Kantor Nexo di Bulgaria Digerebek atas Dugaan Pencucian Uang dan Kejahatan Pajak

Kantor Nexo di Sofia, ibu kota Bulgaria, telah digerebek oleh polisi setempat karena dicurigai melakukan tindak pidana pencucian uang dan penghindaran pajak.

Lebih dari 300 petugas polisi, jaksa, dan agen keamanan nasional terlibat dalam operasi tersebut, kata Siyka Mileva, juru bicara kepala jaksa Bulgaria, tersebut dalam sebuah pernyataan.

Menurut Mileva, pihak berwenang Bulgaria sedang menyelidiki apakah Nexo melakukan pencucian uang dan kejahatan pajak, serta pelanggaran lain terkait aktivitas perbankan tanpa izin.

“Tindakan investigasi aktif sedang dilakukan di ibu kota untuk menetralisir aktivitas kriminal ilegal bank crypto Nexo,” kata Mileva.

Nexo telah dikenal menawarkan hasil hingga 15% kepada deposan. Pemberi pinjaman Crypto seperti Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut, dan lainnya juga dikenal memikat investor dengan imbal hasil dari 10% hingga 20%. Semuanya bangkrut atau ditutup.

Beberapa penelitian independen menunjukkan bahwa Nexo bahkan memaksa karyawannya dan kerabat mereka untuk mendaftar program pinjaman agar bisnisnya tetap berjalan. Laporan-laporan ini belum dikonfirmasi.

Namun Nexo membantah semua tuduhan yang diajukan otoritas Bulgaria. Salah satu pendiri dan mitra pengelola Nexo Antoni Trenchev mengatakan bahwa tuduhan itu "tidak masuk akal".

“Tuduhan itu tidak masuk akal – kami adalah salah satu entitas paling ketat terkait KYC/AML,” katanya.

Nexo sebagai perusahaan juga dirilis pernyataan menyusul laporan penggerebekan polisi. Pemberi pinjaman mengatakan di Twitter bahwa karena lingkungan saat ini di industri crypto, regulator telah mengadopsi pendekatan "tendangan dulu, ajukan pertanyaan kemudian."

“Sayangnya, dengan tindakan keras peraturan baru-baru ini terhadap crypto, beberapa regulator baru-baru ini mengadopsi pendekatan tendangan dulu, ajukan pertanyaan kemudian. Di negara-negara korup, itu berbatasan dengan pemerasan, tapi itu juga akan berlalu, ”kata perusahaan itu.

Nexo juga mengatakan bahwa meskipun operasi AML dan KYC diotomatisasi, pemberi pinjaman memiliki lebih dari 30 karyawan yang bekerja untuk memastikan kepatuhan. Menurut perusahaan, aktor jahat yang ingin menggunakan crypto untuk mencuci uang atau melakukan hal-hal curang lainnya dihadapkan pada pengawasan dan transparansi yang lebih ketat daripada di keuangan tradisional. 

“Crypto sebenarnya mengerikan untuk tujuan terlarang – menggunakan Chainalysis, misalnya, kami mengetahui sejarah aset saat disimpan dan memiliki pemahaman yang baik tentang alamat penarikannya. Ini lebih sulit dengan fiat dan membutuhkan teknik lain, ”kata Nexo.

Namun, perusahaan tersebut tidak menangani tuduhan apa pun yang diajukan oleh otoritas Bulgaria.

“Kami selalu bekerja sama dengan otoritas dan regulator terkait, dan kami berharap akan ada beberapa berita menarik di minggu-minggu mendatang,” Nexo mengakhiri utas Twitter-nya.

Nexo adalah salah satu pemberi pinjaman crypto besar yang bertahan lama. Meskipun tidak jatuh, aman untuk mengatakan bahwa eksperimen peminjaman crypto telah gagal. Sedangkan untuk pengguna Nexo, mereka harus mempertimbangkan untuk menarik aset mereka dari Nexo untuk berjaga-jaga.