Petugas bea cukai Korea Selatan menangkap 16 orang karena dugaan pelanggaran valuta asing

Pihak berwenang Korea Selatan menangkap 16 orang yang terkait dengan transaksi valuta asing ilegal ketika kejahatan keuangan menggunakan mata uang kripto melonjak, lapor media lokal.

Sekitar 75% pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing negara tersebut sepanjang tahun ini melibatkan mata uang kripto. Berita Harian Seoul melaporkan bahwa banyak dari kejahatan tersebut terkait dengan “hwanchigi,” praktik transaksi dana ilegal antara Korea Selatan dan luar negeri.  

The practice of hwanchigi has been linked to the “kimchi premium,” the gap in cryptocurrency prices on Korean exchanges versus exchanges globally which usually affects bitcoin. Seoul Daily News cited this trading practice in its melaporkan Selasa. 

Dua orang menghadapi tuntutan dan tujuh orang menghadapi denda, sedangkan tujuh orang lainnya sedang diselidiki lebih lanjut. berita and the Seoul Daily News report. One of the people facing prosecution, referred to as “Mr. A,” is suspected of establishing several ghost companies in order to send funds abroad. Kenyataannya, Tuan A mengimpor mata uang kripto dari luar negeri dan menjualnya kembali di pasar Korea Selatan dengan harga lebih tinggi – karena premium kimchi, dibahas di sini.  

The second suspect, “Mr. B,” received 400 billion won ($298.2 billion) from 70 people wishing to purchase cryptocurrency. Mr. B would then send the money back overseas as import trade proceed, through his own company.  

Kedua penuntutan tersebut berasal dari penyelidikan yang telah berlangsung sejak Februari, yang dilakukan oleh otoritas bea cukai Seoul.

Saat ini, harga bitcoin di bursa Korea Selatan Upbit adalah $20,263, jauh lebih tinggi dari Coinbase, yaitu $20,032, menurut data.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.