SEC Menuntut 4 Orang dalam Skema Ponzi Crypto Global senilai $295 juta yang menipu lebih dari 100,000 Investor

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mendakwa empat orang atas peran mereka dalam skema Ponzi cryptocurrency global yang menipu lebih dari 100,000 investor di seluruh dunia. Skema ini mengumpulkan lebih dari $295 juta dalam bentuk bitcoin.

SEC Mengatakan 'Trade Coin Club' Adalah Skema Crypto Ponzi

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengumumkan dakwaan terhadap empat orang atas peran mereka dalam skema Ponzi crypto penipuan pada hari Jumat.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, dan Jonathan Tetreault diduga terlibat dalam Trade Coin Club, “skema Ponzi crypto penipuan yang mengumpulkan lebih dari 82,000 bitcoin, senilai $295 juta pada saat itu, dari lebih dari 100,000 investor di seluruh dunia, ” SEC menjelaskan.

Braga menciptakan dan mengendalikan Trade Coin Club, regulator menjelaskan, menambahkan bahwa program pemasaran multi-level menjanjikan investor pengembalian minimum 0.35% setiap hari “dari aktivitas perdagangan bot perdagangan aset crypto yang diklaim.” Memperhatikan bahwa skema tersebut beroperasi dari 2016 hingga 2018, SEC merinci:

Braga diduga menyedot dana investor untuk keuntungannya sendiri dan untuk membayar jaringan promotor Trade Coin Club di seluruh dunia, termasuk Paradise, Taylor, dan Tetreault.

SEC menuduh bahwa Braga secara pribadi menerima setidaknya 8,396 bitcoin dari jumlah yang diinvestasikan, Paradise menerima 238 bitcoin, Taylor menerima 735 bitcoin, dan Tetreault menerima 158 bitcoin.

David Hirsch, kepala Crypto Assets and Cyber ​​Unit Divisi Penegakan SEC, berkomentar:

Kami menuduh bahwa Braga menggunakan Trade Coin Club untuk mencuri ratusan juta dari investor di seluruh dunia dan memperkaya dirinya sendiri dengan memanfaatkan minat mereka untuk berinvestasi dalam aset digital.

“Untuk memastikan pasar kami adil dan aman, kami akan terus menggunakan pelacakan blockchain dan alat analitik untuk membantu kami mengejar individu yang melakukan penipuan sekuritas,” tegasnya.

SEC menuduh bahwa Braga dan Paradise melanggar ketentuan antipenipuan dan pendaftaran sekuritas. Paradise juga melanggar ketentuan pendaftaran broker-dealer dari undang-undang sekuritas federal. Sementara itu, Taylor melanggar ketentuan pendaftaran sekuritas dan perantara pedagang efek. Pengaduan tersebut meminta keringanan, pelepasan, dan hukuman perdata.

Regulator sekuritas juga mengajukan pengaduan kedua yang menuduh bahwa Tetreault melanggar ketentuan pendaftaran sekuritas dan pialang-dealer. Tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan itu, dia setuju untuk menyelesaikan tuduhan itu.

Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.