FSC Korea Selatan Mempertimbangkan Penjara Lima Tahun untuk Pemilik Crypto Exchange Ini

Komisi Jasa Keuangan di Korea Selatan sedang menyelidiki 16 pertukaran mata uang kripto karena melanggar Undang-Undang Informasi Keuangan Khusus. FSC telah menuduh bahwa bursa ini beroperasi sebagai entitas non-pelapor.

Selanjutnya mereka melakukan aktivitas penjualan di website mereka melalui penawaran menarik tanpa melapor ke pemerintah Korea Selatan. Pada 18 Agustus, Unit Intelijen Keuangan (FIU), yang bekerja di bawah FSC, menyebutkan 16 bursa tersebut karena melanggar hukum.

Ini termasuk beberapa bursa teratas yang beroperasi di negara ini seperti KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, dan Pionex.

Aturan Undang-Undang Khusus Di Korea Selatan

Menurut Undang-Undang Khusus, setiap entitas bisnis yang terkait dengan aset virtual, harus memenuhi persyaratan peraturan FIU. Ini termasuk mendapatkan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi (ISMS).

Dalam kasus tidak melaporkan, bisnis dapat menghadapi hukuman penjara 5 tahun atau denda tidak melebihi 50 juta won. Selanjutnya, bisnis tidak dapat beroperasi di sektor crypto selama lima tahun lagi. Aturan ini berlaku untuk bisnis lokal maupun asing.

Selain itu, FIU juga memiliki aturan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk kegiatan penjualan domestik. Tahun lalu pada Juli 2021, FIU meminta semua bursa untuk melaporkan aktivitas mereka. Tetapi sekarang terungkap bahwa 16 operator pertukaran crypto di atas telah beroperasi secara ilegal. Berbicara kepada publikasi berita lokal News 1, seorang pejabat FIU tersebut:

“Operator aset virtual yang tidak dilaporkan dapat terkena risiko seperti kebocoran informasi pribadi dan peretasan karena sistem manajemen keamanan informasi (ISMS), yang merupakan persyaratan pelaporan berdasarkan Undang-Undang Khusus, tidak dilengkapi dengan benar, dan ada risiko disalahgunakan sebagai jalur pencucian uang.”

Menindak Perusahaan Kartu Kredit

Selama penyelidikan mereka, FIU menemukan bahwa layanan pertukaran kripto ini juga mengizinkan pembelian kripto menggunakan kartu kredit. Namun, sesuai Undang-Undang Khusus, fasilitas ini tidak diperbolehkan untuk pertukaran yang tidak dilaporkan. FIU sekarang bekerja dengan penyedia kartu kredit untuk memastikan bahwa mereka tidak mengizinkan transaksi pembelian kripto. Regulator juga telah menginstruksikan mereka untuk menangguhkan transaksi bagi operator yang tidak terlapor.