yang gagal melaporkan keuntungan mereka dari aset digital tetap menjadi alat penting dalam menangkap kecurangan pajak… Wajib pajak yang memperoleh pendapatan dari transaksi aset digital harus mematuhi tanggung jawab pengarsipan dan pelaporan mereka.”

Menurut siaran pers, IRS telah menemukan “pelaporan yang kurang signifikan” dari transaksi crypto melalui panggilan yang dikeluarkan untuk dealer cryptocurrency lainnya. Selain itu, IRS telah mengidentifikasi setidaknya sepuluh pembayar pajak yang menggunakan SFOX untuk perdagangan kripto tetapi tidak melaporkannya sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Sebagai dealer utama kripto dan platform perdagangan, SFOX menghubungkan pertukaran kripto, broker aset digital over-the-counter, dan penyedia likuiditas. Menurut siaran pers, ini melayani lebih dari 175,000 pengguna terdaftar yang telah secara kolektif melakukan transaksi senilai lebih dari $ 12 miliar sejak 2015.

SFOX bermitra dengan bank MY Safra untuk memungkinkan penggunanya mengakses rekening setoran tunai. Pengguna dapat menggunakan uang mereka untuk memperdagangkan mata uang kripto melalui akun tersebut.

Menurut siaran pers, IRS berharap MY Safra dapat menawarkan informasi mengenai identitas dan transaksi kripto pengguna SFOX yang menggunakan layanan bank. IRS akan menggunakan informasi dari bank MY Safra dan sumber lain untuk mengevaluasi kesenjangan dalam kepatuhan pajak.

Kantor Kejaksaan AS di Distrik Selatan New York mengatakan bahwa panggilan yang akan dikeluarkan tidak sama dengan tuduhan pelanggaran. Sebaliknya, pemanggilan tersebut merupakan sarana untuk mengungkap informasi tentang wajib pajak yang tidak dikenal yang mungkin telah gagal untuk mematuhi undang-undang pendapatan internal.

IRS juga menerima lampu hijau untuk melayani panggilan yang menuntut catatan transaksi pelanggan dari SFOX sendiri pada 15 Agustus.