Polandia Mendapat Hak Asuh Pemimpin Geng Terkait dengan Crypto Capital Fiasco

Shalom Lior A, tersangka dalang kelompok kriminal pencucian uang untuk kartel narkoba yang memiliki hubungan dengan salah satu bursa kripto terbesar, dibawa ke Polandia dari Belanda minggu lalu.

Menurut beberapa laporan media lokal, warga negara Israel mencuci sekitar PLN 1.4 miliar (lebih dari $ 380.6 juta) untuk kartel narkoba Kolombia. Ini adalah jumlah terbesar dari jenis ini yang dihentikan oleh jaksa Polandia.

Menantikan Bertemu Anda di iFX EXPO Dubai Mei 2021 - Mewujudkannya!

"Pada 20 Mei, dengan penggunaan tindakan pengamanan yang luar biasa, kepala kelompok kejahatan terorganisir dibawa dari Belanda ke Polandia, yang membasuh 1.4 miliar zloty dari perdagangan narkoba," kata pihak berwenang Polandia dalam sebuah pernyataan pers (kutipan terjemahan ).

Tautan Modal Kripto

Lior ditangkap di Amsterdam Oktober lalu dengan surat perintah penangkapan internasional. Dia telah diekstradisi ke Polandia setelah pengadilan Belanda memutuskan mendukungnya.

Selain itu, kasus pencucian uang menarik perhatian internasional karena Crypto Capital, perusahaan pemrosesan pembayaran yang melayani pertukaran crypto Bitfinex dan QuadrigaCX yang sekarang sudah tidak berfungsi, berada di tengahnya.

Aset yang disita oleh otoritas Polandia termasuk $850 juta Bitfinex, yang dipercayakan oleh pertukaran kripto kepada pemroses pembayaran. Pertukaran tersebut mengalami masalah dengan jaksa New York karena terpaksa membuka batas kredit dengan perusahaan saudaranya, Teher dan menyembunyikan kerugiannya. Kedua perusahaan crypto menyelesaikan kasus ini dengan denda.

Lior hanya satu dari lima tersangka kasus pencucian uang. Polisi Polandia sudah melakukannya sudah menangkap Presiden Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee Sehubungan dengan kasus tersebut pada tahun 2019.

Jaksa Polandia sekarang menuntut Lior karena memimpin kelompok kejahatan terorganisir, pencucian uang dan perdagangan narkoba dengan nilai setidaknya PLN 3.4 miliar. Dia melihat hukuman penjara maksimal 12 tahun.