SEC Menggugat BitConnect Lebih Dari $2 Miliar Penjualan Token—Tiga Tahun Kemudian

Bitconnect, platform kripto yang dipermalukan oleh komunitas kripto setelah diduga menipu investor dari $2 miliar, telah dituntut oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS selama tiga tahun setelah ditutup.

SEC menargetkan tidak hanya BitConnect dan pendiri Satish Kumbhani, tetapi juga promotor Glenn Arcaro dan firmanya Future Money atas pelanggaran Securities Exchange Act, yang mengharuskan perusahaan yang menjual produk investasi di AS untuk mendaftar ke SEC.

SEC awal tahun ini menggugat tiga promotor BitConnect, yang menerima token BCC karena menarik investor baru ke skema tersebut. Pada bulan Agustus, terdakwa Joshua Jeppesen, Michael Noble, dan Laura Mascola diselesaikan dengan SEC untuk 190 Bitcoin (senilai $9.25 juta) dan $3.5 juta tunai. Ini adalah tindakan AS pertama terhadap manajemen BitConnect.

BitConnect, yang diluncurkan pada tahun 2016, diklaim sebagai program pinjaman berbasis kripto. Pengguna akan menyetor Bitcoin dan menerima pinjaman koin BCC asli platform, sementara bot perdagangan miliknya akan menginvestasikan kembali dan mengeluarkan pengembalian bulanan dua digit. Hanya saja, tidak ada bot, kata SEC. Sebaliknya, para terdakwa diduga mengoperasikan skema Ponzi, memasukkan dana investor ke dompet crypto mereka sendiri dan menggunakan uang segar untuk melunasi investor awal. 

Dan bukan hanya sedikit uang. Platform ini mengumpulkan 325,000 Bitcoin, kemudian bernilai $2 miliar (sekarang bernilai lebih dari $15 miliar).

Badan tersebut meminta Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York untuk memerintahkan para terdakwa mengembalikan semua uang dan membayar hukuman perdata.

BitConnect menutup platform pinjamannya pada Januari 2018 setelah regulator sekuritas Texas dan North Carolina mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian dan banyak yang mulai melihatnya sebagai penipuan. Meskipun BitConnect berjanji bahwa token akan tetap hidup di bursa kripto, ia mengumumkan akan mentransfer dana apa pun di dompet pinjaman pengguna ke dompet BCC mereka dengan tarif $363.62 per BCC, rata-rata dari harga penutupan 15 hari pada saat itu.

Tidak mengherankan, bagaimanapun, token platform yang diperangi dengan cepat jatuh nilainya — dan investor ingin menguangkan BCC di dompet mereka secepat mereka menerimanya. Pada hari yang sama dengan pengumuman, nilai tukar BCC turun menjadi $29; sudah setinggi $425 hanya 10 hari sebelumnya.

Meskipun BitConnect, seperti dugaan penipuan token lainnya, telah memudar dari ingatan populer, SEC tidak melupakannya. Memiliki membawa tindakan tahun ini terhadap sejumlah proyek token dan penawaran koin awal, yang terakhir adalah cara populer untuk proyek cryptocurrency untuk mengumpulkan uang pada tahun 2017 dan 2018.

Sumber: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later