SEC Menuntut 11 Individu yang Melibatkan Skema Ponzi Crypto Forsage

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah mengajukan tuntutan terhadap 11 orang yang diduga sebagai dalang dari piramida kripto Forsage dan skema Ponzi yang populer.

As mengumumkan oleh komisi, tuntutan diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Distrik Utara Illinois, dan melibatkan empat pendiri platform yang tinggal di luar AS dan 11 penduduk di Amerika.

Platform Forsage diluncurkan sebagai pakaian investasi di Ethereum tetapi kemudian diluncurkan pada Tron dan Rantai BNB. Melalui skema tersebut, investor mendapatkan uang hanya ketika mereka memasukkan orang lain ke dalam skema, dan melalui bantuan kontrak pintar, protokol investasi juga memberi penghargaan kepada orang-orang dari melimpah melalui serangkaian downline.

Menurut SEC, 4 dalang, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov, meluncurkan Forsage.io dan mengontrak terdakwa lain untuk membantu mempromosikan skema di seluruh papan. Platform Forsage dilaporkan dipasarkan dan membuka akses ke penduduk AS tanpa memperhatikan undang-undang sekuritas yang mendasarinya.

Regulator mengatakan para terdakwa Forsage melanjutkan promosi platform meskipun ada peringatan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina dan pada Maret 2021 oleh Komisaris Sekuritas dan Asuransi Montana.

“Seperti yang dituduhkan oleh pengaduan, Forsage adalah skema piramida penipuan yang diluncurkan dalam skala besar dan dipasarkan secara agresif kepada investor,” kata Carolyn Welshhans, Penjabat Kepala Unit Aset dan Cyber ​​​​Kripto SEC. “Penipu tidak dapat menghindari undang-undang sekuritas federal dengan memfokuskan skema mereka pada kontrak pintar dan blockchain.”

Sementara kasusnya sekarang dibuka, keempat dalangnya belum ada di pengadilan. Namun, dua dari terdakwa yang tersisa, Samuel D. Ellis dari Louisville dan Sarah L. Theissen dari Hartford, Wisconsin, telah setuju untuk membayar denda perdata yang akan ditentukan oleh hakim.

Skema penipuan yang menampilkan cryptocurrency telah membuat putaran baru-baru ini. Dengan cara yang sama, pendiri OneCoin, Ruja Ignatova, telah ditempatkan pada daftar 10 penjahat paling dicari di dunia oleh Biro Investigasi Federal (FBI).

Sumber gambar: Shutterstock