Belanda Tangkap Dugaan Tornado Cash Dev Beberapa Hari Setelah Sanksi AS

Badan kejahatan keuangan Belanda FIOD menangkap seorang pengembang berusia 29 tahun di Amsterdam pada hari Rabu atas dugaan keterlibatan dalam pencucian uang melalui mixer crypto Tornado Cash.

FIOD mengatakan tim mulai menyelidiki Tornado Cash pada bulan Juni. Investigasi dipimpin oleh kantor Jaksa Penuntut Umum.

"Beberapa penangkapan tidak dikesampingkan," kata Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa tersangka laki-laki telah dibawa ke hadapan hakim.

Awal pekan ini, Departemen Keuangan AS sanksi Tornado Cash menangani tuduhan pencucian aset digital senilai $7 miliar sejak diluncurkan pada tahun 2019. Angka tersebut sesuai dengan total nilai dana yang dikirim melalui Tornado Cash sejak diluncurkan pada Februari tahun lalu, menurut Dune Analytics dasbor.

Antarmuka web platform dengan cepat menjadi gelap setelah penyedia node Ethereum utama, Infura, menghentikannya, dan situs webnya sekarang offline. Repositori kode GitHub juga menutup akun Tornado Cash. Token asli Tornado Cash, TORN, telah runtuh 40% sejak sanksi diumumkan, per KoinGecko.

“Layanan online [Tornado Cash] memungkinkan untuk menyembunyikan asal atau tujuan mata uang kripto,” kata FIOD. “Asal usul (kriminal) mata uang kripto seringkali tidak atau hampir tidak diperiksa oleh layanan pencampuran tersebut. Pengguna layanan mixing kebanyakan melakukan ini untuk meningkatkan anonimitas mereka.”

Circle menerapkan sanksi Tornado Cash, membuat DeFi terekspos

Protokol Tornado Cash dan antarmuka penggunanya bersifat open source, artinya siapa pun dapat berkontribusi pada kodenya. Proyek yang ditenagai Ethereum ini menyatakan dirinya sebagai proyek yang menjaga privasi, memungkinkan pengguna untuk mencampurkan mata uang kripto ke dalam kontrak pintar.

Setelah aset digital ditarik dari Tornado Cash – tergantung pada berapa lama mereka menghabiskan waktu di tempat pencampuran – sumber keuangan mereka akan terlalu suram untuk dilacak oleh orang yang melihatnya, demikian idenya.

Ada kasus penggunaan yang tidak berbahaya untuk Tornado Cash. Menyusul sanksi AS, salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, yang lahir di Rusia, tweeted dia menggunakan dana tersebut untuk menyumbang secara pribadi ke kelompok pro-Ukraina.

Otoritas AS, bersama dengan unit analitik blockchain seperti Chainalysis, percaya bahwa protokol tersebut adalah favorit di antara unit peretas Korea Utara Lazarus Group, yang diduga menggunakannya untuk mencuci harta kripto yang dicuri dalam berbagai insiden peretasan, seperti Axie Infinite dan Harmony serangan.

Namun menegakkan sanksi Tornado Cash AS mungkin terbukti menantang. Sebuah tindakan pembangkangan yang nyata, dilakukan oleh seorang pengguna anonim baru-baru ini mengirim sejumlah kecil eter melalui protokol ke selebriti dengan alamat blockchain yang dikenal, termasuk Shaquille O'Neal dan Jimmy Fallon.

Melarang dompet dan repositori open source mungkin mengirimkan sinyal, namun tidak menghilangkan kemampuan tersebut, menurut Travis Hoyt, chief technology officer NetSPI. Dia yakin akan ada lebih banyak solusi antipeluru yang bisa muncul.

“Sanksi tersebut juga menyoroti bahwa sejauh mana hal ini dapat ditegakkan dibatasi oleh jangkauan hukum AS, dan dengan sifat dunia cryptocurrency yang global dan terdesentralisasi, mungkin masih ada banyak jalan tambahan bagi para penjahat untuk mencapai tujuan mereka. berada di luar jangkauan,” kata Hoyt.

Aplikasi DeFi, sejalan dengan perusahaan Web2 seperti GitHub, telah meninjau paparan mereka terhadap sanksi Tornado Cash, khususnya terkait dengan stablecoin terpusat seperti koin USD Circle (USDC).

Sebagian besar alamat yang baru dilarang adalah kontrak USDC yang terkait dengan Tornado Cash. Circle segera mematuhi sanksi dengan memasukkan lebih dari 35 alamat Ethereum ke dalam daftar hitam, membekukan $70,000 dalam USDC.

Langkah Departemen Keuangan juga membuka pintu bagi sanksi protokol lebih lanjut. menurut kepada salah satu pendiri MakerDAO Rune Christensen, yang bersama beberapa delegasi MakerDAO, melayang diversifikasi dana perbendaharaan mendukung DAI stablecoinnya dari USDC sama sekali.

Peneliti kripto dan tokoh MakerDAO Mika Honkasalo mengatakan kepada Blockworks awal pekan ini bahwa kekhawatirannya melampaui MakerDAO. Protokol DeFi apa pun dengan paparan USDC, seperti pasar uang otomatis Aave, secara teknis rentan terhadap perlakuan yang sama.

David Canellis berkontribusi pelaporan.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.