SEC Mengungkap Skema Ponzi Crypto senilai $300 Juta

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah dikenakan biaya 11 orang untuk peran mereka dalam dugaan skema Ponzi crypto yang mungkin telah mengambil sebanyak $300 juta dari investor.

Skema Crypto Ponzi Telah Dimatikan

Skema Ponzi – yang beroperasi dengan nama Forsage – telah beroperasi selama lebih dari dua tahun pada saat tuntutan diajukan. Para pendiri – bersama dengan beberapa individu yang dipekerjakan sebagai promotor – kemudian diselidiki secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.

Diluncurkan pada Januari 2020, Forsage menjelaskan melalui situs webnya bahwa itu dalam bisnis memberi investor ritel peluang crypto yang tidak akan mereka akses. Salinan situs mengklaim bahwa organisasi tersebut berusaha memberikan peluang kepada investor untuk mengambil bagian dalam transaksi kontrak pintar yang terjadi di blockchain Ethereum, TRON, dan Binance. Investor dapat memperoleh uang melalui program rujukan perusahaan yang memberikan mereka yang mereka coba bawa untuk mendaftar akun baru.

Seperti skema Ponzi pada umumnya, Forsage diyakini telah menggunakan dana investor baru untuk membayar pemain lama dengan kedok bahwa mereka mendapatkan pengembalian dan keuntungan. Carolyn Welshhans – penjabat kepala aset kripto dan unit siber SEC – menjelaskan dalam sebuah wawancara baru-baru ini:

Forsage adalah skema piramida penipuan yang diluncurkan dalam skala besar dan dipasarkan secara agresif kepada investor. Penipu tidak dapat menghindari undang-undang sekuritas federal dengan memfokuskan skema mereka pada kontrak pintar dan blockchain.

Peserta atau promotor perusahaan diyakini bersembunyi di negara-negara seperti Georgia, Indonesia, dan Rusia pada saat penulisan. Beberapa terdakwa belum datang, meskipun tiga individu – tanpa menyangkal atau mengakui bersalah – telah menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan dengan SEC dan membayar biaya penalti terkait dengan tuduhan tersebut.

Skema kripto seperti ini telah menjadi sangat umum dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya hari ini, Berita Bitcoin Langsung menerbitkan artikel serupa berbicara tentang dua individu berbasis di Orange County, California, yang masing-masing dijatuhi hukuman dua dan tiga tahun penjara karena peran mereka dalam penipuan kripto yang mencuri hampir $2 juta dari investor.

Mengapa Ini Sering Terjadi?

Kedua pria tersebut memikat investor dengan kedok bahwa dengan membeli token DROP mereka, mereka akan mendapatkan akses ke Dex, bot perdagangan algoritmik khusus yang akan membawa mereka ke keberuntungan besar dan pengembalian finansial. Sebenarnya, Dex sama sekali tidak menguntungkan seperti yang diklaim para pria itu, dan sebagian besar uang investor digunakan untuk melakukan pembayaran baik kepada kedua pendiri atau kepada rekan bisnis mereka.

Ketika ditangkap dan didakwa, kedua pelaku – menurut jaksa federal – menunjukkan penyesalan yang besar atas tindakan mereka dan menerima nasib mereka dengan sedikit perlawanan. Diduga dalam dokumen pengadilan bahwa mereka hanya senang menjadi bagian dari industri kripto yang berkembang dan tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka.

Tags: Forsage, skema ponzi, SEC