Rs 1,200 Crore Penipuan Crypto: Badan Penyelidik India Melampirkan Aset Kerala Man

Bitcoin dan cryptocurrency lainnya didasarkan pada Teknologi blockchain dan Keuangan Terdesentralisasi dan disebut-sebut hampir tidak dapat diretas. Namun, pemain yang meragukan menemukan metode cerdik untuk menipu investor yang naif.

NDTV mengungkapkan bahwa penipuan telah disempurnakan oleh penipu yang berbasis di suatu tempat di Asia Barat. Dengan sebuah situs web, penipu mampu menarik penipuan senilai Rs 1,200 crores.

Penipuan dioperasikan hanya dengan situs web 

Direktorat Penegakan telah mendaftarkan kasus terhadap penduduk asli Malappuram berusia 31 tahun, Nishad K, karena melakukan penipuan cryptocurrency yang mencapai Rs 1,200 crores di negara tersebut. Sebagian besar korban adalah Keralite non-penduduk (NRK) yang dijanjikan pengembalian besar atas investasi dalam mata uang kripto yang tidak ada yang disebut 'Morris Coin. Nishad dapat melakukan penipuan hanya dengan situs web — morriscoin.com

ED, yang sedang menyelidiki kasus ini, telah melampirkan properti Nishad yang diperoleh dari kekayaan haramnya. Penyelidikan mengungkapkan bahwa dana tersebut diinvestasikan dalam real estate di proyek Tamil Nadu, Karnataka, dan Kerala. Nishad, yang membuat situs web, tidak memberikan alamat atau nomor telepon apa pun. Namun, orang-orang mempercayainya dan menginvestasikan uang dengan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan Morris Coin dan tiga persen dari jumlah yang diinvestasikan sebagai pengembalian setiap hari.

Gembong ditangkap pada tahun 2020 tetapi melompat dengan jaminan

Polisi bisa menangkap tujuh orang; gembong utama, Nishad, telah pergi ke bawah tanah. Dia sebelumnya ditangkap sehubungan dengan Koin Morris Kasus penipuan yang didaftarkan di Polsek Pookoottupadam di Malappuram pada 28 September 2020. Namun, ia berhasil memberikan slip kepada polisi, menurut Kannur ACP PP Sadanandan.

PP Sadanandan berperan dalam mengungkap kecurangan tersebut. Penyelidikan mengungkapkan bahwa orang-orang yang ditangkap menggunakan rekening bank mereka untuk mengumpulkan uang dari orang-orang. Sebagian besar rekening bank berada di cabang pedesaan Ujjivan Bank di Kerala untuk mengumpulkan uang dari masyarakat. Penyidik ​​tercengang menemukan transaksi Rs 90 crore hingga Rs 100 crore dari masing-masing orang yang ditangkap yang membantu Nishad melakukan penipuan.

Modus operandinya sama seperti skema Ponzi lainnya. Investor pertama-tama menginvestasikan jumlah kecil, dan kepercayaan diperoleh dengan melakukan pembayaran segera ketika investor menginvestasikan jumlah yang lebih signifikan dan menjadi korban penipuan.

Konsultan Cryptocurrency Sinjith K Nanminda mengatakan bahwa cryptocurrency masih menjadi area abu-abu bagi banyak orang. Bitcoin, yang dihargai hanya sebagian kecil dari yang ada sekarang, sering membantu penipu untuk menjerat orang yang mudah tertipu. Sangat mudah untuk menipu orang atas nama cryptocurrency. Nishad juga melakukan hal yang sama, dan orang-orang bodoh pun menyukainya.

Pos Rs 1,200 Crore Penipuan Crypto: Badan Penyelidik India Melampirkan Aset Kerala Man muncul pertama pada KoinGape.

Sumber: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/