Laporan Analisis Pasar (14 Des 2022)

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) telah menuduh Sam Bankman-Fried, pendiri pertukaran cryptocurrency FTX, dengan mengatur "skema untuk menipu investor ekuitas" dalam pertukaran cryptocurrency yang runtuh.

Pada Senin malam, Bankman-Fried ditangkap di rumahnya di Bahama. Dia telah dituduh menyesatkan investor besar yang berkomitmen hampir $2 miliar untuk pertukaran dalam beberapa tahun terakhir, mengenai kesehatan keuangan platform perdagangan dan saudaranya platform perdagangan crypto Alameda Research.

SEC mengatakan bahwa dalam representasinya kepada investor, Bankman-Fried mempromosikan FTX sebagai “platform perdagangan aset kripto yang aman dan bertanggung jawab,” dan secara khusus memuji “langkah-langkah risiko otomatis yang canggih untuk melindungi aset pelanggan.”

Pada kenyataannya, pengaduan tersebut menuduh, pendiri FTX "mengatur penipuan selama bertahun-tahun untuk menyembunyikan dari investor FTX pengalihan dana pelanggan FTX yang dirahasiakan ke Alameda Research" dan "perlakuan khusus yang dirahasiakan yang diberikan kepada Alameda di platform FTX."

Perlakuan khusus itu termasuk jalur kredit yang hampir tidak terbatas yang didanai oleh pelanggan FTX dan membebaskan perusahaan perdagangan dari langkah-langkah mitigasi risiko utama.

FTX tidak mengungkapkan paparannya terhadap "kepemilikan signifikan atas aset yang dinilai terlalu tinggi dan tidak likuid seperti token yang berafiliasi dengan FTX" dari Alameda.

Keluhan SEC juga menuduh Bankman-Fried menggunakan dana pengguna campuran di Alameda untuk melakukan "investasi usaha yang dirahasiakan, pembelian real estat yang mewah, dan sumbangan politik yang besar."