Warga Negara Nigeria Mengaku Bersalah atas Konspirasi dalam Operasi BEC

Warga Negara Nigeria Mengaku Bersalah atas Konspirasi dalam Operasi BEC

Stempel Waktu: 8 Maret 2024 2
Warga Negara Nigeria Mengaku Bersalah atas Konspirasi dalam Operasi BEC PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.

Henry Onyedikachi Echefu, salah satu dari tiga pria Nigeria yang terlibat dalam skema kompromi email bisnis (BEC) yang rumit, telah mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi di pengadilan AS.

Echefu, bersama para konspiratornya, adalah penduduk Afrika Selatan dan terlibat dalam operasi BEC dari Februari 2016 hingga Juli 2017. Dia menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan tiba di Amerika Serikat untuk tampil di pengadilan setelah diekstradisi dari Kanada.

Sebagai bagian dari skema BEC, Echefu dan dua rekan konspiratornya, Kosi Goodness Simon-Ebo dan James Junior Aliyu, memperoleh akses tidak sah ke akun email “yang terkait dengan individu dan bisnis yang menjadi sasaran para konspirator” dan mengirimkan instruksi palsu untuk mengirimkan uang ke rekening bank yang dikenal sebagai “rekening drop”.

Para pelaku kemudian mendistribusikan dana yang diperoleh secara ilegal ke rekening lain, baik dengan melakukan transfer uang, menggunakan cek kasir, menulis cek kepada orang lain, atau sekadar menarik uang tunai, sehingga berujung pada tuduhan bersekongkol melakukan pencucian uang.

Kerugian dari transaksi ilegal adalah $199,929 dan Echefu mengendalikan sekitar $22,000 dari dana tersebut.

Echefu akan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara federal dan, sesuai dengan kesepakatan pembelaan, akan membayar kembali sejumlah uang yang dia kendalikan serta penggantian kerugian korban sebesar $199,929.

Stempel Waktu:

Lebih dari Bacaan gelap