SEC Menandai S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies, Camacho Trading untuk Skema Investasi Tanpa Lisensi

Diedit oleh Nathaniel Cajuday

• Dalam dosis lain SEC Advisories, Komisi telah menghentikan S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies Inc., dan Camacho Trading karena membujuk publik untuk melakukan permintaan investasi, yang menurut undang-undang harus dilisensikan. 
• S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies, Inc., terdiri dari Shamai Best Food Hub, Shamai Burger, Shamai Best Pizza, Clover Leaf Realty Development, Clover Leaf Administration of Financial Marketing, Broom Broom Express, dan Shamai Tech Computer Trading, mendorong masyarakat untuk berinvestasi minimal ₱ 10,000.00 untuk janji menerima pengembalian yang dijamin sebesar 10% hingga 25% bunga per bulan.
• Sementara Komisi mencatat bahwa tawaran Camacho Trading memenuhi syarat sebagai kontrak investasi, yang merupakan semacam jaminan. Calon investor dapat memasukkan jumlah berapa pun karena tidak ada biaya investasi minimum, dan sebagai imbalannya, Camacho Trading menjanjikan ROI 10% per bulan.

Sejalan dengan upaya berkelanjutan mereka untuk melindungi investor Filipina dari penipuan dan pelaku jahat di industri ini, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) baru-baru ini menerbitkan penasehat terhadap dua skema investasi, yaitu S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies Inc., dan Perdagangan Camacho. 

Menurut Komisi, kedua entitas ini melibatkan publik dalam ajakan investasi ilegal, karena keduanya belum mendapatkan izin atau dokumen yang diperlukan untuk melakukannya. Badan pengawas juga mencatat bahwa entitas menarik publik dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi awal mereka, dengan sebagian besar iklan mereka di jaringan media sosial. 

S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies, Inc.

Sesuai dengan penasehat SEC, S&C Shama Cloverleaf Group of Companies Inc. dimiliki dan dioperasikan oleh Glaiza Gutierrez Lopez dan Conrad Velasco Hue. 

Mereka diduga memiliki beberapa anak perusahaan dan entitas terafiliasi, yang semuanya mendorong publik untuk berinvestasi minimal ₱10,000.00 untuk janji menerima jaminan pengembalian bunga 10% hingga 25% per bulan:

• Hub Makanan Terbaik Shamai
• Burger Syamai
• Shamai Pizza Terbaik
• Pengembangan Realti Daun Semanggi
• Administrasi Pemasaran Keuangan Daun Semanggi
• Sapu Sapu Ekspres
• Perdagangan Komputer Teknologi Shamai

Komisi mencatat bahwa layanan pengiriman kargo ekspres grup, Broom Broom Express, menawarkan jaminan pengembalian bunga bulanan sebesar 25%—untuk jangka waktu enam bulan yang dapat diperbarui—dengan modal sebesar ₱89,000.00. 

Sementara Shamai Tech menawarkan modal minimal ₱10,000.00 untuk tingkat bunga mulai dari 10% hingga 25% untuk investasi jangka pendek baik 30 atau 45 hari. Shamai Best Food Hub juga menawarkan program co-franchise, menjanjikan jaminan bunga bulanan 15%.

“Masyarakat dengan ini diberitahu bahwa S&C SHAMAI CLOVERLEAF GROUP OF COMPANIES INC., termasuk anak perusahaan/perusahaan afiliasinya yang disebutkan di atas tidak berwenang untuk meminta investasi dari publik, tidak memiliki pendaftaran sebelumnya dan/atau lisensi untuk menjual sekuritas atau meminta investasi sebagaimana ditentukan dalam Bagian 8 dari Securities Regulation Code (SRC),” Komisi menulis.

Perdagangan Camacho

Grafik peringatan SEC menyatakan bahwa entitas ini mencap dirinya sebagai bisnis yang terlibat dalam persediaan kemasan koran, perdagangan koran impor Korea untuk digunakan membungkus sayuran, buah-buahan, ikan kering, bunga, dan banyak lagi. 

Namun, perusahaan tetap menerima investasi. Calon investor dapat memasukkan jumlah berapa pun karena tidak ada biaya investasi minimum, dan sebagai imbalannya, Camacho Trading menjanjikan ROI 10% per bulan.

Akibatnya, Komisi mencatat bahwa tawaran Camacho Trading memenuhi syarat sebagai kontrak investasi, yang merupakan sejenis keamanan. Seperti yang ditentukan oleh Kode Peraturan Sekuritas (SRC), entitas yang menawarkan sekuritas tersebut harus terdaftar sebagaimana mestinya di SEC, dan entitas yang bersangkutan dan/atau agennya harus memiliki pendaftaran dan/atau lisensi yang sesuai untuk menjual sekuritas tersebut ke publik.

“Berdasarkan database Komisi, CAMACHO TRADING TIDAK TERDAFTAR sebagai korporasi atau kemitraan dan BEROPERASI TANPA LISENSI DAN/ATAU OTORITAS YANG DIPERLUKAN untuk meminta, menerima atau mengambil investasi/penempatan dari publik atau menerbitkan kontrak investasi dan bentuk sekuritas lain yang ditentukan berdasarkan Bagian 3 Kode Peraturan Sekuritas,” SEC menyatakan.

Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk tidak berinvestasi atau berhenti berinvestasi dalam skema investasi yang ditawarkan oleh Camacho Trading, S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies Inc., dan perwakilannya.

Selain kampanye literasi keuangan dan nasihat kepada publik tentang inisiatif SEC untuk membasmi kegiatan pengambilan investasi ilegal, Komisi juga baru-baru ini merilis versi draf aturan dan peraturan pelaksana (IRR) dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Produk dan Layanan Keuangan (Republic Act 11765) yang akan memberikan hukuman yang lebih ketat pada scammers dan skema Ponzi. 

Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: SEC Menandai S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies, Camacho Trading untuk Skema Investasi Tanpa Lisensi

Penafian: Artikel BitPinas dan konten eksternalnya bukanlah nasihat keuangan. Tim berfungsi untuk menyampaikan berita yang independen dan tidak memihak untuk memberikan informasi bagi kripto Filipina dan sekitarnya.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-sc-shamai-cloverleaf-camacho-trading/