KuCoin dan Pendirinya Didakwa dengan Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan Pelanggaran Pengiriman Uang

Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengungkapkan bahwa KuCoin, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia, dan pendirinya, Chun Gan (juga dikenal sebagai “Michael”) dan Ke Tang (juga dikenal sebagai “Eric”), telah didakwa melakukan tindak pidana. pelanggaran terkait dengan Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan pengiriman uang tanpa izin.

Menurut dakwaan, KuCoin dan para pendirinya bersekongkol untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan gagal menjaga sistem anti pencucian uang yang memadai (AML) program. Tuduhan tersebut lebih lanjut menuduh bahwa bursa tersebut gagal menerapkan prosedur verifikasi pelanggan yang tepat dan tidak mengajukan laporan aktivitas yang mencurigakan.

Dakwaan tersebut mengklaim bahwa KuCoin dengan sengaja menyembunyikan fakta bahwa sejumlah besar pengguna AS melakukan perdagangan di platformnya. Meskipun memiliki basis pelanggan yang besar, bursa tersebut diduga mengabaikan kepatuhan terhadap undang-undang AS yang dirancang untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. Akibatnya, KuCoin dilaporkan menerima lebih dari $5 miliar dan mengirimkan lebih dari $4 miliar dana mencurigakan dan kriminal.

Jaksa AS Damian Williams menekankan bahwa lembaga keuangan seperti KuCoin harus mematuhi hukum AS jika ingin beroperasi di Amerika Serikat. Williams menyatakan, “Pertukaran kripto seperti KuCoin tidak bisa menghasilkan dua arah. Dakwaan hari ini harus mengirimkan pesan yang jelas ke bursa kripto lainnya: jika Anda berencana untuk melayani pelanggan AS, Anda harus mengikuti hukum AS, jelas dan sederhana.”

Penjabat Agen Khusus HSI Darren McCormack memuji penyelidikan yang mengungkap dugaan konspirasi kriminal KuCoin yang bernilai miliaran dolar. McCormack menyatakan bahwa meskipun melayani lebih dari 30 juta pelanggan, bursa gagal mengikuti undang-undang yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas infrastruktur perbankan digital.

KuCoin, didirikan pada September 2017 oleh Chun Gan, Ke Tang, dan lainnya, meminta bisnis dari pelanggan AS melalui platform perdagangan spot dan perdagangan berjangka. Sejak awal, bursa ini telah berkembang menjadi salah satu platform pertukaran mata uang kripto global terbesar, dengan volume perdagangan harian mencapai miliaran dolar dan jutaan pelanggan.

Dakwaan tersebut menandai perkembangan signifikan dalam regulasi pertukaran mata uang kripto dan menyoroti pentingnya menegakkan undang-undang anti pencucian uang di industri kripto. Tuduhan terhadap KuCoin dan pendirinya berfungsi sebagai pengingat bagi bursa lain bahwa kepatuhan terhadap hukum AS sangat penting saat melayani pelanggan AS.

Sumber gambar: Shutterstock