Laporan Analisis Pasar (23 Sep 2022)

Undang-undang anti pencucian uang baru yang diperkenalkan di Inggris dirancang untuk memudahkan penegak hukum menyita, membekukan, dan memulihkan aset digital sebagai bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap pencucian uang.

RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan setebal 250 halaman diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Departemen Bisnis, Energi & Strategi Industri, Kantor Penipuan Serius, dan Departemen Keuangan, dan mencakup lebih dari sekadar kripto.

Direktur Jenderal Badan Kejahatan Nasional, Graeme Biggar, dikutip mengatakan bahwa para penjahat “telah bertahun-tahun mencuci hasil kejahatan dan korupsi mereka dengan menyalahgunakan struktur perusahaan Inggris dan semakin banyak menggunakan mata uang kripto.” RUU tersebut, katanya, akan membantu “menindak keduanya.”

RUU ini dirancang untuk melanjutkan tindakan sebelumnya yang membantu regulator menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan membekukan aset terkait di negara tersebut. Regulator khawatir beberapa orang Rusia mungkin menggunakan kripto untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan setelah invasi ke Ukraina dimulai.