Kraken sedang diselidiki atas pelanggaran sanksi: laporkan

Kraken diduga sedang diselidiki atas pelanggaran sanksi AS terhadap Iran, kata sumber dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh New York Times.

Cryptocurrency Kraken yang berbasis di AS dilaporkan dalam penyelidikan federal atas apa yang dikatakan sumber sebagai pelanggaran terkait dengan Iran, New York Times melaporkan Selasa.

Menurut publikasi, pertukaran telah diselidiki karena mengizinkan pelanggan di Iran yang terkena sanksi untuk membeli dan menjual cryptocurrency, dengan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS telah melakukan penyelidikan sejak 2019.

OFAC dilaporkan akan mengenakan denda terhadap Kraken, menjadikan ini potensi hukuman lain terhadap perusahaan swasta dalam waktu kurang dari setahun.

Pada bulan September 2021, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) menampar penyedia pertukaran dengan $ 1.25 juta denda untuk mengoperasikan layanan perdagangan crypto off-exchange yang tidak terdaftar.

Peningkatan pengawasan peraturan

Laporan penyelidikan terhadap Kraken muncul di tengah pemahaman umum bahwa sektor kripto menghadapi peningkatan pengawasan peraturan sehubungan dengan peristiwa baru-baru ini.

Runtuhnya Terra (LUNA) dan proyek stablecoin TerraUSD (UST), dan dana lindung nilai crypto Three Arrows Capital (3AC) tampaknya baru saja menjadi puncak gunung es. Musim dingin kripto masih berlangsung, dan gejolak telah membuat pemberi pinjaman kripto, Celsius Network dan Voyager Digital bangkrut. 

Peristiwa ini hanya menambah bahan bakar untuk pendekatan regulasi yang lebih ketat yang disaksikan dari seluruh dunia.

Pada hari Selasa, juga muncul Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) sedang menyelidiki pertukaran crypto Coinbase atas daftar dugaan token sekuritas. Coinbase yang berbasis di AS telah membantah klaim SEC bahwa platform tersebut telah mencatatkan sekuritas.