Sisi gelap pasar NFT

Saat kasus penggunaan baru dan menarik untuk NFT muncul, begitu pula potensi penyalahgunaannya, mengungkapkan laporan terbaru oleh Rantai.

Perusahaan penelitian dan analisis blockchain menyelidiki dua bentuk aktivitas terlarang di pasar NFT – perdagangan pencucian uang dan pencucian uang – mengungkap statistik yang mengkhawatirkan.

Pedagang cuci secara kolektif menghasilkan keuntungan $8.9 juta

Perdagangan cucian menyiratkan penjualan fiktif di mana penjual berada di kedua sisi transaksi – praktik yang dimaksudkan untuk menipu pasar, alias pembeli potensial, agar percaya bahwa ada permintaan tinggi untuk aset tersebut – menggelembungkan harganya.

Pedagang cuci NFT membuat koleksi digital mereka tampak lebih berharga dengan menjualnya ke dompet baru, yang mereka biayai sendiri.

Seperti yang ditunjukkan Chainalysis, sebagian besar platform perdagangan NFT memungkinkan pengguna untuk berdagang hanya dengan menghubungkan dompet mereka, tanpa perlu identifikasi tambahan, yang sangat memudahkan bentuk penyalahgunaan ini.

Laporan tersebut membahas penjualan NFT ke alamat yang dibiayai sendiri dan menemukan bahwa beberapa penjual NFT telah melakukan ratusan transaksi pencucian.

Perdagangan pencucian NFT dapat dilacak dengan menganalisis penjualan NFT ke alamat yang dibiayai sendiri—artinya didanai oleh alamat penjualan atau alamat yang mendanai alamat penjualan. 

Menggunakan analisis blockchain, Chainalysis mengidentifikasi 262 pengguna yang menjual NFT ke dompet yang dibiayai sendiri lebih dari 25 kali. Keuntungan keseluruhan mereka selanjutnya dihitung dengan mengurangkan jumlah yang mereka keluarkan untuk biaya gas dari jumlah yang mereka hasilkan dengan menjual NFT.

“Sebagian besar pedagang pencuci NFT tidak menguntungkan, tetapi pedagang pencuci NFT yang sukses telah mendapat banyak keuntungan sehingga, secara keseluruhan, kelompok yang terdiri dari 262 orang ini mendapat untung besar secara keseluruhan,” baca laporan itu.

Analisis yang diterapkan hanya menangkap perdagangan yang dibuat di Ethereum dan Wrapped Ethereum, kata Chainalysis, menambahkan bahwa penilaian perdagangan cucian dapat dianggap konservatif.

110 pedagang cuci yang menguntungkan secara kolektif mengumpulkan hampir $8.9 juta keuntungan, meremehkan kerugian $416,984 yang dibuat oleh 152 pedagang cuci yang tidak menguntungkan.

"Lebih buruk lagi, $8.9 juta kemungkinan besar berasal dari penjualan kepada pembeli yang tidak menaruh curiga yang percaya bahwa NFT yang mereka beli telah meningkat nilainya, dijual dari satu kolektor berbeda ke kolektor lain," laporan tersebut menyimpulkan.

Data dan analisis Blockchain memfasilitasi identifikasi jenis penyalahgunaan ini, dan seperti yang ditunjukkan Chanalysis, “pasar mungkin ingin mempertimbangkan larangan atau hukuman lain untuk pelanggar terburuk.”

NFT semakin banyak digunakan untuk pencucian uang

Meski tidak sepenting perdagangan pencucian uang, penggunaan NFT untuk pencucian uang terus meningkat, ungkap bagian kedua dari laporan tersebut.

Data menunjukkan bahwa dana terlarang menjadi semakin terlibat dalam pembelian NFT – dengan nilai yang dikirim ke pasar NFT melalui alamat yang ditandai melonjak secara signifikan pada kuartal ketiga tahun 2021, melampaui $1 juta.

Nilainya semakin meningkat pada kuartal keempat, mencapai hampir $1.4 juta.

Di kedua kuartal, porsi terbesar dari aktivitas ini berasal dari alamat terkait penipuan yang mengirimkan dana ke pasar NFT untuk melakukan pembelian.

Kedua kuartal juga melihat sejumlah besar dana curian dikirim ke pasar.

Sementara itu, alamat dengan risiko sanksi menjadi semakin terlibat di Q4-benjolan yang terhubung langsung ke pertukaran cryptocurrency P2P Chatex, yang didakwa dan sanksi untuk keterlibatan dalam operasi ransomware.

Meskipun meningkat, aktivitas ini masih mewakili “penurunan ember”–dibandingkan dengan Chainalysis pencucian uang berbasis cryptocurrency senilai $8.6 miliar dilacak di 2021.

“Namun demikian, pencucian uang, dan khususnya transfer dari bisnis cryptocurrency yang dikenai sanksi, merupakan risiko besar untuk membangun kepercayaan pada NFT, dan harus dipantau lebih dekat oleh pasar, regulator, dan penegak hukum,” laporan itu menyimpulkan.

• Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
• Sumber: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/