FBI Memperingatkan Pedagang Kripto tentang Beberapa Aplikasi Palsu

Tingginya jumlah aplikasi perdagangan crypto palsu telah mendapat perhatian dari Biro Investigasi Federal (FBI). Organisasi tersebut sekarang mengeluarkan peringatan kepada para pedagang yang mengatakan bahwa mereka perlu melakukan uji tuntas sebelum menggunakan platform atau aplikasi investasi kripto sehingga mereka tidak menjadi korban penipuan potensial.

FBI Memperhatikan Banyak Aplikasi Crypto Palsu

FBI mengatakan sejak awal 2022, hampir 30 individu terpisah telah kehilangan hampir $ 4 juta setelah mereka ditipu untuk menempatkan aset kripto di aplikasi dompet palsu. FBI juga mengatakan banyak dari aplikasi ini berpura-pura sebagai platform keuangan yang sah, meskipun setiap kali orang mencoba mengambil uang mereka dari rekening mereka, seringkali ada beberapa barikade yang mencegah mereka melakukannya.

Dalam sebuah pernyataan, FBI menjelaskan:

Ketika 13 dari 28 korban berusaha menarik dana dari aplikasi, mereka menerima email yang menyatakan bahwa mereka harus membayar pajak atas investasi mereka sebelum melakukan penarikan.

Salah satu alasan mengapa ruang kripto menjadi sasaran aktivitas terlarang selama bertahun-tahun adalah karena sebagian besar tidak diatur. Sementara beberapa pertukaran terlibat dalam protokol kenal pelanggan Anda (KYC) untuk memastikan pelanggan mereka seperti yang mereka katakan, tidak setiap perusahaan akan memeriksa latar belakang pengguna, yang berarti siapa pun dapat menjadi korban aktivitas penipuan jika mereka tidak hati-hati.

Agensi melanjutkan untuk membahas skenario terlarang lainnya, salah satunya melihat lebih dari $5 juta dicuri dari empat pedagang terpisah menggunakan aplikasi YiBit. Setelah menginvestasikan dana mereka, mereka diberitahu bahwa mereka perlu membayar pajak atas investasi mereka. Meskipun demikian, mereka masih dicegah untuk mengakses uang mereka.

Selain itu, satu korban kehilangan hampir $ 1 juta dari Supayos alias Supay, sebuah aplikasi yang menggunakan nama pertukaran mata uang Australia sebagai sarana untuk tampil nyata kepada pelanggan. Pelanggan diberi tahu bahwa $900,000 adalah persyaratan minimum untuk terlibat dan mulai berinvestasi. Ketika pelanggan mengatakan "tidak", perusahaan membalas dengan mengancam akan membekukan asetnya jika dia tidak melakukan pembayaran yang diperlukan.

Kejahatan Crypto Tidak Besar, Tapi Signifikan

Perusahaan analisis Blockchain Chainalysis mengatakan tren kejahatan kripto untuk tahun 2022 menunjukkan bahwa dalam hal nilai, aktivitas mata uang digital berbahaya berada pada titik tertingginya, namun masih menyumbang porsi yang sangat kecil dari keseluruhan aktivitas di ruang angkasa.

Februari lalu, FBI mengumumkan itu telah didirikan divisi baru yang sepenuhnya ditujukan untuk mengakhiri penipuan mata uang digital. Dikenal sebagai Unit Eksploitasi Aset Virtual, divisi ini dipimpin oleh Eun Young Choi, mantan asisten pengacara AS di Manhattan yang akhirnya membantu menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada seorang warga negara Rusia yang mengambil bagian dalam kampanye peretasan yang menargetkan beberapa keuangan. lembaga termasuk JPMorgan Chase.

Tags: Rantai, aplikasi kripto palsu, FBI