Seorang pria California akan menghabiskan waktu di balik jeruji untuk operasi pencucian uang Bitcoin, setelah ditangkap oleh agen yang menyamar.
Kais Mohammad, 37 tahun, menggunakan pegangan “Superman29″ untuk mengiklankan layanan pertukaran Bitcoin-tunai yang dijuluki Herocoin, membebankan komisi hingga 25%.
IKLAN
Bisnis ilegal Mohammad menukarkan hingga $25 juta melalui transaksi langsung dan kios tipe ATM untuk Bitcoin. Petugas yang menyamar akhirnya memberatkan Mohammad dengan menyamar sebagai pekerja bar karaoke yang meminta jasanya untuk jaringan prostitusi.
Sengatan polisi membantu menutup kasus ketika Mohammad bertemu dengan agen penegak hukum yang menyamar dan menukar $ 16,000 tunai untuk 1.58592 Bitcoin. Dia dilaporkan tidak mengajukan laporan transaksi mata uang atau laporan aktivitas mencurigakan untuk transaksi ini, meskipun agen mengungkapkan bahwa uang itu dikumpulkan dari aktivitas ilegal.
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Pusat California menyatakan bahwa Mohammad adalah mantan pegawai bank yang melatih orang lain tentang masalah kepatuhan.
"Mohammad sadar bahwa dia diharuskan – tetapi memilih untuk tidak – mengembangkan dan memelihara program anti pencucian uang yang efektif, mengajukan laporan transaksi mata uang untuk pertukaran mata uang lebih dari $10,000, melakukan uji tuntas pada pelanggan, dan mengajukan laporan aktivitas mencurigakan untuk transaksi lebih dari $2,000 yang melibatkan pelanggan yang dia kenal, atau punya alasan untuk curiga, terlibat dalam kegiatan kriminal.”
Mohammad mengaku bersalah karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, pencucian uang, dan gagal mempertahankan program anti-pencucian uang yang efektif, menyerahkan 17 ATM Bitcoin, $22,820 tunai, 18.4 Bitcoin, dan 222.5 Ethereum kepada pemerintah.
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
IKLAN
IKLAN
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar Unggulan: Shutterstock / KDdesignphoto
- 000
- Mengiklankan
- nasihat
- penasihat
- Bergabung
- agen
- anti pencucian Uang
- Aktiva
- mobil
- Bank
- bar
- Bitcoin
- bisnis
- Pembelian
- california
- Uang tunai
- pengisian
- pemenuhan
- Pidana
- kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Currency
- pelanggan
- mengembangkan
- MELAKUKAN
- digital
- Aset-Aset Digital
- Efektif
- ethereum
- Pasar Valas
- Bursa
- Pemerintah
- HODL
- HTTPS
- liar
- gambar
- investasi
- Investasi
- Investor
- terlibat
- Terbaru
- Berita Terkini
- Hukum
- penegakan hukum
- Membuat
- pria
- Marketing
- Hal-hal
- juta
- uang
- Pencucian uang
- berita
- operasi
- Pendapat
- Polisi
- penjara
- program
- melaporkan
- laporan
- Cincin
- Risiko
- Layanan
- menghabiskan
- kotak
- Negara
- waktu
- perdagangan
- .
- Transaksi
- kami
- us
- SIAPA
- pekerja
- tahun
