IRS Mulai Menargetkan Perdagangan Bitcoin Ilegal Di Telegram

IRS mulai menargetkan perdagangan Bitcoin ilegal di Telegram ketika obrolan rahasia muncul mengenai uang digital kotor, menurut agen khusus Chris Janczweski jadi mari baca lebih lanjut di kami berita bitcoin terbaru hari ini.

Beberapa penjahat menggunakan crypto untuk mencuci dana dan mengaburkan jejak mereka. IRS mencatat bahwa obrolan over-the-counter di Telegram adalah cara yang lebih disukai bagi beberapa penjahat untuk memindahkan dana kotor. IRS Pendapatan Layanan Internal mulai menargetkan perdagangan bitcoin ilegal dan ketika menyangkut kejahatan keuangan, ada satu hal yang mereka awasi dengan cermat dan itu adalah Telegram.

Menurut IRS, obrolan rahasia di Telegram adalah salah satu hal yang paling mengkhawatirkan bagi petugas penegak hukum. Itu karena pertukaran peer-to-peer yang beroperasi pada aplikasi perpesanan dapat dengan mudah mengalihkan dana kotor atau curian seperti yang dikatakan agen khusus Unit Kejahatan Dunia Maya IRS Chirs Janczweski. IRS lebih memperhatikan kejahatan kripto dan jenderal pemasaran yang lebih luas. Pemerintahan Presiden Joe Biden bulan lalu meluncurkan rencana pajak baru yang akan memaksa bisnis yang melakukan transfer crypto hingga $10K atau lebih untuk melaporkan transaksi tersebut ke agensi.

Pekan lalu, komisaris IRS Charles Rettig meminta otoritas kongres eksplisit untuk mengatur cryptocurrency dan untuk memantau dan mengumpulkan data crypto. Departemen Keuangan AS baru-baru ini mengatakan bahwa keamanan siber adalah masalah besar dengan memfasilitasi aktivitas ilegal. Agen khusus yang pada tahun 2018 membantu memecahkan situs porno anak besar dengan memeriksa transaksi BTC mengatakan bahwa dia tidak terlalu khawatir tentang aktivitas ilegal di bursa standar atau bahkan platform pertukaran koin seperti Shapeshift yang merupakan pusat investigasi pencucian uang Wall Street Journal. pada tahun 2018. Dia berkata:

“Saya tidak berpikir, secara pribadi, bahwa [jenis pertukaran] ini merupakan ancaman sebesar pertukaran P2P ini — pedagang yang berbasis di China yang bersarang di bursa lain.”

Grup ini bekerja mirip dengan pasar populer seperti LocalBitcoins yang mengiklankan daftar penawaran untuk membeli atau menjual BTC atau kripto lainnya dan jika terlihat menarik, orang paling sering mengirim pesan kepada pembeli atau penjual dan kesepakatan selesai. Tidak ada perantara yang diperlukan seperti halnya pertukaran seperti Kraken, Binance, atau basis koin.

Perdagangan over-the-counter termasuk grup seperti ini di Telegram. Sebagian besar bersifat rahasia tetapi jika Anda tahu di mana mencarinya, mereka bisa menjadi platform yang mudah diakses. Janczweski mengatakan bahwa seringkali, pembeli berbasis di China atau negara lain dengan akses ke bursa dengan peraturan KYC yang lebih longgar dan dana terlarang dapat bergerak melalui bursa dan dikonversi ke fiat.

Sumber: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/