Hakim Menyetujui Kesepakatan Permohonan $4.3 Miliar Binance Saat Jaksa Meminta Pendiri CZ Untuk Menyerahkan Semua Paspor

Seorang Hakim Distrik AS menandatangani pengakuan bersalah Binance, bersama dengan denda dan penalti sebesar $4.3 miliar — bisa dibilang salah satu yang terbesar dalam sejarah AS — untuk menyelesaikan kasusnya dengan Departemen Kehakiman AS.

Ini terjadi kira-kira satu jam setelah jaksa AS meminta mantan CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao untuk menyerahkan semua paspor dan dokumen perjalanannya.

Pengakuan Bersalah sebesar $4.3 Miliar dari Binance yang Belum Pernah Ada Sebelumnya Diterima

Selama sidang di Seattle pada hari Jumat, Hakim Richard Jones dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington menyetujui pengakuan bersalah Binance, yang mencakup denda pidana $1.8 miliar dan penyitaan $2.5 miliar.

“Karena kegagalan Binance dalam menerapkan program AML yang efektif, pelaku ilegal menggunakan bursa Binance dengan berbagai cara, termasuk mengoperasikan layanan pencampuran yang mengaburkan sumber dan kepemilikan mata uang kripto,” jaksa Departemen Kehakiman AS mengemukakan dalam dokumen pengadilan. “Mentransaksikan hasil ilegal dari varian ransomware; dan memindahkan hasil transaksi pasar darknet, peretasan bursa, dan berbagai penipuan terkait internet.”

DOJ mengumumkan penyelesaiannya pada November lalu, menuduh Binance telah melanggar sanksi dan aturan anti pencucian uang. Sesuai dengan ketentuan penyelesaian, pertukaran akan terjadi membayar $ 4.3 miliar, keluar dari AS, dan meminta CEO-nya pada saat itu, pendiri Changpeng Zhao, mengundurkan diri. Zhao mengaku bersalah atas dakwaan terpisah dan dijadwalkan untuk itu dijatuhi hukuman pada tanggal 30 April.

iklan   

Meskipun denda $4.3 miliar pertama kali diajukan pada bulan November saat negosiasi bursa dengan jaksa AS, Hakim Richard menandatangani kesepakatan akhir pada hari Jumat.

Perwakilan Binance mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan tersebut “menerima tanggung jawab atas tindakan di masa lalu,” menambahkan bahwa mereka telah secara signifikan meningkatkan persyaratan kenali pelanggan Anda (KYC) dan kepatuhan anti pencucian uang dalam beberapa tahun terakhir.

Jaksa Ingin Mengubah Ketentuan Obligasi CZ Menjelang Hukuman

Sekarang Binance telah menyelesaikan klaim DOJ, apa yang akan terjadi dengan mantan ketua Zhao – yang saat ini bebas dengan obligasi $175 juta – masih harus dilihat.

Dalam pengajuan ke pengadilan pada hari Jumat, Jaksa AS Tessa Gorman meminta Hakim Brian Tsuchida untuk mengabulkan mosi yang mengubah kondisi agar Zhao tetap bebas dengan jaminan. Jaksa ingin CZ tetap berada di wilayah AS sampai sidang hukumannya pada akhir April dan memberikan pemberitahuan minimal tiga hari sebelum melakukan perjalanan agar pemerintah dapat mengajukan keberatan. Mereka juga meminta miliarder kripto itu untuk menyerahkan paspor Kanadanya dan “semua paspor serta dokumen perjalanan lainnya yang masih berlaku dan sudah habis masa berlakunya” kepada penasihat hukumnya.

Changpeng terancam hukuman penjara hingga 18 bulan, namun jaksa bebas berpendapat bahwa ia harus dijatuhi hukuman penjara maksimal XNUMX bulan. 10 tahun.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/