Korea Selatan mencari perangkat lunak untuk melacak US$7.2 miliar dalam kripto ilegal

Kantor Kejaksaan Agung Korea Selatan sedang mencari untuk memburu dana kripto ilegal dengan membeli program perangkat lunak yang melacak transaksi dan sumber kripto, outlet media lokal melaporkan Jumat.

Lihat artikel terkait: Peretas DPRK menyelundupkan crypto senilai US$52 juta ke bursa S.Korea: Chainalysis

Fakta cepat

• Program pelacakan ini diharapkan akan digunakan oleh Unit Investigasi Khusus untuk Kejahatan Korupsi di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, yang sedang menyelidiki lebih dari US$7.2 miliar dana yang ditransfer secara ilegal ke luar negeri melalui pertukaran kripto.

• Jaksa dilaporkan mencurigai dana yang dikirimkan terkait dengan pencucian uang dan properti tersembunyi di luar negeri, dan bekerja dengan Layanan Pajak Nasional dan otoritas keuangan lokal. 

• Sementara jaksa belum menentukan perusahaan atau entitas dari mana mereka akan membeli perangkat lunak pelacakan, pihak berwenang telah meminta perangkat lunak tersebut menyediakan pemantauan real-time dari transaksi kripto, informasi tentang hubungan antara transaksi yang berbeda, rincian transaksi antara dompet dan bursa dan sumber dana ilegal, Kukmin Daily melaporkan. 

• Instansi pemerintah lainnya seperti Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan Europol telah bekerja dengan Chainalysis, sebuah perusahaan analisis data blockchain yang berbasis di AS, dalam melacak aktivitas blockchain ilegal, seperti Peretas Korea Utara. 

• Para pihak akan bekerja sama dalam penyelidikan kejahatan yang melibatkan aset kripto, pencegahan pencucian uang dan kerusakan dari kegiatan ilegal tersebut. 

Lihat artikel terkait: Korea Selatan menyita US$184 juta dalam bentuk crypto untuk pajak yang belum dibayar