Hakim Menyetujui Penyelesaian Rekor CFTC $2.7 Miliar Dengan Binance; Zhao Akan Membayar Denda $150 Juta

Pengadilan Amerika Serikat telah meresmikan penyelesaian antara pertukaran aset digital Binance dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), hampir sebulan setelah mantan CEO Changpeng 'CZ' Zhao mengaku bersalah untuk tuduhan terkait dengan pelanggaran anti pencucian uang. Ini menandai akhir dari kasus yang bergema di seluruh dunia kripto.

Penyelesaian Antara Binance dan CFTC Disetujui

Seorang hakim federal telah menyetujui penyelesaian multi-miliar dolar yang diumumkan sebelumnya antara Binance dan CFTC.

Menurut 18 Desember tekan rilis dari CFTC, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Illinois menyetujui penyelesaian tersebut, yang mengharuskan Binance membayar denda $1.35 miliar kepada CFTC, serta mengeluarkan $1.35 miliar lagi dalam “biaya transaksi haram”. Zhao harus membayar $150 juta, dan sepertiganya akan diserahkan dalam 30 hari ke depan.

CFTZ menyatakan bahwa Binance, di bawah arahan CZ, “secara aktif meminta” pelanggan yang berbasis di AS dan membantu mereka menghindari kontrol kepatuhan dengan menyembunyikan kehadiran mereka di platform perdagangan.

Sebagai bagian dari penyelesaian, baik CZ dan Binance telah setuju untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan prosedur Kenali Pelanggan Anda dipatuhi di bursa, serta mewajibkan pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan untuk menerapkan struktur tata kelola perusahaan formal yang termasuk dewan direksi dengan anggota independen, komite kepatuhan dan komite audit.

iklan   

Penyelesaian Binance dengan CFTC menandai selesainya kasus selama berbulan-bulan terhadap CZ dan Binance. Zhao dan pertukarannya adalah dibawa ke pengadilan oleh CFTC awal tahun ini karena sengaja menghindari hukum federal AS dan mengoperasikan bursa derivatif yang tidak terdaftar. 

Pada 21 November, Zhao mengaku bersalah atas pelanggaran Anti Pencucian Uang. CZ juga menyetujuinya mengundurkan diri dari perannya sebagai kepala Binance sebagai bagian dari penyelesaian yang lebih luas dengan Departemen Kehakiman AS, Departemen Keuangan, dan CFTC. Meskipun demikian, bursa tersebut masih memiliki tuntutan hukum yang tertunda dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, yang dibebankan Binance, Binance.US, dan CZ karena pelanggaran hukum sekuritas pada bulan Juni.

Zhao saat ini tinggal di AS sambil menunggu keputusan hukumannya pada Februari 2024 setelah Hakim Distrik Richard Jones dipesan dia untuk tetap di negara itu karena dia berisiko melarikan diri. Miliarder kripto ini menghadapi hukuman penjara 18 bulan.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/