Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan berbasis uang cryptocurrency. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang menanyakan blockchain.
Pihak yang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna lain dari layanan blockchain ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa menjadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat diketahui menggunakan berbagai teknologi analitik yang mutakhir.
Diansir dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna. Asal serta tujuan peninggalan kripto dari penggunanya.
Namun, pada akhirnya pihak Internal Revenue Service (IRS) menangkap warga keturunan Rusia-Swedia, Roman Sterlingov, dengan tuduhan membeli uang lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan $ 336 juta dikala berprofesi sebagai administrator situs web.
Sterlingov ditangkap pada 27 April 2021 lalu di Los Angeles dan IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $ 8 juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterling secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak perkiraan diperkirakan tidak ada sekitar 23 persen Bitcoin yang mengalir lewat pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotika berbasis darknet semacam Silk Road.
Penangkapan Sterlingov pun merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka situs web transaksi BTC yang terjalin dengan layanan pengaduk semenjak 2011 dengan menggunakan blockchain Bitcoin untuk memahami web operator tersebut.
Sterlingov sendiri mendirikan situs web tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak yang telah menunggu setoran serta penarikan di dalam layanan.
Pada 2019, agen IRS mendatangi Sterlingov dengan dalih ingin membayar uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi, tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkan jawaban lebih lanjut.
Para penegak hukum hukum bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar kabut hosting bitcoin menggunakan simpanan uang digital cadangan kebebasan yang tidak sesuai lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak digital kapan dia membeli uang kebebasan terbalik menggunakan Bitcoin yang melalui transfer perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan Sterling ke akunnya, dan akhirnya akun Google Drive yang berisi tentang langkah-langkah yang dia lakukan untuk membeli koin Liberty Reserve yang terungkap.
“Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparansi yang dimiliki cryptocurrency Sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap ”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
Seorang ilmuwan komputer, Sarah Meiklejohn, menyatakan, “Dengan menggunakan teknologi analitik blockchain, kami berulang kali berulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda melakukan percobaan hukum 10 tahun yang lalu, Anda bisa ditangkap dan diadili hari ini.”
Meskipun Sterlingov telah menunjukkan, Bitcoin Fog tetap online. Namun, tidak ada satupun yang tidak tahu siapa operator aplikasi tersebut.
(*)
