Setelah tindakan hukum baru-baru ini terhadap sepuluh rekanan Terraform Labs, termasuk salah satu pendiri Shin Hyun-seong, yang dikenal banyak orang sebagai Daniel Shin, tampaknya jaksa dari Seoul yakin bahwa Terraform Labs dan salah satu pendiri Do Kwon masih memiliki sejumlah besar uang, khususnya 130 miliar won ($100 juta), disimpan di rekening bank Swiss.
Jaksa Korea Selatan Mengklaim Do Kwon dan Terraform Labs Masih Memiliki $100 Juta Terselip di Rekening Bank Swiss, SEC Complaint Backs Theory
As melaporkan oleh Park Beom-soo, seorang jurnalis lokal, mengikuti Dakwaan Terraform Labs, Do Kwon dan rekan-rekannya diduga mentransfer 10,000 bitcoin (BTC) ke bank fintech yang berkantor pusat di Swiss. Sygnum Bank, lembaga keuangan aset digital yang berbasis di Zurich, dilaporkan menjadi penerima transfer yang cukup besar ini. Sejak itu terungkap bahwa Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul telah memantau dengan cermat pergerakan bitcoin yang terhubung dengan Terra dan telah mengungkapkan informasi ini selama konferensi pers yang diadakan untuk membahas dakwaan baru-baru ini.
Juru bicara kantor kejaksaan menyatakan, โKami secara aktif melacak bitcoin yang dimiliki oleh LFG (Luna Foundation Guard), namun sebagian telah dikonversi menjadi uang tunai dan disetorkan ke akun Signum. Sebagaimana diuraikan dalam keluhan SEC, jumlah yang ditransfer kira-kira 100 juta dolar (sekitar 130 miliar won).โ Tampaknya penyelidikan atas transaksi keuangan Terraform Labs dan Do Kwon sedang berlangsung, dan rincian lebih lanjut mungkin akan terungkap terkait masalah ini.
Peneliti Onchain: LFG 'Gagal Memperhitungkan Jejak Remah Roti yang Ditinggalkan oleh Keluaran Perubahan'
Tepat sebelum Terra runtuh, Terra's Luna Foundation Guard (LFG), sebuah organisasi yang dibuat untuk mempertahankan patokan dolar stablecoin blockchain UST, mengumpulkan sejumlah besar bitcoin. Dana tersebut dimaksudkan untuk melindungi UST agar tidak jatuh di bawah paritas $1 tetapi kejatuhannya sangat buruk, Pemimpin LFG dan Terra seperti Do Kwon tidak bisa menyelamatkannya. Setelah keruntuhan, berspekulasi bahwa LFG tidak menggunakan semua dana untuk mempertahankan stablecoin, dan LFG membalas dengan merilis audit yang mengklaim grup menggunakan lebih dari 80,000 BTC untuk mempertahankan pasak koin.
Namun, peneliti OXT Ergo BTC menemukan bahwa blockchain โmenceritakan cerita yang berbedaโ di a Untaian Twitter dari Oktober 2022. Ergo mengatakan bahwa sementara LFG mungkin telah menyatakan kepemilikan satu dompet yang menampung 313 BTC, tindakan mereka telah meninggalkan jejak bukti yang dapat dengan mudah diikuti. Ergo menemukan sekelompok lima belas penarikan Binance signifikan yang dilakukan ke satu alamat. Koin-koin itu kemudian dikonsolidasikan dan digunakan dalam serangkaian transaksi selama beberapa bulan. Tak lama setelah penarikan pertama dari Binance, 665 BTC dihabiskan untuk Kucoin, dan pada 16 Mei, sisanya 313 BTC dipindahkan ke alamat LFG baru, memberikan bukti asosiasi mereka.
Ergo lebih jauh tersebut bahwa urutan transaksi berlanjut selama berbulan-bulan dan โsayangnya untuk LFG, (alamat yang digunakan kembali) ini aktif sebelum acara depeg, memberikan petunjuk tambahan bagi penyelidik.โ Peneliti lebih lanjut menambahkan bahwa sementara LFG mungkin berpendapat bahwa nama samaran dari BTC memberi mereka selubung anonimitas, jelas bahwa aktivitas yang diamati peneliti "terkait langsung dengan pendanaan perbendaharaan LFG." Laporan Park Beom-soo dikonfirmasi lebih lanjut kepada Ergo bahwa aktivitas onchain yang dipantau oleh peneliti OXT lebih selaras dengan laporan jaksa Seoul daripada cerita yang diceritakan oleh Do Kwon dan audit LFG.
Apa pendapat Anda tentang penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Terraform Labs dan tuduhan bahwa perusahaan dan salah satu pendiri Do Kwon masih memiliki sejumlah besar uang? Apakah Anda percaya bahwa temuan dari SEC AS dan Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul selaras? Bagikan pemikiran Anda tentang subjek ini di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Baca penolakan
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoAiStream. Kecerdasan Data Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Mencetak Masa Depan bersama Adryenn Ashley. Akses Di Sini.
- Sumber: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- Paritas $1
- $ 100 juta
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- Tentang Kami
- Akun
- akuntansi
- Akumulasi
- Tindakan
- tindakan
- aktif
- aktif
- kegiatan
- menambahkan
- Tambahan
- alamat
- alamat
- nasihat
- Setelah
- terhadap
- meluruskan
- Rata
- Semua
- Tuduhan
- diduga
- diduga
- juga
- jumlah
- an
- dan
- keadaan tanpa nama
- Apa pun
- muncul
- muncul
- aplikasi
- sekitar
- ADALAH
- membantah
- artikel
- artikel
- AS
- aset
- Asosiasi
- At
- Audit
- penulis
- avatar
- jauh
- kembali
- Bank
- akun bank
- berdasarkan
- BE
- menjadi
- sebelum
- makhluk
- Percaya
- di bawah
- Milyar
- binansi
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- blockchain
- Roti
- BTC
- tapi
- membeli
- by
- CAN
- kasus
- Uang tunai
- disebabkan
- perubahan
- beban
- klaim
- diklaim
- jelas
- rapat
- Co-founder
- kode
- Koin
- Lihat Lebih Sedikit
- runtuh
- COM
- bagaimana
- komentar
- masyarakat
- Perusahaan
- perusahaan
- keluhan
- Konferensi
- koneksi
- besar
- Konten
- terus
- dikonversi
- bisa
- dibuat
- cryptocurrency
- Daniel
- daniel shin
- Terdesentralisasi
- Aplikasi Terdesentralisasi
- depeg
- disimpan
- rincian
- MELAKUKAN
- berbeda
- digital
- Aset Digital
- langsung
- langsung
- ditemukan
- membahas
- mengganggu
- distrik
- do
- Do Kwon
- tidak
- Dolar
- dolar
- Jatuhan
- selama
- mudah
- muncul
- Ergo
- Acara
- bukti
- Pasar Valas
- Limabelas
- keuangan
- lembaga keuangan
- fintech
- Pertama
- florida
- diikuti
- berikut
- Untuk
- Prinsip Dasar
- dari
- pendanaan
- dana-dana
- lebih lanjut
- barang
- Kelompok
- Penjaga
- Memiliki
- he
- berkantor pusat
- Dimiliki
- di sini
- -nya
- memegang
- HTML
- HTTPS
- in
- termasuk
- dakwaan
- tidak langsung
- informasi
- Informational
- Lembaga
- ke
- investigasi
- Penyidik
- investasi
- IT
- Jamie
- wartawan
- jpg
- dikenal
- Korea
- jaksa korea
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- memimpin
- pemimpin
- Informasi
- Aksi legal
- lfg
- cahaya
- 'like'
- hidup
- lokal
- lepas
- luna
- Yayasan Luna
- terbuat
- banyak
- besar-besaran
- hal
- max-width
- Mungkin..
- anggota
- tersebut
- juta
- juta dolar
- uang
- dipantau
- pemantauan
- bulan
- lebih
- gerakan
- gerak-gerik
- juga tidak
- New
- berita
- Oktober
- of
- menawarkan
- Office
- on
- Onchain
- terus-menerus
- hanya
- open source
- kode sumber terbuka
- or
- organisasi
- diuraikan
- sendiri
- dimiliki
- kepemilikan
- OKT
- halaman
- keseimbangan
- Taman
- gairah
- Pasak
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- Populer
- milik
- pers
- Sebelumnya
- Produk
- jaksa
- melindungi
- protokol
- memberikan
- menyediakan
- menyediakan
- Nama samaran
- tujuan
- baru
- Rekomendasi
- terkait
- kepercayaan
- yang tersisa
- melaporkan
- peneliti
- tanggung jawab
- Terungkap
- s
- Tersebut
- Save
- SEC
- Bagian
- Surat-surat berharga
- terlihat
- menjual
- Seoul
- September
- Urutan
- Seri
- Layanan
- beberapa
- Share
- shin hyun-seong
- Segera
- Shutterstock
- penting
- sejak
- tunggal
- cukup besar
- So
- permohonan
- beberapa
- Selatan
- Secara khusus
- menghabiskan
- juru bicara
- stablecoin
- menyatakan
- Masih
- Cerita
- subyek
- besar
- Swiss
- Swiss
- tanda tangan
- pajak
- tech
- sepuluh
- Bumi
- Terraform
- Lab Terraform
- dari
- bahwa
- Grafik
- Koin
- mereka
- Mereka
- kemudian
- Ini
- ini
- untuk
- hari ini
- Pelacakan
- Transaksi
- transfer
- ditransfer
- Perbendaharaan
- kami
- US SEC
- Sekuritas AS
- menggunakan
- bekas
- UST
- visualisasi
- Bangun
- dompet
- adalah
- adalah
- yang
- sementara
- dengan
- penarikan
- Penarikan
- Won
- akan
- tertulis
- Kamu
- Anda
- zephyrnet.dll
- Zurich