Polisi Spanyol Menghentikan Operasi Penipuan Investasi

Diterbitkan: November 30, 2022

Polisi Nasional Spanyol menutup organisasi kejahatan dunia maya pada hari Selasa yang menggunakan situs investasi palsu untuk mencuri lebih dari €12.3 juta ($12.8 juta) dari 300 korban di seluruh Eropa.

Pelaku ancaman akan membuat situs investasi cryptocurrency palsu dengan tampilan yang mirip dengan platform terkenal dan sah untuk menipu korban mereka.

Mereka kemudian mencuci uang yang mereka curi dengan memindahkannya dari bank Spanyol ke entitas keuangan asing di mana para penjahat berharap itu jauh dari pengawasan atau kemampuan pelacakan pihak berwenang.

Penegakan hukum Spanyol meluncurkan penyelidikan mereka setelah perwakilan hukum dari salah satu kelompok keuangan yang ditiru melaporkan masalah tersebut ke polisi.

Setelah penyelidikan, enam anggota organisasi kejahatan dunia maya ditangkap di Madrid dan Barcelona dan menghadapi tuduhan dugaan penipuan, pencucian uang, dan perampasan status perkawinan.

Korban biasanya akan berakhir di situs penipuan dengan mengikuti tautan yang disematkan dalam email phishing. Pelaku ancaman menargetkan korban di beberapa negara di Eropa, tetapi terutama mengejar warga negara Prancis dan menyamar sebagai lembaga keuangan Prancis.

Para korban diberi tahu secara salah bahwa mereka menginvestasikan uang di situs web ini, tetapi dana mereka langsung dikirim ke rekening bank penjahat dunia maya.

“Metode penipuan yang digunakan oleh kelompok kriminal terdiri dari menawarkan klien potensial, melalui situs web penipuan, kemungkinan melakukan operasi keuangan yang berbeda, seperti: mengontrak produk investasi (pendapatan variabel, berjangka, dan mata uang kripto) dan mengontrak produk pembiayaan, ” kata polisi Spanyol dalam terjemahan Google pernyataan Selasa.

Dana yang diekstraksi dipindahkan ke rekening bank para pelaku ancaman di Spanyol, Portugal, Polandia, dan Prancis sebelum dicuci melalui entitas asing. Setelah mentransfer dana untuk menutupi jejak mereka, penjahat dunia maya akhirnya memindahkannya kembali ke akun Spanyol mereka.

Investigasi polisi Spanyol menetapkan jumlah total uang yang dikirim ke tujuan akhir penjahat dunia maya adalah €12,345,731 ($12.8 juta).