SEC, CFTC Meluncurkan Penyelidikan Ke Dana Kripto yang Bangkrut Modal Tiga Panah: Laporkan

Dua regulator utama AS dilaporkan sedang menyelidiki dana lindung nilai yang berfokus pada crypto yang bangkrut, Three Arrows Capital (3AC).

Menurut sumber anonim yang dilaporkan oleh Bloomberg, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sekarang sedang mencari apakah dana tersebut "melanggar aturan dengan menyesatkan investor tentang kekuatan neracanya dan tidak mendaftar ke agensi."

Dana yang berbasis di Singapura, yang mulai aktif memperdagangkan cryptocurrency pada tahun 2017, adalah salah satu dana crypto terbesar di dunia sebelum mengajukan proses kebangkrutan Bab 15 pada 1 Juli, mengklaim bahwa itu berutang $3.5 miliar kepada kreditur menyusul keruntuhannya.

Perusahaan analitik Blockchain Nansen diperkirakan memiliki sekitar $10 miliar aset yang dikelola pada Maret 2022.

Runtuhnya 3AC telah dikaitkan dengan paparan terhadap Token Terra's luna (LUNA) dan terraUSD (UST), serta Bitcoin Trust Grayscale (GBTC).

Harga token Terra runtuh pada bulan Mei, menyebabkan kesengsaraan keuangan yang tidak diketahui tidak hanya untuk 3AC tetapi untuk pemain besar lainnya di ruang crypto seperti pemberi pinjaman yang sekarang bangkrut Celsius dan Voyager. 

Bukan hanya regulator AS yang sibuk menyelidiki keuangan Three Arrows; perusahaan sudah menghadapi peningkatan pengawasan di Singapura.

Sebuah pengajuan oleh pengawas keuangan negara itu, Monetary Authority of Singapore (MAS) menuduh bahwa dana lindung nilai mungkin telah gagal untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepadanya tidak salah atau menyesatkan, gagal untuk memberitahukannya tentang perubahan apa pun pada jabatan direktur dan kepemilikan saham, serta melakukan pelanggaran berkepanjangan terhadap Aset yang Dikelola (ambang AUM.

Likuidasi Three Arrows Capital

Likuidasi aset Three Arrows sudah berjalan dengan baik.

Pada bulan Oktober, koleksi mahal NFT dipindahkan ke kepemilikan Teneo, firma penasihat bisnis yang memimpin proses kebangkrutan Bab 15, yang termasuk potongan dari koleksi bernilai tinggi seperti CryptoPunks dari Yuga Labs.

Penyelidikan diperumit oleh fakta bahwa lokasi fisik pendiri 3AC Zhu Su dan Kyle Davies, yang mendirikan dana tersebut pada tahun 2012 setelah belajar bersama di Universitas Columbia, saat ini tidak diketahui.

Ketidaktersediaan mereka memaksa seorang hakim di Singapura untuk mengeluarkan panggilan pengadilan melalui Twitter dan email ke pendiri dana tersebut.

Tampaknya SEC mungkin memiliki tangan penuh ketika datang ke proses kebangkrutan crypto akhir-akhir ini.