SEC Thailand menggugat 5 untuk aktivitas perdagangan cucian

Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) menggugat lima entitas atas aktivitas perdagangan pencucian di dua bursa kripto, Bitkub dan perusahaan Satang.

Menurut pers 27 September melepaskan dari regulator, jaksa penuntut umum telah diarahkan untuk menuntut Bitkub dan dua individu karena menciptakan volume buatan untuk aset digital di bursa.

Gugatan itu diajukan di pengadilan sipil, dan jaksa meminta sanksi perdata sebesar 24,161,292 baht ($636,000). Juga, regulator ingin pengadilan melarang terdakwa memperdagangkan aset kripto dan menjadi eksekutif dan direktur perusahaan kripto.

SEC sebelumnya telah mengusulkan bahwa dua individu, Anurak Chuachai dan Sakon Srakawee, tidak boleh memperdagangkan aset kripto atau turunannya selama enam bulan atau menjadi direktur atau eksekutif perusahaan aset digital selama 12 bulan.

Tetapi para pelanggar tidak mematuhi, maka penuntutan. SEC menambahkan Tn. Sakon ke tanggung jawab sebagai debitur bersama dan menginginkan larangan terhadap kedua individu tersebut sepenuhnya sesuai dengan hukum.

Pada bulan Agustus, SEC Thailand didenda Chief Technology Officer Bitkub Samret Wajanasathian 8.5 juta baht ($235,000) untuk perdagangan orang dalam. Juga didenda pertukaran pada bulan Mei karena tidak mematuhi peraturan setempat saat mendaftarkan token aslinya, KUB.

Perdagangan cuci adalah taktik manipulasi pasar ilegal yang salah mengartikan permintaan aset digital.

SEC Thailand menargetkan dua entitas lagi

Dua entitas lain, LLC Fair Expo dan Mr. Mikalai Zahorski, juga menggugat untuk pelanggaran serupa di bursa Satang Pro.

Regulator ingin pengadilan mengenakan denda 12,080,646 baht ($315,000) bersama dengan ketentuan larangan perdagangan.

SEC menggunakan tindakan perdata setelah pelanggar menolak untuk mematuhi hukuman yang dijatuhkan pada mereka dua bulan sebelumnya.

SEC Thailand memperketat jerat pada crypto

SEC Thailand memiliki Pada meningkat fungsi pengawasannya atas ruang crypto sehubungan dengan ledakan pasar baru-baru ini. pengatur terdakwa Zipmex dan CEO-nya Eklarp Yimwilai karena gagal memenuhi sepenuhnya permintaannya akan informasi tentang bagaimana perusahaan mengelola asetnya.

Sementara itu, regulator keuangan dilarang perusahaan crypto dari menawarkan layanan staking dan pinjaman untuk melindungi pedagang dari risiko yang terkait dengan pasar.