Jaksa Korea Jalankan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan di Bank Woori

• Pihak berwenang Korea Selatan menggerebek kantor pusat Bank Woori.
• Sebuah kantor berita lokal mengatakan bahwa terdakwa menjalankan perusahaan hantu.
• Penipu diyakini telah mencoba mengeksploitasi "Kimchi Premium".

Mengutip beberapa penipuan pengiriman uang asing yang terjadi, otoritas Korea Selatan menggerebek kantor pusat Bank Woori pada 21 September 2022. Yonhap, sebuah kantor berita lokal, melaporkan bahwa Departemen Investigasi Anti-Korupsi Kejaksaan Distrik Daegu sedang melakukan penggeledahan dan penyitaan di markas Woori Banks di Seoul.

Selanjutnya, Yonhap membuat klarifikasi tentang alasan surat perintah tersebut, dengan menyatakan: 

Jaksa sebelumnya telah menetapkan bahwa terdakwa menjalankan beberapa perusahaan hantu dan memperdagangkan aset digital tanpa melaporkannya dan memberikan bukti palsu kepada bank untuk mengirimkan 400 miliar won dalam mata uang asing ke luar negeri.

Selanjutnya, laporan tersebut menambahkan bahwa jaksa Departemen Investigasi Anti-Korupsi Kejaksaan Distrik Daegu sedang menyelidiki individu yang saat itu menjadi manajer cabang dan diyakini terlibat dalam transaksi terlarang ini. 

Laporan menduga bahwa penipu telah melakukan kejahatan ini dalam upaya untuk mengeksploitasi "Kimchi Premium." Kimchi Premium adalah selisih harga yang terjadi pada pertukaran crypto di mana harga crypto di bursa Korea Selatan dijual dengan harga selangit dibandingkan dengan bursa asing.  

Khususnya, terjadinya penggerebekan Bank Woori terjadi hanya beberapa minggu setelah tiga orang ditangkap. Subyek dikatakan melanggar Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu dan Undang-Undang Pengendalian Valuta Asing.

Saat melakukan investigasi terkait dengan pencucian uang kripto melalui bank antara Mei 2021 dan Juni 2022, Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan dan Layanan Pengawas Keuangan telah menemukan bahwa transaksi kripto ilegal terakumulasi menjadi $3.4 miliar. 

Meskipun Korea Selatan telah menjadi pasar crypto terkemuka dalam dua tahun terakhir, dilaporkan bahwa 75% dari transaksi valuta asing ilegal terkait dengan crypto.

Tampilan Posting:
8