Jaksa Agung New York Mengajukan Gugatan Terhadap Gemini, Genesis, DCG Atas Dugaan Penipuan Miliaran Dolar

Kantor Kejaksaan Agung New York mengajukan gugatan terhadap bursa kripto milik Winklevoss, Gemini, perusahaan peminjaman mata uang kripto Genesis, dan perusahaan investasi kripto DCG hari ini. 

Gugatan tersebut juga mencakup tuduhan terhadap Soichiro Michael Moro, mantan CEO Genesis, dan Barry E. Silbert, pendiri dan CEO DCG.

Gugatan New York AG

Jaksa Agung New York Letitia James telah menjatuhkan pukulan terhadap perusahaan kripto Gemini Trust, Genesis Global Capital, dan Digital Mata Uang Group (DCG).

NYAG keluhan menuduh bahwa ketiga entitas tersebut menipu 232,000 investor, termasuk setidaknya 29,000 warga New York, senilai lebih dari $1 miliar.

Hal ini diduga dilakukan melalui “dua skema penipuan yang berbeda,” yang diberi label di seluruh gugatan sebagai “Skema Gemini” dan “Skema DCG.”

Skema Gemini, catatan pengaduan, melihat Gemini berbohong kepada investor tentang program investasi Gemini Earn, yang dijalankannya dalam kemitraan dengan Genesis. Ia mengklaim bahwa, meskipun Gemini telah meyakinkan investor bahwa program tersebut adalah investasi berisiko rendah, penyelidikan menunjukkan bahwa keuangan Genesis “berisiko”:

“Gugatan tersebut menuduh bahwa Gemini mengetahui pinjaman Genesis tidak terjamin dan pada satu titik sangat terkonsentrasi pada satu entitas, Alameda milik Sam Bankman-Fried, namun tidak mengungkapkan informasi ini kepada investor.”

Gemini dan Genesis “secara keliru mengklaim” bahwa mereka memiliki izin yang diperlukan dari pemerintah padahal, pada kenyataannya, mereka seharusnya terdaftar berdasarkan undang-undang sekuritas New York, lanjut pengaduan tersebut.

Asal mengajukan untuk perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada bulan Januari. Gemini mengambil aksi legal melawan DCG dan Silbert pada bulan Juli, membuat klaim yang disebut DCG sebagai “pencemaran nama baik” dan “aksi publisitas.”

Menutupi Lubang $1.1 Miliar

Skema DCG diduga menipu pendapatan pelanggan setelah Genesis berusaha menyembunyikan “lubang struktural” di Genesis Capital dengan kerugian lebih dari $1.1 miliar setelah terpukul oleh ledakan dana lindung nilai yang berbasis di Singapura, Three Arrows Capital. Genesis, bersama mantan CEO-nya Soichiro Moro, perusahaan induk DCG, dan CEO-nya, Barry Silbert, kemudian diduga salah menggambarkan kondisi keuangan Genesis.

Mereka menyamarkan kerugian tersebut melalui “kampanye salah saji, kelalaian, dan penyembunyian selama berbulan-bulan” melalui surat promes, menurut pengaduan tersebut.

Gugatan James menuduh bahwa CFO Genesis mengatakan kepada karyawannya untuk tidak mengungkapkan surat promes kepada Gemini, dan bahwa perusahaan tersebut menyembunyikan informasi yang akan mengungkapkan surat tersebut atau kerugian besar. Silbert secara khusus mengizinkan Genesis pada 28 Oktober 2022, untuk mengungkapkan surat promes kepada Gemini hanya dua minggu sebelum perusahaan menangguhkan penarikan.

Sikap Keras NYAG Terhadap Regulasi Kripto

Jaksa Agung NY berupaya untuk melarang Gemini, Genesis, DCG, dan eksekutif mereka beroperasi di industri investasi keuangan di New York. Dia juga mencari ganti rugi bagi investor yang ditipu dan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Pernyataan dari Jaksa Agung James menekankan kerugian yang dialami “investor kelas menengah”:

“Perusahaan-perusahaan mata uang kripto ini berbohong kepada investor dan berusaha menyembunyikan kerugian lebih dari satu miliar dolar, dan akibatnya adalah investor kelas menengah yang menderita. Penipuan ini adalah contoh lain dari pelaku jahat yang menyebabkan kerugian di seluruh industri mata uang kripto yang tidak diatur,” kata James.

Genesis dan Gemini dulu ditampar dengan jas dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada bulan Januari karena diduga menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar melalui program Earn.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/