Pelajari bagaimana penipu Frosties NFT tertangkap
Kami artikel pertama dari seri multi-bagian tentang Rug Pulls mendefinisikan "permadani tarik" dan mengeksplorasi cara kerjanya. Kita artikel kedua menggambarkan bagaimana sebuah komunitas dapat "melawan" tarikan permadani dengan merevitalisasi dan meluncurkan kembali komunitas yang tangguh.
Di bagian 3 dari seri ini, kita akan menyelami jauh ke dalam permadani Frosties NFT yang terkenal dari awal tahun ini, di mana para pendiri proyek tertangkap basah melarikan diri dengan membawa lebih dari $1 juta.
Kami akan memeriksa dengan tepat apa yang terjadi dengan Frosties, langkah-langkah yang diambil komunitas dan pihak berwenang untuk melacak para pendiri, dan pandangan 30,000 kaki tentang bagaimana sebuah proyek dapat mencari keadilan untuk menarik permadani.
Konten
- Bagaimana tarikan permadani Frosties NFT turun
- Apa yang terjadi selanjutnya
- Bagaimana keadilan ditegakkan
- Pelajaran yang dipelajari untuk tarikan permadani di masa depan
- Langkah-langkah untuk mengambil tindakan hukum
Bagaimana tarikan permadani Frosties NFT turun
Frosties adalah 8,888 NFT koleksi karakter yang terinspirasi dari es krim animasi berwarna-warni dalam nada Doodle yang menyenangkan dan ringan. Koleksinya turun pada 9 Januari 2022 ketika ETH lebih dari $ 3,000, dan pengguna baru masih membanjiri ruang angkasa dengan harapan menjadi kaya di BAYC berikutnya.
Ada hype besar untuk Frosties, dengan permainan metaverse dan mekanisme taruhan yang dijanjikan sebagai bagian dari peta jalan masa depan. Puluhan ribu calon mengikuti akun Twitter proyek dan bergabung dengan Discord mereka. Kolektor NFT dari berbagai pengalaman di luar angkasa meniru proyek tersebut hingga mencapai penjualan sekitar $ 1.1 juta.
Kemudian, dalam kisah setua waktu (di mana NFT telah ada), para pendiri anonim menarik permadani di komunitas mereka. Menggunakan alias seperti "Frostie", "Jakefiftyeight", "Jobo", dan "Joboethan", mereka menutup akun Discord dan Twitter proyek dan mentransfer $ 1.1 juta ke serangkaian dompet eksternal - bukan sebelum men-tweet "Maaf" kepada pemegangnya, beberapa di antaranya telah menghabiskan puluhan ribu dolar untuk NFT yang sekarang tidak berharga.
Apa yang terjadi selanjutnya
Tapi tidak perlu khawatir; cerita ini memiliki akhir yang bahagia.
Tepat sebelum duo anonim itu akan meluncurkan proyek penarikan permadani lanjutan yang disebut Embers, yang bisa menghasilkan $ 1.5 juta bagi para penipu, pihak berwenang melacak mereka. Teman Ethan Nguyen dan Andre Llacuna dari Los Angeles ditangkap dan didakwa oleh DOJ atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Michael Fasnello, saat ini Pejabat Kepatuhan Crypto di AnChain.AI, memainkan peran kunci dalam penyelidikan dengan menggunakan keahlian dan pengalaman hukum, kebijakan, dan kepatuhannya yang luas untuk melakukan kerja keras investigasi awal.
Fasanello menjalankan dompet komunitas proyek ke dalam perangkat lunak analitik blockchain yang mencantumkan semua alamat yang dikirimi dana komunitas oleh pendiri proyek, termasuk beberapa yang dikirim menggunakan Bukti Tanpa Pengetahuan (seperti Tornado Cash, baru-baru ini dilarang oleh Departemen Keuangan AS) dan Peel Chains, mekanisme yang dimaksudkan untuk menutupi aktivitas transaksi ilegal dan mencurigakan.
Fasnaello kemudian menghubungi IRSCI-sayap Investigasi Kriminal IRS-yang tertarik dengan besarnya kasus ini dan menggunakan penelitian awal Fasanello untuk mengambil langkah selanjutnya.
Maju cepat tiga bulan kemudian dan penangkapan dilakukan.
โPara pencuri yang ditangkap diduga bersembunyi di balik identitas online di mana mereka menjanjikan hadiah, hadiah, dan peluang eksklusif kepada investor sebelum menerapkan skema 'tarik permadani' mereka โ meninggalkan investor dengan kantong kosong dan tidak ada investasi yang sah,โ kata Penjabat Agen Khusus HSI Ricky J. Patel di siaran pers resmi dari DOJ setelah penangkapan. "Anda tidak dapat mengumpulkan dana untuk peluang bisnis, meninggalkan bisnis itu dan melarikan diri dengan uang yang diberikan investor kepada Anda," lanjut Thomas Fattorusso, agen lain dalam kasus tersebut.
Llacuna dan Nguyen sekarang menghadapi hukuman 20 tahun penjara.
Bagaimana keadilan ditegakkan
Fasanello menjelaskan kepada DappRadar bagaimana dua cerita berbeda menjadi jelas saat melacak orkestra penari tarik permadani; data on-chain dan manusia di balik data tersebut.
โSaat korban dan saksi berbagi cerita, itu menambah konteks. Analitik blockchain menceritakan satu cerita, tetapi sangat hitam dan putih โ aktivitas keuangan on-chain seperti tanggal, waktu, nilai transaksi, dan alamat kontrak. Bagian belakangnya adalah PII (informasi identitas pribadi)-siapa yang sebenarnya terlibat?โ
Melukis gambaran lengkap di luar apa yang digariskan oleh data blockchain adalah pendekatan holistik, lanjut Fasanello, yang melibatkan banyak pihak berbeda yang bekerja sama untuk menyatukan rangkaian informasi yang berbeda.
โSemuanya bersatu untuk melacak para pendiri [Frosties] โ perangkat lunak analitik blockchain, keterampilan investigasi penegakan hukum, kerja sama korban dan saksi, serta analis dan penyelidik swasta,โ kata Fasanello.
Pelajaran yang dipelajari untuk tarikan permadani di masa depan
Siaran pers DOJ mendefinisikan permadani tarik sebagai "skenario di mana pencipta proyek NFT dan / atau game meminta investasi dan kemudian tiba-tiba meninggalkan proyek dan secara curang mempertahankan dana investor proyek."
Definisi ini, dan proses hukum kasus Frosties pada umumnya, merupakan studi kasus yang sangat berharga tentang bagaimana komunitas NFT dapat menangani Rug Pulls di masa mendatang.
Preseden telah ditetapkan. Pelaku tarik permadani telah dibawa ke pengadilan. Studi kasus seperti Frosties menunjukkan bahwa semuanya tidak hilang setelah permadani ditarik.
Langkah-langkah untuk mengambil tindakan hukum
Langkah-langkah yang hati-hati dan diperhitungkan dapat diambil untuk melacak penjahat di balik Permadani Tarik dan mencari keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak:
1. Taksir kerusakannya:
Tidak seperti di saluran keuangan tradisional, blockchain bersifat publik. Saat Rug Pull terjadi, dana yang dicuri dapat dilacak karena pelaku menggunakan mekanisme untuk mengeluarkan dana dari dompet komunitas. Informasi publik ini memungkinkan komunitas untuk menilai berapa banyak uang yang dicuri dari komunitas, ke mana perginya, dan siapa yang berada di balik pencurian tersebut.
2. Kumpulkan komunitas dan saksikan anekdot:
Seperti yang dijelaskan Fasanello, data on-chain publik hanya berharga jika diperiksa di samping anekdot yang memberikan gambaran lebih lengkap tentang detail pribadi pencuri. Penting untuk mengumpulkan dan mencatat pengalaman komunitas dan saksi untuk memberikan detail yang tidak bisa diberikan oleh data empiris, termasuk interaksi virtual dengan penyelenggara Rug Pull dan riwayat transaksi dengan dompet komunitas.
3. Pekerjakan penyelidik blockchain pribadi dan pakar intelijen:
Sejumlah agen investigasi dan analitik blockchain telah dibentuk sebagai tanggapan atas perilaku curang yang sayangnya telah menjangkiti Web3 di tahun-tahun awal pertumbuhannya. Karena Fasenello adalah buktinya, penyelidikan pribadi ini dapat berjalan bersama-sama, dan bahkan secara langsung mendukung, penyelidikan resmi.
4. Beri tahu pihak berwenang:
Setelah semua kerja keras awal yang mungkin dilakukan, saatnya untuk pergi ke pihak berwenang. Ada baiknya menelepon beberapa lembaga investigasi pemerintah pada saat yang sama untuk melihat mana yang menunjukkan minat dan kemampuan untuk membuka penyelidikan. FBI, IRS, IRSCI, CIA, dan penegak hukum setempat semuanya dapat terlibat. Semua entitas ini lebih cenderung merespons jika jumlah dolar dari tarikan permadani berada di atas ratusan ribu atau jutaan, dan jika komunitas sudah mulai mengumpulkan data dan informasi sendiri.
5. Aktifkan pers:
Mengumpulkan liputan pers adalah cara akar rumput paling sederhana untuk menyebarkan berita tentang investigasi Rug Pull yang sedang berlangsung. Informasi menyebar dengan cepat di dunia modern, dan menampilkan kisah komunitas Anda di depan sebanyak mungkin orang sangatlah penting untuk menarik sebanyak mungkin saksi dan korban untuk membagikan kisah mereka.
Terus belajar tentang NFT dengan DappRadar
Sementara langkah-langkah hukum ada, sayangnya banyak penarik permadani menghilang ke udara tanpa dibawa ke pengadilan. Web3 tidak pasti dan masih berkembang, artinya perlindungan hukum belum lengkap.
Investor harus selalu melakukan riset sendiri dan mendidik diri mereka sendiri dengan benar tentang pasar. Bagi siapa pun yang ingin terjun ke dunia NFT, semakin banyak yang Anda ketahui, semakin baik.
Ruang berkembang dengan cepat tetapi Anda selalu dapat mengikuti tren terbaru dan konsep baru belajar dengan DappRadar.
Alat NFT DappRadar dapat membantu penelitian Anda dengan menyelami koleksi NFT populer, peringkat pasar, dan penjualan real-time teratas.
Ini adalah angsuran ketiga dari seri multi-bagian yang meneliti sifat tarikan permadani NFT. Serial ini didukung oleh Fight Back Apes, kumpulan kera 3D hiper-realistis dengan estetika retro-futuristik yang dihasilkan oleh sisa pemegang dari tarikan karpet Evolved Apes. Ikuti seri kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang melakukan riset dan keamanan NFT Anda sendiri.
.mailchimp_widget { perataan teks: tengah; margin: 30px otomatis !penting; tampilan: fleksibel; border-radius: 10px; luapan: tersembunyi; flex-wrap: bungkus; } .mailchimp_widget__visual img { lebar maks: 100%; tinggi: 70px; filter: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5)); } .mailchimp_widget__visual { latar belakang: #006cff; fleksibel: 1 1 0; padding: 20px; menyelaraskan-item: tengah; justify-content: center; tampilan: fleksibel; arah fleksibel: kolom; warna: #ff; } .mailchimp_widget__content { padding: 20px; fleksibel: 3 1 0; latar belakang: #f7f7f7; perataan teks: tengah; } .mailchimp_widget__content label { ukuran font: 24px; } .mailchimp_widget__content input[type=โtextโ], .mailchimp_widget__content input[type=โemailโ] { padding: 0; padding-kiri: 10px; border-radius: 5px; bayangan kotak: tidak ada; perbatasan: 1px padat #ccc; garis-tinggi: 24px; tinggi: 30px; ukuran font: 16px; margin-bawah: 10px !penting; margin-atas: 10px !penting; } .mailchimp_widget__content input[type=โsubmitโ] { padding: 0 !important; ukuran font: 16px; garis-tinggi: 24px; tinggi: 30px; margin-kiri: 10px !penting; border-radius: 5px; perbatasan: tidak ada; latar belakang: #006cff; warna: #ff; kursor: penunjuk; transisi: semua 0.2 detik; margin-bawah: 10px !penting; margin-atas: 10px !penting; } .mailchimp_widget__content input[type=โsubmitโ]:hover { box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); latar belakang: #045fdb; } .mailchimp_widget__inputs { tampilan: fleksibel; justify-content: center; menyelaraskan-item: pusat; } @media screen and (max-width: 768px) { .mailchimp_widget { flex-direction: kolom; } .mailchimp_widget__visual { flex-direction: baris; justify-content: center; menyelaraskan-item: pusat; padding: 10px; } .mailchimp_widget__visual img {tinggi: 30px; margin-kanan: 10px; } .mailchimp_widget__content label { ukuran font: 20px; } .mailchimp_widget__inputs { flex-direction: kolom; } .mailchimp_widget__content input[type=โsubmitโ] { margin-left: 0 !important; margin-atas: 0 !penting; } }
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://dappradar.com/blog/the-frosties-nft-rug-pull-how-a-rug-pulled-community-can-pursue-justice
- $3
- 000
- 1
- 20 tahun
- 2022
- 3d
- a
- kemampuan
- Tentang Kami
- tiba-tiba
- Akun
- Akun
- Bertindak
- kegiatan
- sebenarnya
- alamat
- alamat
- Menambahkan
- Setelah
- terhadap
- lembaga
- Agen
- AI
- Membantu
- Semua
- diduga
- memungkinkan
- sudah
- selalu
- jumlah
- Analis
- analisis
- rantai
- dan
- Angeles
- Anonim
- Lain
- siapapun
- Kera
- pendekatan
- menangkap
- ditangkap
- penangkapan
- artikel
- Pihak berwenang
- mobil
- kembali
- latar belakang
- dilarang
- byc
- menjadi
- sebelum
- di belakang
- makhluk
- Lebih baik
- Luar
- Black
- blockchain
- ANALYTICS BLOCKCHAIN
- data blockchain
- batas
- Terbawa
- bisnis
- dihitung
- bernama
- Panggilan
- kasus
- Studi Kasus
- Uang tunai
- tertangkap
- pusat
- rantai
- saluran
- dibebankan
- kronik
- cia
- jelas
- koleksi
- koleksi
- kolektor
- warna
- warna-warni
- Kolom
- melakukan
- masyarakat
- lengkap
- pemenuhan
- konsep
- Konspirasi
- kontak
- konteks
- terus
- kontrak
- kerja sama
- bisa
- liputan
- pencipta
- Pidana
- Penjahat
- kripto
- kepatuhan kripto
- Sekarang
- DappRadar
- data
- Tanggal
- transaksi
- mendalam
- Mendefinisikan
- dijelaskan
- rincian
- berbeda
- menukik
- langsung
- perselisihan
- berbeda
- Display
- berbeda
- melakukan
- DoJ
- Dolar
- dolar
- Orat-oret
- turun
- menjatuhkan
- Terdahulu
- Awal
- mendidik
- pelaksanaan
- entitas
- ETH
- Eter
- Bahkan
- berkembang
- berkembang
- persis
- Memeriksa
- Eksklusif
- pengalaman
- Pengalaman
- keahlian
- ahli
- Dieksplorasi
- luas
- luar
- wajah
- FAST
- fbi
- pertarungan
- melawan
- menyaring
- keuangan
- keuangan
- Pertama
- mengikuti
- diikuti
- dibentuk
- Depan
- pendiri
- penipuan
- teman
- dari
- depan
- beku
- penuh
- Menempa
- kesenangan
- dana-dana
- masa depan
- permainan
- game
- pertemuan
- mendapatkan
- mendapatkan
- hadiah
- Go
- Pemerintah
- akar rumput
- Pertumbuhan
- terjadi
- senang
- tinggi
- Tersembunyi
- sejarah
- pemegang
- holistik
- berharap
- melayang-layang
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- Hype
- identitas
- liar
- mengimplementasikan
- penting
- in
- Termasuk
- informasi
- mulanya
- cicilan
- Intelijen
- interaksi
- bunga
- tak ternilai
- investigasi
- Investigasi
- penyelidikan
- Penyidik
- investasi
- Investasi
- Investor
- terlibat
- IRS
- IT
- Januari
- bergabung
- Keadilan
- Menjaga
- kunci
- Tahu
- label
- besar
- Terbaru
- jalankan
- Pencucian
- Hukum
- penegakan hukum
- BELAJAR
- belajar
- pengetahuan
- meninggalkan
- Sisa
- Informasi
- proses hukum
- Mungkin
- Daftar
- lokal
- mencari
- itu
- Los Angeles
- terbuat
- banyak
- banyak orang
- Margin
- Pasar
- pasar
- masker
- besar-besaran
- max-width
- makna
- ukuran
- mekanisme
- Metaverse
- juta
- jutaan
- modern
- uang
- Pencucian uang
- bulan
- lebih
- pindah
- Alam
- New
- berikutnya
- NFT
- Koleksi NFT
- Koleksi NFT
- komunitas NFT
- NFT
- Nguyen
- jumlah
- Petugas
- resmi
- Tua
- Di Rantai
- data on-chain
- ONE
- terus-menerus
- secara online
- Buka
- Peluang
- Kesempatan
- urutan
- penyelenggara
- menguraikan
- sendiri
- bagian
- pihak
- Konsultan Ahli
- pribadi
- gambar
- bagian
- terganggu
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- dimainkan
- saku
- kebijaksanaan
- Populer
- mungkin
- pers
- Jumpa pers
- penjara
- swasta
- Prosiding
- proyek
- memprojeksikan
- dijanjikan
- bukti
- tepat
- memberikan
- disediakan
- publik
- Menarik
- menempatkan
- Puting
- segera
- real-time
- baru-baru ini
- melepaskan
- penelitian
- Menanggapi
- tanggapan
- Hadiah
- Kaya
- peta jalan
- Peran
- kira-kira
- BARIS
- tarik permadani
- karpet menarik
- Run
- berjalan
- Safety/keselamatan
- Tersebut
- penjualan
- sama
- Scammers
- skema
- Layar
- Mencari
- Seri
- set
- beberapa
- Share
- Menunjukkan
- menutup
- keterampilan
- Perangkat lunak
- padat
- beberapa
- Space
- khusus
- menghabiskan
- penyebaran
- Spread
- Taruhan
- Tangga
- Masih
- dicuri
- dana curian
- cerita
- Cerita
- studi
- menyerahkan
- seperti itu
- mendukung
- Didukung
- mencurigakan
- Mengambil
- pengambilan
- Berduaan
- mengatakan
- Perjanjian
- Grafik
- Dunia
- pencurian
- mereka
- diri
- Ketiga
- tahun ini
- ribuan
- tiga
- waktu
- untuk
- bersama
- puncak
- jalur
- Pelacakan
- tradisional
- keuangan tradisional
- .
- ditransfer
- transisi
- Tren
- Tak menentu
- us
- Pengguna
- Berharga
- nilai
- korban
- View
- maya
- vital
- Bangun
- dompet
- Web3
- Apa
- yang
- putih
- SIAPA
- akan
- Kawat
- Penipuan Kawat
- tanpa
- menyaksikan
- Word
- Kerja
- kerja
- dunia
- bernilai
- membungkus
- tahun
- tahun
- Kamu
- Anda
- zephyrnet.dll
- zero-pengetahuan
- bukti tanpa pengetahuan