SEC Mengeluarkan Penasihat Terhadap 247 Cryptotrade Online, Wolves Options, Dll

Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC) telah mengeluarkan nasihat terhadap enam perusahaan yang beroperasi tanpa izin dan kewenangan yang diperlukan untuk meminta investasi dari publik dan untuk menjual kontrak investasi yang tidak terdaftar.

SEC mengatakan bahwa setelah penyelidikan, ditemukan bahwa publik didorong oleh banyak individu untuk berinvestasi di entitas berikut: Belajar dan Dapatkan Online, 247 Cryptotrading FX, 247 Cryptotrade Online, ExchangeStock, Binary Options Trading, dan Wolves Options; semuanya tidak memiliki izin untuk meminta investasi. SEC menyarankan publik untuk berhenti berinvestasi pada skema ini. 

Di Learn and Earn Online, Komisi mengatakan bahwa entitas tersebut dipimpin oleh entitas dengan nama dan profil palsu yang beroperasi dari Kenya. Ini bertindak sebagai broker perdagangan untuk entitas lain yang ditandai oleh SEC, yang mengklaim beroperasi dari Inggris.

Komisi lebih lanjut mengatakan bahwa entitas mendorong investor dengan menjanjikan pengembalian yang dijamin antara 18% hingga 1,000% setiap minggu. Janji semacam itu "terlalu bagus untuk menjadi kenyataan" dan memiliki semua indikator dasar dari kemungkinan "Skema Ponzi", di mana investor baru sebenarnya adalah orang yang membayar pengembalian investor awal, bukan pendapatan perusahaan yang sebenarnya. SEC menekankan bahwa Skema Ponzi adalah penipuan, tidak berkelanjutan dan bentuk keamanan yang tidak akan pernah diizinkan untuk mendaftar ke Komisi. SEC juga mengatakan "kontrak investasi" ada ketika uang diinvestasikan atau ditempatkan di perusahaan bersama dengan ekspektasi keuntungan yang diperoleh dari upaya orang lain.

Dengan demikian, SEC memperingatkan publik bahwa entitas ini adalah “Tidak berwenang untuk meminta, menerima, atau mengambil investasi / penempatan dari publik atau menerbitkan kontrak investasi dan bentuk sekuritas lainnya yang ditentukan di bawah Bagian 3 dari Securities Regulation Code (SRC) di Filipina.” Komisi juga mengatakan tidak ada operator di luar agen yang memiliki izin untuk menawarkan sekuritas kepada publik juga.

Catatan SEC juga menunjukkan bahwa entitas mengelola platform pertukaran digital mereka tanpa mendaftarkannya ke Komisi terkait dengan Bagian 32 SRC: Larangan Penggunaan Pertukaran Tidak Terdaftar. ” Entitas tersebut juga tidak dilisensikan oleh Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) untuk beroperasi sebagai penyedia layanan aset virtual berdasarkan BSP Circular No. 1108 Series of 2021 atau “Panduan untuk Penyedia Layanan Aset Virtual. "

Komisi memperingatkan hukuman berat bagi mereka yang bertindak sebagai penjual, pialang, dealer, atau agen dari entitas yang tidak sah ini; mereka dapat dituntut secara pidana dan dihukum dengan maksimum lima juta peso atau dipenjara hingga dua puluh satu tahun. SEC mengatakan mereka akan melaporkan nama-nama individu yang terlibat dengan skema tersebut ke BIR.

Akhirnya, Komisi menegaskan kembali bahwa penerbitan Certificate of Incorporation tidak memberikan entitas apa pun untuk meminta investasi kepada publik, karena usaha tersebut memerlukan lisensi terpisah dari SEC.

SEC juga mengatakan bahwa undang-undang yang dikutip dalam penasehat tidak bertujuan untuk menghalangi atau menimbulkan risiko yang signifikan bagi bisnis dan proyek mata uang kripto tetapi hanya untuk melindungi entitas terdaftar dan publik dari setiap penyimpangan yang timbul dari operasi yang tidak sah.

BitPinas sangat mendorong semua pembaca untuk mengindahkan saran SEC dalam hal ini.

Artikel ini dipublikasikan di BitPinas:  SEC Mengeluarkan Penasihat Terhadap 247 Cryptotrade Online, Wolves Options, Dll

Sumber: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisories-247-cryptotrade-online-wolves-options/