Lebih dari $6 miliar telah hilang hanya karena dua penipuan crypto, PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. ai.

Lebih dari $6 miliar telah hilang hanya karena dua penipuan kripto

Stempel Waktu: 9 Februari 2022 1:00

Penipuan adalah salah satu penyebab utama kematian cryptocurrency, terhitung lebih dari 500 koin hancur sejauh ini.

Ini adalah temuan dalam laporan terbaru dari Traders of Crypto, yang menganalisis lebih dari 2,300 cryptocurrency "mati" untuk mencari tahu apa yang menyebabkan begitu banyak proyek runtuh.

Tur kuburan kripto

Pada Januari 2022, industri crypto telah secara resmi mengubur hampir 2,400 cryptocurrency. Sekitar 1,000 dari mereka meninggal dalam dua tahun terakhir saja, penelitian dari Traders of Crypto telah menunjukkan.

Peningkatan 71% dalam jumlah koin mati ini, setidaknya sebagian, dapat dikaitkan dengan lingkungan yang kejam pada musim panas DeFi 2020, yang menyaksikan matinya ratusan proyek.

Menurut laporan itu, 1,596 koin telah dinyatakan mati karena ditinggalkan atau kekurangan volume. Ini berarti volume perdagangan mereka tetap di bawah $1,000 selama tiga bulan berturut-turut atau situs web mereka ditutup atau ditinggalkan oleh pengembang.

Laju perkembangan yang cepat dari industri crypto tidak memiliki simpati untuk proyek-proyek yang gagal untuk mengikuti, sehingga sejumlah besar token yang mati karena hal ini tidak mengejutkan.

Yang mengejutkan adalah jumlah token yang mati akibat penipuan.

koin penyebab kematian
Tabel yang menunjukkan lima alasan paling umum untuk koin mati (Sumber: Trader Crypto)

Laporan tersebut mengidentifikasi 528 mata uang kripto penipuan, mulai dari skema Ponzi rumit bernilai miliaran dolar hingga pompa dan pembuangan volume rendah. Kategori ini juga mencakup koin yang mati akibat peretasan dan pencurian, meskipun jumlah itu jauh lebih kecil daripada penipuan yang dipimpin oleh pendiri.

Penipuan—bisnis kripto yang paling menguntungkan

Pada Januari 2022, lebih dari $7.1 miliar telah hilang karena penipuan cryptocurrency. Dari $7.1 miliar itu, $6 miliar hilang hanya karena dua penipuan—OneCoin dan BitConnect.

penipuan kripto terbesar
Koin penipuan terbesar dalam sejarah kripto (Sumber: Traders of Crypto)

OneCoin sejauh ini merupakan penipuan terbesar yang pernah ada di industri kripto. Pengajuan FBI resmi menyebutkan jumlah OneCoin yang ditipu dari investor sekitar $4 miliar—tidak ada yang berhasil kembali ke investor.

OneCoin juga dapat dianggap sebagai penipuan terbesar di dunia mengingat berapa banyak orang yang berinvestasi dalam skema Ponzi klasik. Menurut data dari OneCoin, apa yang disebut "pembunuh Bitcoin" memiliki lebih dari satu juta investor pada satu titik.

Penipuan terjadi antara 2014 dan 2016 dan memiliki keuntungan menjadi yang pertama di pasar. Dengan cryptocurrency yang masih menjadi kelas aset khusus, pemasaran OneCoin yang luar biasa dan janji pengembalian yang aneh menarik perhatian banyak investor ritel.

OneCoin menjanjikan pembayaran yang cepat dan mudah serta infrastruktur yang jauh lebih mudah didekati daripada Bitcoin. Investor yang menginginkan kesempatan ditawari beberapa "paket" token yang berbeda, yang hanya dapat dibeli dengan uang tunai. Token ini kemudian akan menghasilkan lebih banyak OneCoin untuk pemiliknya—semakin mahal paketnya, semakin besar pengembaliannya. Perusahaan juga tidak banyak menyembunyikan organisasi MLM-nya yang sangat jelas, karena orang-orang yang membawa pengguna baru ke OneCoin memperoleh pendapatan dari setiap pembelian yang mereka lakukan.

Ketika tiba saatnya untuk meluncurkan OneCoin Exchange, satu-satunya cara untuk menguangkan OneCoin, perusahaan ditutup dan pendirinya Ruja Ignatova menghilang secara misterius. Dan sementara beberapa eksekutif OneCoin berpangkat tinggi lainnya adalah ditangkap dan dihukum karena penipuan, Ignatova dan saudara laki-lakinya masih hilang, di samping $ 4 miliar.

Dari reruntuhan OneCoin muncul BitConnect, penipuan cryptocurrency terbesar kedua. Didirikan pada tahun 2016 sebagai protokol peminjaman, BitConnect menawarkan pembayaran bunga harian kepada pengguna yang dihitung oleh “bot perdagangan” yang kontroversial. Pembayaran ini akan meningkat jika pemilik token BCC mendatangkan lebih banyak pembeli—pada satu titik, BitConnect menawarkan bunga majemuk harian 1%.

Token BCC dengan cepat menjadi koin dengan kinerja terbaik di pasar, naik dari harga pasca ICO sebesar $0.17 menjadi lebih dari $500. Namun, karena lebih banyak regulator mulai menindak di BitConnect dan mengeluarkan peringatan untuk operasi yang melanggar hukum, situs web resmi ditutup dan menyeret harga token ke tanah dan mengunci semua token BCC. Dan sementara banyak investor akhirnya menerima BCC mereka kembali, nilainya jatuh mendekati nol dan membuat investasi mereka tidak berharga.

Namun, para pendiri BitConnect menarik Bitcoin senilai lebih dari $2 miliar sebelum menutup proyek tersebut. Tahun lalu, pendiri BitConnect Satish Kumbhani dan promotor utamanya Glenn Arcaro ditangkap dan dibebankan dengan penipuan—Arcaro mengaku bersalah, sementara keberadaan Kumbhani masih belum diketahui.

Pos Lebih dari $6 miliar telah hilang hanya karena dua penipuan kripto muncul pertama pada KriptoSlate.

Stempel Waktu:

Lebih dari KriptoSlate