Urgensi Kepatuhan APU/PPT
Laporan terbaru dari Financial Action Task Force (FATF), yang merupakan pengawas global anti pencucian uang, telah menempatkan Filipina dalam sorotan kritis. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat pada bulan Januari 2024 untuk menghapuskan aset dari “daftar abu-abu” FATF, negara ini menghadapi kebutuhan mendesak untuk menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme (AML/CTF) yang lebih ketat.
Sebagai negara yang masuk dalam daftar abu-abu, Filipina diakui sebagai yurisdiksi yang mengalami peningkatan pengawasan, dan secara aktif bekerja sama dengan FATF untuk mengatasi kelemahan strategis dalam melawan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi.
Henry James Banayat adalah Direktur Pelaksana Eksekutif Bitshares Labs Inc. (BLINC), sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam pengembangan web dan solusi blockchain. Meskipun Henry terlibat dalam perdagangan kripto, keahlian utamanya terletak pada pendidikan TI, didukung oleh pengalaman luas di berbagai bidang bisnis. Di bawah kepemimpinannya, BLINC telah muncul sebagai pemain terkemuka di arena Web3, dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan dan keterlibatan komunitas.
(Pengungkapan: Bitshares Labs mendukung BitPinas dalam episode webcastnya.)
(Baca lebih lanjut tentang FATF di BitPinas: Apa Aturan Perjalanan FATF tentang Cryptocurrency? dan FATF, Cryptocurrency, dan Filipina)
Potensi Dampak pada Sektor Cryptocurrency
Lanskap mata uang kripto Filipina, yang masih dalam tahap awal, dapat menghadapi tantangan besar jika negara tersebut tetap berada dalam daftar abu-abu FATF. Begini caranya:
- Kepercayaan Investor dan Aliran Modal Masuk: Tetap berada dalam daftar abu-abu dapat mengikis kepercayaan investor internasional, yang berpotensi menyebabkan pengurangan investasi asing di sektor kripto Filipina. Penurunan ini dapat memperlambat pertumbuhan dan inovasi yang telah dialami industri ini.
- Peningkatan Pengawasan Regulasi: Pertukaran dan bisnis mata uang kripto lokal mungkin menghadapi tekanan regulasi yang semakin besar. Biaya kepatuhan dapat meningkat, yang mungkin mengarah pada konsolidasi pasar di mana hanya entitas yang lebih besar dan memiliki sumber daya yang lebih banyak yang dapat bertahan.
- Ketegangan pada Transaksi Internasional: Transaksi mata uang kripto lintas batas bisa menjadi lebih kompleks dan diawasi. Mitra internasional mungkin ragu untuk terlibat dengan bisnis kripto Filipina, sehingga memengaruhi integrasi industri global.
Mengatasi Kekurangan Strategis
FATF telah menyoroti lima bidang utama dari 18 item rencana aksi yang perlu ditangani oleh Filipina. Hal ini mencakup pengawasan efektif berbasis risiko terhadap bisnis dan profesi non-keuangan, pengendalian APU/PPT terkait dengan junket kasino, dan memastikan lembaga penegak hukum memiliki akses terhadap informasi Beneficial Ownership yang akurat dan terkini. Bidang penting lainnya termasuk meningkatkan investigasi dan penuntutan pencucian uang dan meningkatkan upaya melawan pendanaan teroris.
Peran AMLC dan Dukungan Legislatif
Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) Filipina telah berkomitmen untuk bekerja keras untuk keluar dari daftar abu-abu FATF. Kepemimpinan AMLC dalam Kelompok Kerja Penilaian Risiko Pencucian Uang/Pendanaan Teroris Nasional sangat penting dalam berkoordinasi dengan departemen pemerintah, lembaga, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Dukungan dari langkah-langkah legislatif, seperti usulan Amandemen Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan Undang-Undang Anti Penipuan Rekening Keuangan (AFASA), juga sangat penting.
Melihat ke Depan: Tantangan dan Peluang
Ketika Filipina berupaya untuk mengatasi kekurangan APU/PPT, sektor mata uang kripto harus bersiap menghadapi kemungkinan dampaknya. Namun, situasi ini juga memberikan peluang bagi sektor ini untuk memperkuat kerangka kepatuhannya dan berkontribusi pada upaya nasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Dengan melakukan hal ini, Filipina tidak hanya dapat memenuhi harapan FATF tetapi juga mengembangkan pasar mata uang kripto yang lebih kuat dan bereputasi baik.
Perjalanan ke depan dalam lanskap mata uang kripto Filipina sangatlah penting. Respons negara terhadap seruan tindakan FATF dan kemampuannya untuk mengatasi kekurangan strategis akan membentuk masa depan ekosistem keuangan digital. Dengan upaya bersama dari pemerintah, badan pengatur, dan sektor kripto, Filipina dapat mengubah tantangan ini menjadi jalur menuju pertumbuhan berkelanjutan dan kredibilitas internasional dalam dunia mata uang kripto yang dinamis.
Artikel ini disumbangkan oleh Henry Banayat, awalnya diterbitkan di Substack, dan diterbitkan ulang di BitPinas: Daftar Abu-abu FATF dan Implikasinya terhadap Lanskap Mata Uang Kripto Filipina
Penolakan:
- Sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto apa pun, penting bagi Anda untuk melakukan uji tuntas Anda sendiri dan mencari nasihat profesional yang sesuai tentang posisi spesifik Anda sebelum membuat keputusan keuangan apa pun.
- BitPinas menyediakan konten untuk hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Tindakan Anda sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda sendiri. Situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda derita, juga tidak akan mengklaim atribusi atas keuntungan Anda.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- :Di mana
- 11
- 2024
- a
- kemampuan
- Tentang Kami
- mengakses
- Akun
- tepat
- Bertindak
- Tindakan
- tindakan
- aktif
- alamat
- nasihat
- mempengaruhi
- terhadap
- lembaga
- di depan
- juga
- an
- dan
- anti pencucian Uang
- Apa pun
- sesuai
- ADALAH
- daerah
- Arena
- artikel
- AS
- penilaian
- bersandaran
- Bank
- BE
- menjadi
- menjadi
- sebelum
- bermanfaat
- BitPina
- blockchain
- solusi blockchain
- tubuh
- bisnis
- bisnis
- tapi
- by
- panggilan
- CAN
- modal
- membawa
- Kasino
- tantangan
- klaim
- memerangi
- berkomitmen
- masyarakat
- perusahaan
- kompleks
- pemenuhan
- bersama
- kepercayaan
- konsolidasi
- merupakan
- Konten
- menyumbang
- berkontribusi
- kontrol
- koordinasi
- Biaya
- bisa
- Dewan
- melawan
- negara
- Kredibilitas
- kritis
- lintas batas
- sangat penting
- kripto
- sektor kripto
- perdagangan kripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- pasar kriptocurrency
- batas waktu
- keputusan
- Tolak
- MENGHAPUS
- departemen
- Pengembangan
- digital
- ketekunan
- rajin
- Kepala
- penyingkapan
- tidak
- melakukan
- turun
- dua
- dinamis
- ekosistem
- Pendidikan
- Efektif
- upaya
- muncul
- pelaksanaan
- mengikutsertakan
- interaksi
- terlibat
- ditingkatkan
- meningkatkan
- memastikan
- entitas
- penting
- Bursa
- eksekutif
- Exit
- harapan
- pengalaman
- mengalami
- keahlian
- luas
- Pengalaman yang luas
- Menghadapi
- wajah
- FATF
- Fields
- Filipina
- keuangan
- satuan tugas tindakan keuangan
- pembiayaan
- lima
- Fokus
- Untuk
- kekuatan
- asing
- Membantu perkembangan
- kerangka
- dari
- masa depan
- Keuntungan
- Aksi
- Pemerintah
- Kelompok
- Pertumbuhan
- Memiliki
- henry
- Ragu-ragu
- Disorot
- -nya
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- Namun
- HTTPS
- if
- dampak
- melaksanakan
- implikasi
- in
- Inc
- memasukkan
- Pada meningkat
- meningkatkan
- industri
- industri
- informasi
- Informational
- Innovation
- integrasi
- Internasional
- ke
- Investigasi
- investasi
- investasi
- Investasi
- investor
- masalah
- IT
- item
- NYA
- james
- Januari
- perjalanan
- jpg
- yurisdiksi
- kunci
- Area Utama
- Labs
- pemandangan
- lebih besar
- Pencucian
- Hukum
- penegakan hukum
- Kepemimpinan
- terkemuka
- Legislatif
- terletak
- Daftar
- lokal
- menjulang
- kerugian
- Membuat
- pelaksana
- Managing Director
- Pasar
- max-width
- Mungkin..
- ukuran
- Pelajari
- mungkin
- uang
- Pencucian uang
- pemantauan
- lebih
- harus
- baru lahir
- bangsa
- nasional
- Bangsa
- Perlu
- kebutuhan
- penting
- of
- on
- hanya
- Kesempatan
- semula
- Lainnya
- di luar
- sendiri
- kepemilikan
- rekan
- jalan
- Pilipina
- Cryptocurrency Filipina
- Pilipina
- foto
- sangat penting
- rencana
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- pemain
- posisi
- mungkin
- mungkin
- berpotensi
- hadiah
- mendesak
- tekanan
- primer
- swasta
- sektor swasta
- profesional
- diusulkan
- menyediakan
- diterbitkan
- tujuan
- Baca
- baru
- diakui
- pengurangan
- regulator
- Kepatuhan terhadap Regulasi
- terkait
- yang tersisa
- sisa
- akibat
- terkemuka
- menyelesaikan
- banyak akal
- tanggapan
- tanggung jawab
- tanggung jawab
- Naik
- Risiko
- penilaian risiko
- kuat
- Peran
- Aturan
- scamming
- sektor
- Mencari
- Bentuknya
- penting
- situasi
- lambat
- So
- semata-mata
- Solusi
- spesialisasi
- tertentu
- magang
- Masih
- Strategis
- Memperkuat
- ketat
- berusaha
- seperti itu
- pengawasan
- mendukung
- Mendukung
- bertahan
- berkelanjutan
- Pertumbuhan Berkelanjutan
- tugas
- gugus tugas
- teroris
- pendanaan teroris
- bahwa
- Grafik
- Masa depan
- Filipina
- Ini
- ini
- untuk
- Trading
- Transaksi
- perjalanan
- Aturan Perjalanan
- MENGHIDUPKAN
- bawah
- mutakhir
- Memperbarui
- urgensi
- berbagai
- vital
- penjaga
- jaringan
- pengembangan web
- Web3
- Situs Web
- sementara
- akan
- dengan
- kerja
- Kelompok kerja
- dunia
- Kamu
- Anda
- zephyrnet.dll