Jaksa Korea Selatan Menyerang Bank Untuk Transaksi Valas Ilegal Terkait Crypto

Jaksa Korea Selatan melakukan “penggeledahan dan penyitaan” di markas Woori Bank untuk menyelidiki transaksi valuta asing ilegal terkait crypto. Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) sedang menyelidiki bank komersial senilai $3.4 miliar dalam transaksi ilegal terkait kripto. Pendiri Terra Do Kwon juga sedang diselidiki untuk pencucian uang di Korea Selatan dan yurisdiksi AS.

Jaksa Menyelidiki Bank Woori Untuk Transaksi Crypto Ilegal

Departemen Investigasi Anti-Korupsi Kantor Kejaksaan Distrik Daegu melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor pusat Bank Woori, melaporkan media lokal Yonhap pada 22 September. Kejaksaan juga melakukan investigasi terhadap pegawai bank dan manajer atas transaksi valas ilegal cryptocurrency.

Jaksa sebelumnya menangkap tiga orang dari Woori Bank atas tuduhan mengatur perusahaan hantu, mengoperasikan perdagangan crypto tanpa pelaporan, pengiriman data keuangan palsu ke bank, dan $ 302 juta dalam transaksi valuta asing ilegal. Jaksa percaya mantan manajer cabang terlibat dalam transaksi valuta asing terkait kripto ilegal.

Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan dan Layanan Pengawas Keuangan sedang menyelidiki pencucian uang kripto melalui bank antara Mei 2021-Juni 2022. $3.4 miliar dalam transaksi valuta asing ilegal terkait crypto di Bank Woori dan Bank Shinhan.

Jaksa juga telah menyelidiki pertukaran kripto dan perusahaan untuk kecelakaan Terra-LUNA, serta pencucian uang. Pendiri Terra Do Kwon dan Daniel Shin juga diselidiki karena pencucian uang ke rekening luar negeri di Singapura melalui perusahaan cangkang.

Selain itu, Korea Selatan telah menjadi pasar crypto terkemuka dalam dua tahun terakhir. Namun, itu menyebabkan peningkatan besar dalam transaksi valuta asing ilegal terkait crypto. Sesuai data pemerintah, 75% dari transaksi valuta asing ilegal di negara ini terkait dengan kripto.

Jaksa Mencari Ekstradisi Do Kwon

Kantor Kejaksaan Korea Selatan menyelidiki kecelakaan Terra-LUNA meminta Interpol untuk menempatkan Do Kwon di daftar merah. Jaksa yakin dia buron setelah polisi Singapura memastikan Do Kwon tidak lagi berada di negara kota itu.

Jaksa berusaha untuk mengekstradisi Do Kwon ke Korea Selatan sehubungan dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan karena melanggar UU Pasar Modal.

Sedangkan Terra (LUNA) dan Terra Classic (LUNC) harga terus turun setelah Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Do Kwon dan lima orang lainnya.