Laporan Analisis Pasar (19 Jan 2023)

Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS telah menuduh pertukaran cryptocurrency Bitzlato yang berbasis di Hong Kong dengan pencucian uang dan menangkap pendirinya, Anatoly Legkodymov, di Miami.

Pihak berwenang menyita pertukaran cryptocurrency, mengatakan itu memproses lebih dari $700 juta dana ilegal, melanggar aturan yang dimaksudkan untuk menggagalkan pencucian uang. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan menyebut perusahaan itu sebagai "masalah pencucian uang utama", yang merupakan salah satu sanksi paling serius dalam gudang senjata pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan, Wally Adeyemo, mengatakan label tersebut secara efektif menyatakan pertukaran tersebut sebagai "paria internasional". Menurut pejabat Departemen Kehakiman, pertukaran yang kurang dikenal itu menawarkan layanan peer-to-peer dan menampung dompet para penjahat yang membeli dan menjual barang ilegal.

Menurut FinCEN, Bitzlato berperan dalam memproses transaksi terlarang untuk pelaku ransomware di Rusia, termasuk beberapa yang terkait dengan pemerintah Rusia. Perusahaan juga terikat dengan transaksi rutin dengan Hydra Market yang berbasis di Rusia, pasar darknet yang ditargetkan oleh otoritas tahun lalu.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/