Pria Orange County Dikirim ke Penjara Karena Memproses Bitcoin Secara Ilegal senilai $25 Juta

Kais Mohammad – seorang penduduk Orange County – akan menghabiskan 24 bulan ke depan di penjara federal karena mengoperasikan layanan ATM BTC ilegal. Para pejabat AS mengatakan bahwa pria itu memproses hingga $25 juta dengan beberapa di antaranya atas nama tersangka kriminal.

Behind Bars

Pada tahun 2020 Kais Mohammad, yang juga dikenal sebagai "Superman29", mengaku bersalah atas tuduhan terhadapnya mengoperasikan bisnis pengiriman uang yang tidak sah, pencucian uang, dan gagal mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif.

Hakim Josephine Staton dari Distrik Pusat California memvonis pria berusia 39 tahun itu untuk menghabiskan dua tahun ke depan di penjara, pejabat AS baru-baru ini melaporkan.

Menurut Departemen Kehakiman AS, Mohammad bertanggung jawab atas bisnis layanan uang mata uang digital ilegal – Herocoin – dari Desember 2014 hingga November 2019. Selama periode ini, ia menawarkan layanan pertukaran Bitcoin-ke-tunai, membebankan biaya hingga 25 persen – jauh di atas harga pasar biasa.

Investigasi menambahkan bahwa Mohammad mengiklankan layanan Herocoin secara online, menyatakan bahwa ia dapat menukarkan hingga $25,000 cryptocurrency utama. Selanjutnya, dengan julukan ”Superman29”, ia akan menemui kliennya – beberapa di antaranya penjahat – secara pribadi untuk memberikan layanan tersebut, namun ia tidak pernah mempertanyakan sumber dana mereka.

Pihak berwenang AS mengakui bahwa mereka bertindak sebagai agen yang menyamar, yang menjangkau penjahat untuk jasanya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa uang mereka berasal dari prostitusi, perdagangan manusia, dan aktivitas web gelap, tetapi Mohammad masih melakukan bisnis dengan mereka dan menukar cryptocurrency.

Selain dua tahun yang harus ia habiskan di balik jeruji besi, "Superman 29" juga setuju untuk memberikan lebih dari 17 ATM BTC, 18.5 BTC, 222.5 ETH, dan uang tunai $22,820 kepada pihak berwenang.

Hukuman Lain untuk Penipuan Crypto

Kais Mohammad di atas bukanlah satu-satunya orang yang akan melihat sel penjara dari dalam.

Salah satu skandal paling terkenal tahun ini adalah tempat perdagangan Turki Thodex. Menurut pihak berwenang, CEO pertukaran crypto diduga telah menipu penggunanya dan meninggalkan negara itu dengan sebagian besar dana mereka.

Namun, para pejabat di Turki mengirim memenjarakan enam anggota yang dituduh menjadi bagian dari urusan kriminal. Menariknya, dua tersangka adalah saudara laki-laki dan perempuan Faruk Fatih zer – pendiri dan Chief Executive Officer platform tersebut.

Orang-orang yang disebutkan di atas adalah yang pertama dipenjara setelah banyak orang lain dibebaskan pada minggu-minggu sebelumnya karena kurangnya bukti. Meskipun demikian, pemerintah Turki meyakinkan bahwa mereka berupaya keras untuk menangkap kepala platform kriminal – zer – saat mereka mencarinya di empat negara berbeda:

“Ketika dia tertangkap dengan pemberitahuan merah, kami memiliki pengaturan ekstradisi dengan sebagian besar negara-negara ini. Insya Allah dia akan ditangkap dan dia akan dikembalikan.”