Pria Ohio mengaku bersalah atas penipuan lebih dari $30 juta crypto scam menjanjikan 15% bulanan

Orang di balik penipuan cryptocurrency jutaan dolar telah mengaku bersalah atas penipuan minggu ini menurut Departemen Kehakiman AS.

Pria Ohio Michael Ackerman dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun di dalam menyusul pengakuan bersalah karena menipu investor dalam penipuan kripto yang dia rancang pada tahun 2017. Skema yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan memikat ratusan investor yang menyetor USD ke dalam dana kripto yang disebut Q3 Trading Club menjanjikan pengembalian bulanan 15%.

Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, Audrey Strauss, mengumumkan pengakuan bersalah pada 8 September yang menyatakan bahwa Ackerman mengaku menyebabkan kerugian lebih dari $30 juta dari para korban.

“Seperti yang dia akui hari ini, Michael Ackerman mengumpulkan jutaan dolar dalam investasi untuk skema cryptocurrency palsunya dengan menggembar-gemborkan pengembalian bulanan lebih dari 15 persen.”

Strauss menambahkan bahwa dia memalsukan dokumen untuk meyakinkan investor agar percaya dananya memiliki saldo lebih dari $315 juta. Pada kenyataannya, dana tersebut tidak pernah memiliki saldo lebih dari $5 juta menurut DoJ.

Ia menambahkan bahwa Ackerman mencuri $ 9 juta dari kontribusi investor untuk "membiayai gaya hidup mewah" yang mencakup real estat, perhiasan, kendaraan, perjalanan, dan layanan keamanan pribadi.

Pria berusia 52 tahun itu mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan setuju untuk membayar setidaknya $30 juta sementara kehilangan $36 juta dalam bentuk tunai, real estat, dan perhiasan yang diperolehnya dengan curang. Ackerman akan divonis pada 5 Januari 2022.

Dia awalnya dibebankan oleh Securities and Exchange Commission pada Februari 2020 karena melanggar undang-undang sekuritas. Pada saat itu dilaporkan bahwa ia menargetkan dokter khususnya melalui "Grup Ayah Dokter" pribadi di Facebook.

Terkait: Q3 Korban Crypto Ponzi Mengajukan Gugatan Class Action Terhadap Wells Fargo

Ackerman, yang merupakan pialang institusional New York Stock Exchange, dioperasikan sebagai bagian dari trio itu termasuk James Seijas, mantan penasihat keuangan untuk Wells Fargo, dan ahli bedah Quan Tran.

Korban penipuan menggugat Wells Fargo pada April 2020 karena gagal menyelidiki aktivitas seorang karyawan.

Sumber: https://cointelegraph.com/news/ohio-man-pleads-guilty-to-fraud-over-30m-crypto-scam-promising-15-monthly