- Komisi Layanan Keuangan (FSC) di Korea Selatan menginstruksikan bank untuk memperlakukan pertukaran kripto sebagai klien berisiko tinggi.
- FSC mencatat bahwa pertukaran cryptocurrency harus tunduk pada pemantauan transaksi yang lebih ketat dan verifikasi ID.
Bank di Korea Selatan menerima instruksi yang datang dari Komisi Jasa Keuangan. Menurut FSC, bank harus memperlakukan pertukaran crypto sebagai klien berisiko tinggi. Dengan ini, pertukaran harus tunduk pada tindakan yang lebih ketat seperti verifikasi ID dan pemantauan transaksi.
FSC mengatakan kepada bank bahwa bank harus menolak layanan kepada pelanggan yang tidak ingin mematuhi langkah-langkah tersebut. Ini termasuk prosedur verifikasi ID dan pelaporan transaksi mencurigakan ke Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) yang merupakan divisi anti pencucian uang FSC.
Di sisi lain, bank berusaha mencari batasan tanggung jawab mereka terhadap manajemen kripto. Federasi Bank Korea, bergabung dengan sejumlah pemberi pinjaman komersial, bekerja untuk membuat aturan yang akan memberikan kekebalan bank dalam kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus ini termasuk kejahatan keuangan tanpa perencanaan sebelumnya.
Dalam sebuah laporan diterbitkan di The Korea Times, seorang pejabat industri mencatat bahwa,
Bank pada dasarnya dipaksa untuk bertanggung jawab atas penerbitan rekening dengan nama asli.
Pejabat itu menambahkan bahwa masuk akal bahwa harus ada kekebalan untuk melakukan tugas yang berbahaya dan mahal ini.
Ikuti kami di Twitter, Telegram dan berita Google
Sumber: https://coinquora.com/korean-fsc-instructs-banks-to-treat-crypto-as-high-risk-clients/
- anti pencucian Uang
- Bank
- kasus
- kedatangan
- komersial
- Komisi
- Kejahatan
- kripto
- Pertukaran Crypto
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- pelanggan
- Bursa
- keuangan
- jasa keuangan
- HTTPS
- industri
- Intelijen
- IT
- Korea
- Korea
- pengelolaan
- pemantauan
- resmi
- Lainnya
- melaporkan
- Layanan
- set
- Selatan
- Korea Selatan
- .
- Transaksi
- mengobati
- us
- Verifikasi