Rangkuman Kripto: 27 Maret 2024 | CryptoCompare.com

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, bersama dengan Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), telah mengumumkan pembukaan dakwaan terhadap pertukaran mata uang kripto global KuCoin dan dua pendirinya, Chun Gan (juga dikenal sebagai “Michael”) dan Ke Tang (juga dikenal sebagai “Eric”), karena pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan AS.

Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret, dakwaan terhadap individu dan entitas tersebut termasuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan kegagalan mematuhi Undang-Undang Kerahasiaan Bank, khususnya dalam menjaga program anti pencucian uang (AML) yang memadai.

Pengacara AS Damian Williams menyoroti tindakan yang disengaja oleh KuCoin dan para pendirinya untuk menyembunyikan keterlibatan pengguna AS di platform mereka, memanfaatkan basis pelanggan yang besar ini untuk tumbuh menjadi salah satu bursa kripto terbesar di dunia. Tidak adanya kebijakan dasar anti pencucian uang, menurut siaran pers, memfasilitasi kemunculan KuCoin sebagai saluran pencucian uang terlarang, yang melibatkan lebih dari $9 miliar dana mencurigakan dan kriminal.

Siaran pers tersebut merinci lebih lanjut praktik operasional KuCoin, menyoroti pengabaian perusahaan terhadap kewajibannya berdasarkan hukum AS. Menurut rilis tersebut, meskipun menyadari persyaratan hukum ini, KuCoin, bersama dengan individu Gan dan Tang, memilih untuk mengabaikannya. Siaran pers mengkritik KuCoin karena tidak menerapkan program Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang memadai hingga Juli 2023, gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan, dan tidak mendaftar ke otoritas pengatur AS yang diperlukan.

Jaksa AS Damian Williams berkata: “Dakwaan hari ini harus mengirimkan pesan yang jelas ke bursa kripto lainnya: jika Anda berencana untuk melayani pelanggan AS, Anda harus mengikuti hukum AS, jelas dan sederhana.”

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/