SBF Memberi $400 Juta untuk Mengaburkan Dana Kripto

Pengungkapan lain dalam saga FTX membuat pelaku pasar mengajukan lebih banyak pertanyaan – Apa itu Modulo Capital, dan mengapa Bankman-Fried mengirim $400 juta kepada perusahaan crypto yang kurang dikenal?

Apa yang terjadi: Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried mengirim $400 juta ke Modulo Capital tak lama sebelum runtuhnya kerajaan crypto-nya, menurut a melaporkan dari The New York Times. 

Modulo sekarang menjadi pusat penyelidikan federal atas transaksi Bankman-Fried, dengan jaksa penuntut melihat kemungkinan bahwa dia menggunakan dana pelanggan FTX untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

Terkait dengan SBF: Investasi Bankman-Fried ke Modulo adalah salah satu yang terbesar yang pernah dia lakukan, dan membuat anggota parlemen dan penonton mempertanyakan mengapa dia memasukkan jumlah yang begitu besar ke dalam sebuah perusahaan dengan sedikit atau tanpa kehadiran publik.

Menurut NYT, salah satu pendiri Modulo, Duncan Rheingans-Yoo, baru dua tahun lulus kuliah. Mitra bisnis Rheingans-Yoo Xiaoyun Zhang atau "Lily" adalah mantan pedagang Wall Street yang diduga terlibat asmara dengan Bankman-Fried, kata empat orang yang mengetahui subjek tersebut. 

Zhang juga bekerja di firma perdagangan Jane Street sekitar waktu yang sama dengan Bankman-Fried. Ini bukan pertama kalinya kami mendengar dugaan keterlibatan romantis Bankman-Fried dengan mantan rekannya yang kemudian berubah menjadi mitra bisnis. CEO Alameda Caroline Ellison, siapa tersebut telah menjalin hubungan dengan Bankman-Fried, kini telah bersaksi melawannya.

Di Mana Uangnya Sekarang? Sejumlah pihak terkait ingin mengklaim dana yang dikirim ke Modulo – khususnya likuidator FTX yang menandai transaksi Modulo dalam presentasi 17 Januari kepada kreditur.

Pihak berwenang di Bahama menandai transaksi tersebut pada saat penangkapan Bankman-Fried tahun lalu, mengklaim potensi aksesnya ke dana tersebut menimbulkan risiko penerbangan dan karenanya dia tidak boleh diberikan jaminan. 

Tidak jelas berapa banyak dari uang ini yang masih tersisa di Modulo Capital pada saat penulisan. Orang-orang yang akrab dengan operasi perusahaan mengatakan bahwa sejak saat itu telah menghentikan semua operasi, yang notabene memang demikian dilakukan dari Albany – kondominium mewah yang sama tempat Bankman-Fried dan lingkaran dalamnya tinggal.

Tidak ada pendiri Modulo yang dituduh melakukan kesalahan, tetapi mereka telah menyewa pengacara pembela kriminal dan mantan direktur penegakan CFTC Aitan Goelman untuk mewakili mereka.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/