Penelitian baru mengklaim 21 akun memompa ICO EOS $4.4B dengan perdagangan cucian

Penelitian baru telah menjelaskan lebih lanjut tentang penjualan token terbesar yang pernah ada di industri crypto, menuduh bahwa permainan curang mungkin telah terjadi selama penawaran koin awal (ICO) EOS empat tahun lalu.

Para peneliti dari University of Texas telah mengangkat kekhawatiran baru tentang Block.one's rekor $4.362 miliar ICO untuk blockchain EOS pada tahun 2017 dan 2018. Proyek yang sangat dinanti ini didukung oleh industri kelas berat termasuk salah satu pendiri PayPal Peter Thiel bersama dengan manajer dana lindung nilai miliarder Alan Howard dan Louis Bacon. Penelitian tidak menuduh Block.one sendiri melakukan kesalahan dan perusahaan telah mengutip laporan yang menyatakan tidak ada bukti bahwa itu terlibat.

Pada 31 Agustus, Profesor John Griffin dari Sekolah Bisnis Austin McCombs dan firma analisis keuangan Integra FEC menerbitkan temuan mereka dalam sebuah kertas berjudul "Apakah ETH dan EOS Berulang Kali Didaur Ulang selama Penawaran Koin Awal EOS?” — menuduh bahwa wash-trading memainkan peran kunci dalam penemuan harga EOS. Bloomerbe

Menurut kertas dan diuraikan dalam penyelidikan oleh Bloomberg, EOS diduga dicuci di bursa cryptocurrency Binance dan Bitfinex dalam upaya untuk menaikkan harga secara artifisial. Wash-trading menggambarkan proses di mana suatu entitas secara bersamaan bertindak sebagai pembeli dan penjual pada aset yang sama untuk secara artifisial meningkatkan volume atau memanipulasi harga.

Griffin menulis bahwa permintaan buatan dari akun tersangka menciptakan ilusi permintaan token dan mendorong harga naik:

“Pertama, secara langsung memanipulasi harga penawaran EOS ke atas melalui pembelian ekstra dan meningkatkan nilai pasar token. Kedua, itu menciptakan kesan palsu tentang nilai token yang membuat orang lain ingin membeli token ICO.”

Penelitian tersebut diduga mengidentifikasi 21 akun yang mendaur ulang token EOS selama ICO. Dana yang diidentifikasi sebagai tersangka berjumlah 1.2 juta ETH senilai sekitar $815 juta pada saat itu. Ether adalah satu-satunya cryptocurrency yang digunakan untuk membeli EOS selama ICO selama setahun.

Analisis mengklaim bahwa akun Ethereum dibuat untuk berulang kali membeli EOS dari waktu ke waktu. Ia mengklaim bahwa “bagian signifikan” dari Eter yang dikumpulkan selama penjualan token tampaknya telah “didaur ulang dengan mentransfer kontribusi ICO melalui serangkaian akun perantara yang mengaburkan dan akhirnya tiba di Bitfinex.”

“2.895 juta Ether ($1.721 miliar USD), atau 39% dari Ether yang dikumpulkan di crowdsale, juga ditelusuri dari dompet crowdsale ICO kembali ke Bitfinex.”

Griffin tidak mengidentifikasi pemilik akun atau mengarahkan jari ke Block.one mengenai dugaan perdagangan pencucian, tetapi mencatat: "Akun mencurigakan ini menyumbang hampir seperempat dari pembelian EOS pada akhir crowdsale."

Profesor hukum di Cornell Law School, Robert C. Hockett, mengatakan bahwa dia bekerja selama lebih dari satu bulan pada cerita itu bersama outlet media Bloomberg - yang menerbitkan temuannya pada 2 September.

Bekerja dengan teman-teman Bloomberg selama sebulan untuk yang satu ini. Cerita yang cukup luar biasa. Skandal sekuritas pra-'33 yang vulgar tampaknya sedang direkapitulasi secara kasar di seluruh ruang crypto sekarang. https://t.co/Ogu5nSf6oF

— Robert Hockett (@rch371) September 2, 2021

Menurut Bloomberg, Block.one menanggapi makalah tersebut dengan merujuk pada dokumen Juli yang ditulis oleh firma hukum Clifford Chance LLP yang menegaskan bahwa “tidak ada bukti bahwa Block.one membeli token di pasar utama.”

Terkait: Startup Darling EOS Menguangkan Jutaan ETH Saat ICO Berlanjut

John Griffin yang sama menerbitkan a kertas pada Oktober 2019 bertajuk “Apakah Bitcoin Benar-benar Tidak Ditambatkan??” yang mengklaim bahwa stablecoin Tether (USDT) terkemuka telah diperdagangkan untuk mempengaruhi harga Bitcoin selama pasar bull 2017. Berbicara kepada Cointelegraph pada Februari 2020, perusahaan di belakang Tether, iFinex, melabeli klaim tersebut “sembrono dan palsu.”

Manipulasi atau sebaliknya, EOS sebagian besar tidak disukai oleh para pedagang dan investor kripto. Sejak peringkat di antara lima aset crypto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar pada pertengahan 2018, EOS sejak itu jatuh ke peringkat ke-35 berdasarkan kapitalisasi.

Token saat ini diperdagangkan seharga $5, turun 77% dari tertinggi sepanjang masa April 2018 di $22.70.

Sumber: https://cointelegraph.com/news/new-research-claims-21-accounts-pumped-the-4-4b-eos-ico-with-wash-trades