Senat Kazakhstan Menambahkan Perundang-undangan Baru untuk Memantau Crypto dan Meningkatkan AML

Senat Kazakhstan telah memberikan persetujuannya pada berbagai amandemen untuk melarang perusahaan dapat melegalkan dana yang melanggar hukum, seperti cryptocurrency. Akibatnya, ini akan berdampak pada organisasi yang bekerja dengan aset digital. Oleh karena itu, peraturan baru akan memastikan bahwa penyedia layanan kripto mana pun akan dipantau dengan cermat oleh badan pengatur negara.

Selain itu, undang-undang baru sedang diubah untuk meningkatkan Undang-undang pencegahan AML (anti pencucian uang) dan memerangi terorisme keuangan. Pengenalan undang-undang baru menyangkut pembentukan lembaga hukum 'pejabat publik' dan audit keuangannya. Secara keseluruhan, perubahan ini akan meningkatkan kerangka kerja AML Kazakhstan dan banyak kekhawatiran terkait platform cryptocurrency.

Ini bertepatan dengan laporan Sputnik Kazakhstan mengungkapkan "untuk mengatur operasi penyedia aset virtual."

Platform Kripto Menjadi Tunduk pada Pemantauan Keuangan

Senator Olga Perepechina menyatakan bahwa individu yang mengeluarkan aset digital, mengatur perdagangan mereka, dan mereka yang menyediakan layanan kripto untuk pertukaran kripto, termasuk menukar kripto menjadi uang tunai, barang berharga, dan harta benda lainnya, saat ini, berada di luar lingkup sistem pemantauan keuangan saat ini.

Perepechina menjelaskan bahwa situasi ini dapat berkembang menjadi peningkatan kejahatan pencucian uang, pendanaan teror, dan pertumbuhan ekonomi bayangan ini. Dia memperingatkan bahwa para penjahat ini disarankan untuk menggunakan aset digital dan transfer dana elektronik.

Selain itu, ia menyegarkan ingatan bahwa negara tersebut telah mengadopsi undang-undang baru yang mengatur teknologi digital pada Juni 2021. Undang-undang tersebut memungkinkan penerbitan dan peredaran aset digital di negara tersebut dan di Astana International Financial Center (AIFC). Selanjutnya, pemerintah bermaksud untuk memantau semua kegiatan keuangan yang dilakukan oleh entitas tersebut saat bergerak maju.

Dengan demikian, ketentuan yang dibuat akan memaksa organisasi-organisasi ini untuk memberi tahu badan pengatur tentang kehadiran mereka di industri ini saat mereka memasuki atau menutup bisnis mereka. Telah diusulkan agar Kementerian Pengembangan Digital, Industri Dirgantara dan Pertahanan menjadi regulator ini. Selain itu, untuk memperluas kekuasaan lembaga pemantau, usulan lain telah diusulkan untuk memberikan akses tak terbatas ke daftar badan hukum negara. Perepechina yakin bahwa tahap ini sangat penting untuk memverifikasi transparansi informasi resmi tentang kepemilikan hukum organisasi bisnis.

Undang-undang baru 'Tentang Perubahan dan Penambahan Tindakan Legislatif Tertentu Republik Kazakhstan tentang Penangkal Legalisasi (Pencucian) Pendapatan yang Diperoleh Secara Pidana dan Pendanaan Terorisme,' setelah melewati Senat, sekarang menunggu tanda tangan presiden Kazakhstan , Kassym-Jomart Tokayev.

Kekhawatiran tentang Defisit Daya Karena Penambangan Bitcoin

Baru-baru ini, Tokayev telah menyerukan regulasi mendesak dari aktivitas kripto tambahan, penambangan bitcoin. Dengan tindakan tegas terjadi di China, Kazakhstan telah menjadi pilihan menarik untuk penambangan bitcoin dengan tarif listriknya yang murah. Hal ini telah menyebabkan peningkatan tujuh persen dalam konsumsi listrik tahun ini.

Di tengah minat yang besar pada kripto, pihak berwenang telah menetapkan batasan dan memberlakukan pembatasan bagi investor non-profesi. Ini membatasi jumlah cryptocurrency yang dapat mereka investasikan dengan pertukaran crypto domestik yang terdaftar secara legal di Nur-Sultan, pusat keuangan. Sebuah pesan dari regulator mengklarifikasi bahwa ada kebutuhan untuk melindungi individu pribadi dari paparan risiko yang terkait dengan aset digital.