Panduan administratif dari Komisi Layanan Keuangan (FSC) Korea Selatan mengenai peraturan pertukaran kripto telah diperpanjang hingga akhir tahun.
Masa berlaku 'Pedoman Pencegahan Pencucian Uang Terkait Mata Uang Virtual' FCS diperpanjang dari 9 Juli hingga 31 Desember. pedoman mengharuskan bank dan perusahaan keuangan lainnya untuk memantau secara cermat transaksi keuangan pada pertukaran mata uang virtual.
Ini memerlukan perusahaan keuangan yang mengklasifikasikan bisnis penanganan cryptocurrency sebagai risiko tinggi untuk pencucian uang. Hal ini kemudian memerlukan penguatan lebih lanjut dari identifikasi nasabah dan pemantauan transaksi keuangan.
Persyaratan FIU untuk pertukaran kripto
Menurut Specific Financial Information Act, perusahaan keuangan wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada Financial Intelligence Unit (FIU). Jika pelanggan menolak untuk memverifikasi identitas mereka, perusahaan keuangan harus menolak transaksi tersebut.
Seorang pejabat FIU menjelaskan, โKetika operator aset virtual (pertukaran mata uang virtual) menyelesaikan laporan, itu dikelola oleh Komisi Jasa Keuangan, tetapi sebelum itu, mungkin ada area di mana sulit untuk menerapkan Undang-Undang Khusus yang direvisi, jadi kami harus berkonsultasi dengan pedoman.โ
Pertukaran mata uang virtual harus menyerahkan laporan ke FIU paling lambat tanggal 24 September yang menunjukkan bahwa mereka memenuhi persyaratan. Ini termasuk verifikasi nama asli untuk akun yang dibuka serta sertifikasi sistem manajemen perlindungan informasi. Setelah pelaporan, mereka harus diawasi dan diperiksa oleh FIU. FSC mengharapkan proses pelaporan bisnis aset virtual akan selesai pada akhir tahun ini. Sebab, dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk mengkaji laporan tersebut.
Persyaratan akun terverifikasi nama asli
Banyak bursa mata uang virtual diperkirakan akan gulung tikar tanpa memenuhi persyaratan tersebut persyaratan pelaporan berdasarkan Undang-Undang Khusus. Menurut FSC, pada 20 Mei, ada sekitar 60 bursa aset virtual yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, hanya empat yang saat ini beroperasi dengan rekening terverifikasi dengan nama asli yang dikeluarkan oleh bank. Karena alasan inilah maka FIU mengadakan pertemuan organisasi yang dipercayakan inspeksi pada tanggal 9 Juni. Pada pertemuan ini, mereka menyatakan niatnya untuk memperkuat akun pemantauan operator aset virtual yang tidak menggunakan akun terverifikasi dengan nama asli.
Akun terverifikasi nama asli adalah layanan yang memungkinkan penyetoran dan penarikan hanya antara rekening bank pedagang terverifikasi dan rekening bank yang sama pada pertukaran mata uang virtual, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi identitas pengguna dan detail transaksi. Menurut FSC, akun yang bukan akun terverifikasi nama asli memiliki risiko pencucian uang yang lebih besar.
Penolakan tanggung jawab
Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Akun
- Tindakan
- Semua
- AML
- analisis
- aset
- Bank
- Bank
- TERBAIK
- blockchain
- Teknologi blockchain
- bisnis
- bisnis
- Sertifikasi
- Komisi
- Komunikasi
- Perusahaan
- kripto
- pertukaran crypto
- cryptocurrency
- Currency
- pelanggan
- data
- ilmuwan data
- Ekonomis
- Ekonomi
- Pasar Valas
- Bursa
- mengharapkan
- keuangan
- jasa keuangan
- Umum
- baik
- pedoman
- High
- HTTPS
- Identifikasi
- mengenali
- identitas
- informasi
- Intelijen
- IT
- Juli
- Korea
- Membuat
- pengelolaan
- uang
- Pencucian uang
- pemantauan
- bulan
- resmi
- operasi
- Lainnya
- Pencegahan
- perlindungan
- Pembaca
- peraturan
- melaporkan
- Persyaratan
- ulasan
- Risiko
- Ilmu
- Layanan
- So
- Selatan
- sistem
- Teknologi
- .
- Transaksi
- Verifikasi
- maya
- mata uang virtual
- Situs Web
- SIAPA
- penulisan
- tahun