Hari kesebelas persidangan Sam Bankman-Fried (SBF) berkisar pada kesaksian pakar akuntansi yang diajukan oleh penuntut untuk menjelaskan hilangnya $9 miliar dana pelanggan FTX yang mendahului kebangkrutan bursa mata uang kripto.
Saksi utama hari itu adalah Profesor Peter Easton, pakar akuntansi terkemuka dari Universitas Notre Dame, dan akuntan FBI Paige Owens, yang mengungkapkan temuan analisis mendalam mereka terhadap rekening dan laporan bank FTX dan Alameda.
Kesaksian Peter Easton
Kesaksian Easton adalah analisis cermat yang mengungkap sejauh mana dugaan penyalahgunaan dana pelanggan dan investor FTX oleh dana lindung nilai milik bursa, Alameda Research.
Pengawasan Easton mengungkapkan bahwa dari Januari 2021 hingga 11 November 2022, rekening yang dimiliki Alameda di FTX secara konsisten menunjukkan defisit yang besar meskipun pembayaran terus dilakukan untuk memenuhi kewajiban keuangan.
Easton mengungkapkan bahwa dari $11.3 miliar dana pelanggan FTX yang seharusnya disimpan oleh Alameda Research, hanya $2.3 miliar yang ditemukan di rekening banknya. Ia merinci bagaimana dana tersebut dialihkan untuk berbagai tujuan, termasuk investasi di SkyBridge Capital, akuisisi properti, kontribusi politik, dan yayasan amal.
Salah satu jejak dana yang paling jelas mengarah ke Modulo Capital, di mana sejumlah besar dana pelanggan diinvestasikan melalui Alameda. Selain itu, aset kripto pelanggan FTX digunakan untuk membayar kembali sebagian besar pinjaman yang diterima Alameda dari Genesis Capital.
Profesor tersebut menegaskan bahwa 68% dari pinjaman pihak ketiga Alameda, senilai sekitar $4.5 miliar, dilayani dengan dana pelanggan FTX – perpaduan sumber daya yang mengganggu.
Kesaksian tersebut juga mengungkapkan bahwa akuisisi saham Binance senilai $2.2 miliar oleh FTX didukung secara finansial oleh $1.2 miliar yang bersumber dari “pelanggan di bursa FTX.”
Dia juga mengatakan di ruang sidang bahwa orang tua SBF, Joe Bankman dan Barbara Fried, mengakuisisi properti senilai $16.4 juta di Bahama, kemungkinan besar dengan memanfaatkan dana pelanggan.
Jejak kontribusi politik
Saksi berikutnya yang mengambil sikap dari pihak penuntut adalah akuntan FBI Paige Owens, yang memberikan wawasan mengenai sumbangan politik besar-besaran yang diberikan kepada SBF, Nishad Singh, dan Ryan Salame.
Menurut Owens, rekening Prime Trust Alameda melakukan tujuh transfer — secara kumulatif berjumlah $47 juta — ke rekening Prime Trust pribadi SBF antara Januari 2022 dan April 2022.
Jaksa berpendapat bahwa sebagian besar dana tersebut disalurkan ke berbagai komite aksi politik, termasuk Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future, dan beberapa PAC Demokrat.
Sumbangan politik Nishad Singh, melebihi $3 juta, berasal dari rekening bank Alameda dan FTX Digital Markets, dengan penerima termasuk sejumlah PAC dan dana kampanye. Ryan Salame, CEO FTX Digital Markets, juga menerima dana sumbangan politik.
Pernyataan dan kecaman publik
Penuntutan juga menghadirkan Eliora Katz, mantan direktur hubungan pemerintah dan kebijakan di divisi FTX AS, untuk membahas beberapa pernyataan publik SBF.
Katz membaca tweet dan kesaksian tertulis SBF dari dengar pendapat kongres yang diadakan pada tahun 2021 dan 2022.
Beberapa pernyataan ini bertentangan dengan masa kerjanya di perusahaan tersebut, yang menunjukkan bahwa SBF telah membuat pernyataan publik tentang FTX sebelum dia resmi bergabung pada April 2022.
Saksi lainnya, Google Cory Gaddis, juga memberikan kesaksian singkat namun dikecam oleh Hakim Kaplan karena kurangnya keahlian. Hakim menegur baik pihak penuntut maupun pembela karena membuang-buang waktu pengadilan.
Pembela menyatakan keprihatinan tentang akses SBF ke Adderall dan potensi dampaknya terhadap kapasitasnya untuk fokus, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dia akan bersaksi. SBF dilaporkan akan diberikan dosis pelepasan yang diperpanjang mulai 19 Oktober.
Kemungkinan kesimpulan awal
Persidangan ini berjalan lebih cepat dari jadwal, dan pihak penuntut kemungkinan akan menyelesaikan kasusnya minggu depan, sehingga pihak pembela harus mengambil keputusan penting mengenai strateginya.
Kesaksian Easton menandai momen penting dalam persidangan, karena ia adalah salah satu saksi terakhir pemerintah sebelum jaksa menyimpulkan kasus mereka pada minggu ketiga persidangan. Kesaksian sebelumnya mencakup tiga anggota lingkaran dalam SBF – Caroline Ellison, Gary Wang, dan Nishad Singh – semuanya mengaku bersalah dan bekerja sama dengan pemerintah.
Terlepas dari upaya pembela untuk melemahkan rekening mereka, para saksi ini memberikan gambaran bahwa Bankman-Fried diduga mendalangi penipuan dan membuat keputusan berisiko tinggi, bahkan ketika rekan dekat menyampaikan kekhawatirannya.
Persidangan yang sedang berlangsung terus memikat para pengamat karena mengungkap tuduhan ketidakwajaran finansial dan kontribusi politik yang terkait dengan salah satu tokoh terkemuka di industri cryptocurrency. Jika SBF terbukti bersalah atas tuduhan tersebut, ia menghadapi konsekuensi hukum yang besar.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :adalah
- :Di mana
- $3
- $ 9 Billion
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- Tentang Kami
- mengakses
- Akun
- akuntansi
- Akun
- diperoleh
- perolehan
- akuisisi
- Tindakan
- Selain itu
- terhadap
- di depan
- Alameda
- PENELITIAN ALAMEDA
- Semua
- Tuduhan
- diduga
- hampir
- juga
- an
- analisis
- dan
- April
- sekitar
- AS
- Aktiva
- At
- Buruk
- Bahama
- Bank
- akun bank
- Bankman–Fried
- Kebangkrutan
- Barbara Goreng
- BE
- sebelum
- antara
- Milyar
- kedua
- secara singkat
- Terbawa
- Bangunan
- tapi
- by
- Kampanye
- Kapasitas
- modal
- memikat hati
- Caroline Ellison
- kasus
- Kategori
- ceo
- beban
- Amal
- Lingkaran
- Penyelesaian
- perusahaan
- Kekhawatiran
- menyimpulkan
- kesimpulan
- Kongres
- Konsekuensi
- secara konsisten
- terus
- terus-menerus
- kontribusi
- bekerja sama
- kritis
- sangat penting
- kripto
- crypto-assets
- cryptocurrency
- KriptoSlate
- pelanggan
- Dana Pelanggan
- hari
- keputusan
- Pertahanan
- demokratis
- Meskipun
- terperinci
- digital
- diarahkan
- Kepala
- membahas
- ditampilkan
- Divisi
- sumbangan
- dosis
- dua
- Terdahulu
- upaya
- Ellison
- pekerjaan
- terhormat
- Bahkan
- Pasar Valas
- dieksekusi
- ahli
- keahlian
- ahli
- menyatakan
- luas
- wajah
- fbi
- angka-angka
- terakhir
- keuangan
- secara finansial
- Temuan
- Mengalir
- Fokus
- Untuk
- Forensik
- Bekas
- Depan
- ditemukan
- Foundations
- penipuan
- dari
- FTX
- Pasar digital FTX
- Pertukaran FTX
- dana
- dana-dana
- masa depan
- Gary
- Gary Wang
- Asal
- Modal Genesis
- diberikan
- Pemerintah
- Guardians of Ice & Fire
- berdosa
- memiliki
- he
- pagar
- hedge fund
- Dimiliki
- dia
- berisiko tinggi
- -nya
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- Dampak
- in
- secara mendalam
- termasuk
- Termasuk
- industri
- wawasan
- ke
- diinvestasikan
- Investasi
- investor
- dana pemodal
- IT
- NYA
- Januari
- Januari 2021
- JOE
- bergabung
- jpg
- hakim
- hakim Kaplan
- KYC
- Kekurangan
- meninggalkan
- Dipimpin
- Informasi
- cahaya
- Mungkin
- terkait
- pinjaman
- Pinjaman
- terbuat
- Utama
- Membuat
- ditandai
- pasar
- Pelajari
- Anggota
- teliti
- juta
- berbaur
- saat
- paling
- beberapa
- berikutnya
- minggu depan
- Nisyad Singh
- banyak sekali
- obligasi
- pengamat
- Oktober
- of
- Secara resmi
- on
- ONE
- terus-menerus
- hanya
- berasal
- di luar
- Pandemi
- orangtua
- khususnya
- pembayaran
- pribadi
- Petrus
- gambar
- penempatan
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- kebijaksanaan
- politik
- sumbangan politik
- bagian
- potensi
- Perdana
- Kepercayaan Prime
- Prosiding
- Profesor
- maju
- menonjol
- milik
- PENUNTUTAN
- jaksa
- disediakan
- publik
- tujuan
- Pertanyaan
- menonjol
- pemeliharaan
- Baca
- diterima
- penerima
- mengenai
- hubungan
- membayar kembali
- penelitian
- Sumber
- Terungkap
- Mengungkapkan
- berputar
- kira-kira
- Ryan
- Ryan Salam
- s
- Salami
- Universitas
- Sam Bankman Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- sb
- SBF
- menjadwalkan
- pengawasan
- tujuh
- dia
- menumpahkan
- harus
- penting
- Demikian pula
- saudara
- Jembatan Langit
- Modal SkyBridge
- beberapa
- bersumber
- mengejutkan
- taruhan
- berdiri
- Laporan
- berhenti
- Penyelarasan
- lebih kuat
- besar
- Seharusnya
- melebihi
- MENANDAI
- Mengambil
- jitu
- kesaksian
- bahwa
- Grafik
- Bahama
- mereka
- Ini
- Ketiga
- pihak ketiga
- tiga
- Melalui
- waktu
- waktu
- untuk
- mengatakan
- mengambil
- terhadap
- Jejak
- transfer
- percobaan
- Kepercayaan
- tweet
- Merusak
- didukung
- universitas
- sampai
- meluncurkan
- us
- bekas
- Pengguna
- Memanfaatkan
- dihargai
- berbagai
- adalah
- minggu
- adalah
- ketika
- apakah
- SIAPA
- akan
- dengan
- menyaksikan
- tertulis
- Anda
- zephyrnet.dll