Pria Nevada Mengaku Bersalah dalam Skema Mata Uang Kripto Penipuan senilai $722 Juta, Intelijen Data Blockchain. Pencarian Vertikal. ai.

Pria Nevada Mengaku Bersalah dalam Skema Cryptocurrency Penipuan $722 Juta

Stempel Waktu: 25 Maret 2022 7

Pria Nevada Mengaku Bersalah dalam Skema Mata Uang Kripto Penipuan senilai $722 Juta, Intelijen Data Blockchain. Pencarian Vertikal. ai.

Seorang pria Nevada telah mengakui perannya dalam pencucian dana yang diminta untuk Jaringan Bitclub, skema cryptocurrency penipuan senilai $722 juta. Dia juga mengaku bersalah atas pelanggaran pajak.

Investor Jaringan Bitclub Mengaku Bersalah

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan Kamis bahwa Gordon Brad Beckstead, 57 tahun dari Henderson, Nevada, telah mengaku bersalah sehubungan dengan penipuan Jaringan Bitclub. Detail pengumuman:

Seorang pria Nevada hari ini mengakui perannya dalam pencucian dana yang diminta untuk Bitclub Network, skema cryptocurrency penipuan senilai $722 juta.

DOJ menjelaskan bahwa Jaringan Bitclub adalah skema penipuan yang berlangsung dari April 2014 hingga Desember 2019. Pencipta dan operatornya, Matthew Brent Goettsche, didakwa pada Desember 2019. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks, dan Joseph Frank Abel juga didakwa pada saat yang sama sehubungan dengan skema tersebut.

Para penipu “meminta uang dari investor dengan imbalan saham dari kumpulan penambangan cryptocurrency yang diklaim dan memberi penghargaan kepada investor karena merekrut investor baru ke dalam skema,” DOJ menjelaskan.

Beckstead, seorang investor Jaringan Bitclub dan mantan CPA, mengaku bersekongkol dengan Goettsche dan lainnya untuk mencuci dana yang diperoleh melalui Jaringan Bitclub.

Dia juga membantu dalam persiapan pengembalian pajak federal tahun 2017 dan 2018 Goettsche yang curang, yang memungkinkan dia untuk menghindari membayar lebih dari $20 juta pajak pendapatan federal. Menurut DOJ, Beckstead mengakui bahwa dia tahu pengembalian itu palsu karena mereka gagal melaporkan lebih dari $60 juta pendapatan yang diperoleh melalui pengoperasian Jaringan Bitclub.

Beckstead mengaku bersalah atas "satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu tuduhan membantu dalam persiapan pengembalian pajak palsu," catat departemen kehakiman.

Tuduhan pencucian uang “membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara dan denda $ 500,000, atau dua kali nilai properti yang terlibat dalam transaksi, mana yang lebih besar,” DOJ mengklarifikasi, menambahkan bahwa biaya pajak “membawa maksimum hukuman tiga tahun penjara dan denda $100,000.”

Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Stempel Waktu:

Lebih dari Bitcoin.com