Dalam sejarah sejarah kripto yang penuh gejolak, hanya sedikit cerita yang mencengkeram pasar sekuat ini Penipuan kripto FTX, diatur oleh Sam Bankman-Fried. Ponzi besar-besaran ini, yang ditandai dengan penipuan, manipulasi, dan pelanggaran kepercayaan yang mengejutkan, telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia, sangat memengaruhi investor FTX dan mengguncang fondasi pasar kripto.
Memahami Penipuan FTX
Di saat kripto mendapatkan momentum, penipuan FTX muncul sebagai pengingat akan volatilitas dan kerentanan yang melekat pada sektor kripto yang sedang berkembang.
Bangkitnya FTX: Permulaan Kerajaan Kripto
FTX, di bawah kepemimpinan Sam Bankman-Fried, bukan sekadar pemain lain di dunia kripto; itu adalah raksasa yang dengan cepat menjadi pertukaran kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Kenaikan pesat ini tidak hanya ditandai dengan produk keuangan yang inovatif tetapi juga oleh serangkaian dukungan dan kemitraan tingkat tinggi yang membuat FTX menjadi perhatian publik.
Salah satu kemitraan paling sensasional adalah dengan superstar NFL Tom Brady, dalam kesepakatan senilai $55 juta, yang secara signifikan meningkatkan visibilitas dan kredibilitas FTX. Demikian pula, bintang NBA Stephen Curry menandatangani kesepakatan dukungan senilai $35 juta, yang semakin memperkuat status FTX sebagai pemain utama di pasar pertukaran kripto. Dukungan ini bukan sekedar aksi pemasaran; itu adalah langkah strategis yang menunjukkan ambisi dan jangkauan FTX.
Selain bintang olahraga, FTX membuat terobosan luar biasa ke dunia sponsorship olahraga dengan mendapatkan kesepakatan hak penamaan senilai $19 juta selama 135 tahun untuk arena Miami Heat, sebuah langkah yang menggarisbawahi kekuatan finansial dan ambisinya. Kemitraan dengan Tim Mercedes F1 semakin mendiversifikasi portofolionya, menunjukkan strategi yang melampaui batas-batas pertukaran kripto tradisional.
Kemitraan dan dukungan tingkat tinggi ini sangat penting dalam membangun reputasi FTX sebagai bursa yang andal dan berpikiran maju. Mereka memainkan peran penting dalam menarik basis pengguna yang luas, seiring dengan melonjaknya visibilitas FTX, memikat investor dan pedagang yang terpikat oleh asosiasi platform dengan ikon global.
Sam Bankman-Fried: Wajah di Balik Penipuan FTX
Sam Bankman-Fried, sering disingkat SBF, muncul sebagai tokoh sentral di dunia kripto, terkenal karena pendekatannya yang tidak konvensional dan kesuksesannya yang cepat. Lulusan MIT dengan gelar di bidang Fisika, masuknya Bankman-Fried ke dunia keuangan ditandai dengan bertugas di Jane Street Capital, sebuah perusahaan perdagangan kuantitatif ternama.
Terjunnya ke dalam mata uang kripto dimulai dengan pendirian Alameda Research, sebuah perusahaan perdagangan mata uang kripto kuantitatif, dan akhirnya mengarah pada pendirian FTX pada tahun 2019.
Kepribadian Bankman-Fried adalah perpaduan antara pengusaha yang paham teknologi dan ahli keuangan, yang dikenal karena pakaian kasual dan pernyataan altruistiknya. Dia dengan cepat menjadi contoh bagi revolusi kripto, mengadvokasi altruisme yang efektif dan berjanji untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk amal.
Masa mudanya, dikombinasikan dengan komitmennya terhadap filantropi dan pemahaman mendalam tentang cryptocurrency dan keuangan tradisional, menjadikannya sosok yang unik dan dihormati di dunia keuangan.
Produk Bagus, Itikad Buruk
Sebagai CEO FTX, Bankman-Fried memperjuangkan transparansi dan inovasi di pasar pertukaran kripto. Di bawah bimbingannya, FTX memperkenalkan beberapa produk inovatif, termasuk derivatif, opsi, dan token leverage, yang menarik investor ritel dan institusi. Pendekatannya dipandang sebagai perubahan yang menyegarkan dalam industri yang sering kali diselimuti kompleksitas dan jargon.
Namun, di balik fasad inovasi dan kesuksesan ini, terdapat permasalahan mendasar. Pertanyaan mulai bermunculan mengenai hubungan antara FTX dan Alameda Research, khususnya mengenai penggunaan dana nasabah dan soliditas praktik keuangan FTX. Terungkapnya kekhawatiran ini nantinya akan menjadi inti dari skandal FTX.
Menguraikan Penipuan FTX: Bagaimana Ini Terjadi
Pengungkapan penipuan FTX dimulai dengan pengungkapan yang tampaknya tidak berbahaya tentang neraca FTX dan Alameda Research. Pada bulan November 2022, sebuah laporan mengungkapkan bahwa sejumlah besar neraca Alameda didukung oleh FTT, token asli FTX. Penemuan ini memicu peringatan akan solvabilitas dan saling ketergantungan kedua entitas.
Analisis Neraca FTX: Bendera Merah
Pemeriksaan kritis terhadap neraca FTX, khususnya cabang perdagangan miliknya, Alameda Research, mengungkapkan tanda-tanda bahaya yang signifikan yang berkontribusi pada kejatuhannya. Secara finansial laporan tertanggal 30 Juni, tercatat bahwa Alameda Research memiliki aset senilai $14.6 miliar di neracanya, namun yang mengkhawatirkan, aset terbesarnya adalah $3.66 miliar โFTT tidak terkunciโ, token asli FTX, dan โasetโ terbesar ketiga adalah tambahan $2.16 miliar lebih dari โjaminan FTTโ.
Ini berarti bahwa hampir 40% aset Alameda terdiri dari FTT, sebuah koin yang dibuat oleh Sam Bankman-Fried sendiri, bukan stablecoin atau token yang diperdagangkan secara independen dengan harga pasar atau fiat aktual di bank terkemuka.
Jalinan keuangan FTX dan Alameda semakin disorot oleh hubungan yang sangat erat antara kedua entitas tersebut. Saling ketergantungan ini merupakan faktor penting yang menyebabkan krisis likuiditas dan akhirnya kebangkrutan FTX dan lebih dari 160 unit bisnisnya. Situasi ini mencapai titik kritis menyusul laporan CoinDesk, yang memicu serangkaian peristiwa termasuk konflik publik dengan Changpeng Zhao, CEO Binance, dan Caroline Ellison dari Alameda Research.
FTX Vs. Binance: Konflik Meningkat
tegangan meningkat ketika Changpeng Zhao (CZ), CEO pertukaran kripto terbesar Binance dan mantan sekutu SBF, mengisyaratkan niatnya untuk melikuidasi posisi Binance di token FTT. CZ men-tweet:
Sebagai bagian dari keluarnya Binance dari ekuitas FTX tahun lalu, Binance menerima sekitar $2.1 miliar USD setara tunai (BUSD dan FTT). Karena pengungkapan baru-baru ini, kami memutuskan untuk melikuidasi FTT yang tersisa di pembukuan kami. [โฆ] Mengenai spekulasi apakah ini merupakan tindakan melawan pesaing, sebenarnya tidak demikian.
Caroline Ellison menjawab: โJika Anda ingin meminimalkan dampak pasar terhadap penjualan FTT Anda, Alameda akan dengan senang hati membeli semuanya dari Anda hari ini dengan harga $22!โ Hebatnya, tweet tersebut tidak menenangkan pasar, namun justru semakin meresahkan pasar. Dialog Twitter menggerakkan pasar, karena keputusan CZ untuk menjual token FTT menyebabkan penurunan tajam nilai token, menandakan kurangnya kepercayaan terhadap stabilitas keuangan FTX.
Di tengah perdebatan publik ini, rincian tentang hubungan SBF dengan Caroline Ellison mulai terungkap, menunjukkan hubungan pribadi dan profesional yang lebih dekat yang semakin memperumit integritas operasi bisnis mereka. Hubungan ini kemudian mendapat pengawasan ketat sebagai bagian dari penyelidikan atas kesalahan pengelolaan dana.
Krisis Likuiditas
Ketika nilai FTT anjlok, FTX pun bangkrut, dan pelanggan dengan panik berusaha menarik aset mereka. Krisis likuiditas FTX menjadi jelas, menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki modal untuk memenuhi penarikan tersebut.
Setelah ini, CEO Binance, Changpeng โCZโ Zhao, menyatakan minat awal untuk mengakuisisi FTX melalui perjanjian tidak mengikat. Namun, setelah mengevaluasi situasi selama sehari, Binance menarik diri, dengan Zhao menunjukkan bahwa tantangan keuangan FTX terlalu parah untuk penyelesaian yang efektif. Secara bersamaan, SEC dan CFTC mulai menyelidiki Alameda Research dan FTX US atas potensi kesalahan pengelolaan dana pelanggan.
Perkembangan ini membuat kegagalan finansial FTX segera terjadi. Sam Bankman-Fried berusaha keras untuk mendapatkan miliaran dana darurat untuk menyelamatkan FTX, tetapi tanpa investor yang bersedia menyediakan $9.4 miliar yang diperlukan, FTX menyatakan kebangkrutan pada 11 November 2022, yang menyebabkan pengunduran diri Bankman-Fried sebagai CEO.
Keesokan harinya, FTX melaporkan hilangnya dana pelanggan sebesar $1 hingga $2 miliar, menyusul deteksi transfer dana tidak sah dalam jumlah besar dari dompet mata uang kripto FTX.
Pengajuan Kebangkrutan Pasca FTX
Setelah mengajukan kebangkrutan Bab 11, FTX menyaksikan perubahan kepemimpinan, dengan John Ray III mengambil alih sebagai CEO setelah pengunduran diri Sam Bankman-Fried. Transisi ini menandai fase penting bagi FTX karena bertujuan untuk pulih dari krisis likuiditas dan mengatasi dana pelanggan yang hilang. Hebatnya, John Ray III menjadi terkenal karena memimpin Enron selama kebangkrutannya dan memulihkan lebih dari $828 juta untuk kreditor.
Investigasi regulasi oleh SEC dan CFTC masih berlangsung sehingga menimbulkan ketidakpastian. Memulihkan kepercayaan investor dan menerapkan kontrol keuangan yang kuat merupakan tantangan utama bagi bursa. Selain itu, FTX harus menghadapi dampak dari upaya akuisisi yang gagal oleh Binance, yang semakin memperumit situasi keuangannya.
Peran Auditor FTX Dalam Saga
Setelah keruntuhan FTX, peran auditor FTX telah diteliti secara mendalam, dengan pertanyaan yang diajukan tentang pengawasan mereka dan bagaimana mereka bisa membiarkan penipuan FTX ada. Auditor FTX untuk cabang internasional, Prager Metis dan auditor FTX untuk FTX AS, Armanino, berperan penting dalam pengawasan ini.
Prager Metis
Prager Metis menghadapi tindakan hukum dari SEC, dituduh melakukan ratusan pelanggaran terkait keterlibatannya dengan pertukaran kripto FTX yang sekarang bangkrut. Gugatan SEC menuduh pelanggaran independensi auditor FTX, khususnya terkait template yang digunakan untuk keterlibatan klien. Perusahaan akuntansi dan konsultan tersebut menambahkan ketentuan ganti rugi ke dalam surat perikatan untuk lebih dari 200 audit dan pekerjaan lain antara Desember 2017 dan Oktober 2020, yang menurut SEC membahayakan independensi yang disyaratkan perusahaan.
Kantor akuntan tersebut telah membela praktiknya, dengan menyatakan bahwa tuduhan tersebut didasarkan pada bahasa templat historis yang tidak pernah ditegakkan, dan bahwa kantor tersebut selalu bertindak independen dari klien. Keluhan SEC terhadap perusahaan tersebut memerlukan perintah dan hukuman, dan penyelidikan sedang berlangsung.
armanino
Armanino, auditor FTX AS, membela pekerjaan akuntansinya di tengah dampak buruk tersebut. Chris Carlberg, chief operating officer Armanino, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Financial Times bahwa perusahaan tersebut mempertahankan pekerjaannya untuk FTX US. Armanino memberikan laporan kesehatan yang bersih kepada FTX cabang AS setelah meninjau keuangannya pada tahun 2020 dan 2021. Carlberg menyoroti bahwa perusahaan tersebut tidak dilibatkan untuk mengaudit pengendalian internal, sebuah proses yang biasanya diperuntukkan bagi perusahaan publik, dan tidak diperlukan untuk audit perusahaan swasta.
Baik Armanino dan Prager Metis digugat oleh pelanggan FTX. Mengingat perubahan kondisi pasar dan skandal FTX, Armanino telah menghentikan audit dan bukti cadangan untuk perusahaan terkait kripto.
Penipuan FTX: Dampaknya Pada Pasar Crypto
Runtuhnya FTX berdampak besar pada investor dan pasar kripto yang lebih luas. harga Bitcoin jatuh lebih dari 30%, dan pasar kripto mengalami penurunan kapitalisasi pasar yang signifikan, yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar bagi investor. Penurunan pasar kripto yang tiba-tiba dan parah ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh industri, membuat investor terguncang dan mempertanyakan stabilitas ekosistem yang mereka percayai.
Investor FTX: Jejak Kerugian dan Penipuan
Investor FTX menghadapi cobaan berat, banyak yang melaporkan kerugian finansial yang besar, beberapa melebihi 50% dari modal yang mereka investasikan. Apa yang membuat kerugian ini semakin menyakitkan adalah terungkapnya penipuan dan kurangnya transparansi dalam operasi bursa. Investor telah mempercayakan aset mereka ke FTX, hanya untuk menemukan bahwa bursa tersebut menyembunyikan informasi penting dan salah menggambarkan kesehatan keuangannya.
Kehancuran FTX: Konsekuensi Bagi Pasar Crypto
Kehancuran FTX memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi seluruh pasar kripto. Sentimen pasar terpukul ketika berita keruntuhan bursa menyebar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai stabilitas dan pengawasan peraturan pertukaran mata uang kripto, membuat investor waspada terhadap potensi risiko yang terkait dengan investasi mereka.
Hilangnya kepercayaan sementara ini berdampak pada ekosistem kripto yang lebih luas, memengaruhi berbagai token dan proyek, karena efek penularan FTX tidak sepenuhnya jelas selama beberapa minggu. Setelah krisis FTX, likuiditas di seluruh pasar Bitcoin dan kripto terkikis, sehingga semakin mengintensifkan pasar bearish. Khususnya, jatuhnya FTX menandai titik terendah Bitcoin di $15,440 untuk pasar bearish, yang diikuti oleh pergerakan sideways dalam jangka panjang untuk harga BTC.
Penularan FTX: Riak di Seluruh Politik AS
Penularan FTX memperluas jangkauannya ke dalam politik AS, sehingga memicu kekhawatiran akan peraturan. Agensi AS seperti SEC dan CFTC, karena penipuan FTX, mengintensifkan pengawasan mereka terhadap perusahaan kripto, termasuk Binance, Coinbase, DCG, dan Gemini. Anggota parlemen dan regulator menjadi semakin khawatir tentang potensi risiko sistemik yang ditimbulkan oleh ketidakstabilan pasar kripto. Seruan untuk peraturan dan pengawasan yang lebih ketat dalam industri mata uang kripto mendapatkan momentum ketika para pembuat kebijakan bergulat dengan dampak dari keruntuhan FTX.
Uji Coba Sam Bankman-Fried
Uji coba Sam Bankman-Fried, peristiwa penting dalam lanskap kripto dan penipuan keuangan, dimulai di pengadilan federal Manhattan dan diakhiri dengan putusan pada 2 November 2023. Uji coba selama sebulan ini, setelah pengajuan kebangkrutan FTX hampir setahun sebelumnya , berpusat pada tuduhan salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah.
Bankman-Fried menghadapi tujuh dakwaan, termasuk penipuan dan konspirasi, yang diakibatkan oleh manajemennya di FTX dan Alameda Research. Hasil uji coba ini tidak hanya menggarisbawahi implikasi parah dari salah urus keuangan dalam industri kripto namun juga menyoroti kerentanan dan kesenjangan peraturan dalam sektor yang berkembang pesat ini.
Tuduhan Skema FTX Ponzi: Wawasan Hukum
Persidangan Sam Bankman-Fried, pendiri bursa mata uang kripto FTX yang sekarang sudah tidak ada lagi, telah menjadi peristiwa penting dalam dunia keuangan, terutama dalam komunitas mata uang kripto. Dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan yang dihadapinya, termasuk penipuan dan konspirasi, persidangan Bankman-Fried mengungkapkan rincian rumit dari salah satu penipuan keuangan paling luas yang pernah tercatat.
Jaksa dalam kasus tersebut melukiskan gambaran Bankman-Fried sebagai seseorang yang menjarah $8 miliar dari pengguna FTX hanya karena keserakahan, yang menyebabkan kehancuran perusahaan yang cepat dan kebangkrutan FTX. Putusan ini tidak hanya menandai jatuhnya tokoh kripto yang pernah terkenal, tetapi juga menyoroti potensi kerentanan dalam industri kripto.
Selama persidangan, ada argumen bahwa Bankman-Fried mengalihkan dana dari FTX ke dana lindung nilai yang berfokus pada kripto, Alameda Research. Tindakan ini bertentangan langsung dengan klaim publiknya yang memprioritaskan keamanan dana nasabah. Dilaporkan, penggunaan dana bervariasi, termasuk pembayaran kepada pemberi pinjaman Alameda, pinjaman kepada eksekutif, investasi ventura spekulatif, dan sumbangan politik yang signifikan yang bertujuan untuk mempengaruhi undang-undang mata uang kripto.
Khususnya, Bankman-Fried mengambil sikap membela dirinya sendiri, memberikan kesaksian selama tiga hari. Dia menegaskan bahwa dia tidak mencuri dana pelanggan dan dia yakin pengaturan keuangan antara FTX dan Alameda diperbolehkan. Ia pun mengakui kesalahan dalam menjalankan FTX, seperti tidak membentuk tim manajemen risiko.
Wahyu Penting Dari Uji Coba Sam Bankman-Fried
Persidangan Sam Bankman-Fried, mantan pendiri FTX, memunculkan beberapa pengungkapan yang mengejutkan, terutama melalui kesaksian Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research dan mantan pasangan romantis Bankman-Fried. Sebagai Bitcoinis melaporkan, momen-momen penting wahyu meliputi:
- โPengecualian Rahasiaโ Dari Likuidasi FTX: Alameda Research memiliki โpengecualian rahasiaโ dari protokol likuidasi FTX, menurut CEO baru FTX John J. Ray III. Status istimewa Alameda diperluas ke โperubahan perangkat lunak rahasiaโ di FTX, mengecualikannya dari penjualan aset otomatis. Dokumen pengadilan juga mengungkapkan bahwa FTX mengizinkan Alameda meminjam $65 miliar untuk perdagangan.
- Manipulasi Harga Bitcoin: Ellison mengaku berkoordinasi dengan Bankman-Fried untuk menjaga harga Bitcoin di bawah $20,000, sebuah strategi yang bertujuan untuk menarik investor.
- Suap di Tiongkok: Bankman-Fried diduga menyuap pejabat Tiongkok sebesar $100 juta untuk mencairkan $1 miliar dana Alameda Research. Hal ini termasuk diskusi yang kontroversial dan penggunaan metode yang tidak konvensional untuk menavigasi sistem keuangan Tiongkok.
- Menargetkan Royalti Saudi: Ellison menyebutkan rencana Bankman-Fried untuk meminta dana dari Putra Mahkota Saudi untuk membayar kembali pelanggan FTX, meskipun rinciannya masih belum jelas.
- Strategi Melawan Binance: Ellison mengungkapkan upaya Bankman-Fried untuk mempengaruhi politisi dan agensi AS dengan tujuan memulai tindakan regulasi terhadap Binance, yang bertujuan untuk meningkatkan posisi pasar FTX.
- Kerugian Finansial Besar Karena Penyimpangan Keamanan: Alameda Research dilaporkan kehilangan $190 juta karena pengawasan keamanan, termasuk kerugian $100 juta dari pedagang yang mengaktifkan tautan berbahaya dan kerugian $40 juta dari platform blockchain yang tidak terverifikasi.
Masa Depan FTX Pasca Sam Bankman-Fried
Masa depan FTX, setelah kejatuhan Sam Bankman-Fried yang penuh gejolak, mengambil arah baru dengan rencana untuk meluncurkan kembali platform tersebut. Inisiatif ini dipelopori oleh administrator kebangkrutan dan manajemen baru di bawah CEO John Ray.
Peluncuran Ulang Rencana Dan Garis Waktu Untuk FTX Internasional
Administrator FTX telah menguraikan rencana untuk memulai kembali platform FTX.com, dengan fokus pada pelanggan non-AS. Berbagai kelompok kreditor mengusulkan pengorganisasian pertukaran yang telah dimulai ulang ini, yang dapat memungkinkan satu kelompok penggugat, khususnya pelanggan luar negeri, untuk meluncurkan kembali FTX dengan dukungan investor pihak ketiga.
Perusahaan secara aktif menilai kelayakan peluncuran kembali ini, dengan tujuan untuk mengajukan rencana restrukturisasi pada kuartal ketiga tahun 2023, dengan harapan mendapatkan konfirmasi hukum atas rencana ini pada kuartal kedua tahun 2024. Jadwal pasti peluncuran kembali masih belum pasti, karena FTX harus terlebih dahulu meyakinkan hakim kebangkrutan bahwa peluncuran kembali tersebut memberikan kepentingan terbaik bagi kreditornya.
Fokus Regional Khusus: Jepang
FTX Jepang mengantisipasi pembukaan kembali yang lebih cepat, karena undang-undang perlindungan konsumen yang kuat telah memungkinkannya untuk mempertahankan sistem akun terpisah untuk penggunanya. Posisi unik ini memungkinkan FTX Jepang berpotensi dibuka kembali lebih cepat dibandingkan entitas regional FTX lainnya. CEO John J. Ray III telah melakukan pembicaraan dengan pejabat Jepang mengenai pembukaan kembali, yang akan menandai langkah maju yang signifikan dalam proses peluncuran kembali.
Tantangan Pasar AS
Peluncuran kembali di AS menghadirkan tantangan unik karena peraturan sekuritas yang ketat. Saat ini, pelanggan AS memiliki akses ke FTX US, entitas terpisah dari bursa utama FTX. Keputusan untuk menggabungkan platform-platform ini atau mempertahankannya sebagai entitas terpisah harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap undang-undang AS, yang berpotensi mempersulit proses peluncuran kembali di AS.
Insentif Untuk Mantan Pelanggan
Untuk mendorong mantan pelanggan kembali ke platform, manajemen baru FTX sedang mempertimbangkan untuk menawarkan saham di perusahaan tersebut. Hal ini dapat melibatkan penerbitan ekuitas di perusahaan baru atau memberikan opsi untuk membeli saham dengan harga tertentu di masa depan. Insentif semacam itu akan memungkinkan mantan pelanggan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan atau keuntungan di masa depan dari bursa yang diluncurkan kembali.
Sementara itu, masa depan token FTX (FTT) dalam peluncuran kembali masih belum jelas. Meskipun FTX memiliki sejumlah besar token FTT, yang menunjukkan adanya kepentingan dalam pemulihan token tersebut, manajemen belum mengumumkan rencana konkret untuk peran FTT dalam potensi peluncuran kembali. Keterlibatan apa pun dengan FTT kemungkinan akan menarik pengawasan peraturan, terutama di AS, di mana aset kripto tunduk pada undang-undang sekuritas.
FAQ: Penipuan FTX dan Sam Bankman-Fried
Apa Penipuan FTX itu?
Penipuan FTX melibatkan penyelewengan miliaran dolar dari pengguna FTX. Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, dan rekannya di Alameda Research menggunakan dana nasabah untuk berbagai tujuan, termasuk investasi pribadi dan sumbangan politik, bertentangan dengan komitmen mereka untuk memprioritaskan keamanan dana pengguna.
Siapakah Sam Bankman-Fried?
Sam Bankman-Fried, sering dikenal sebagai SBF, adalah pendiri FTX, pertukaran mata uang kripto. Dia menjadi terkenal di industri kripto sebelum kejatuhannya karena skandal FTX.
Apakah Investor FTX Sadar Akan Penipuan Ini?
Sebagian besar investor FTX tidak mengetahui aktivitas penipuan di dalam perusahaan. Operasi tersebut berjalan dengan kurang transparan, sehingga menimbulkan keterkejutan dan keterkejutan ketika masalah keuangan perusahaan diketahui publik.
Apa Peran Auditor FTX dalam Penipuan?
Peran auditor FTX dalam penipuan ini tidak jelas. Audit yang efektif seharusnya dapat mengidentifikasi perbedaan dalam keuangan FTX, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang ketelitian dan integritas proses audit yang terlibat.
Bagaimana Neraca FTX Dimanipulasi?
Manipulasi neraca FTX bertujuan untuk menyembunyikan penyalahgunaan dana nasabah. Hal ini termasuk melebih-lebihkan nilai aset tertentu dan tidak mengungkapkan hubungan keuangan yang signifikan antara FTX dan Alameda Research.
Apakah Operasi FTX Merupakan Skema Ponzi yang Telah Direncanakan Sebelumnya?
Apakah FTX merupakan skema Ponzi yang direncanakan sebelumnya bergantung pada interpretasi hukum. Namun, skema ini menunjukkan ciri khas skema Ponzi, yaitu menggunakan dana investor baru untuk membayar dana investor lain.
Apa yang Menyebabkan Keruntuhan FTX?
Kombinasi kesalahan pengelolaan keuangan, penyalahgunaan dana nasabah, dan hilangnya kepercayaan pasar menyebabkan kehancuran FTX, yang mengakibatkan krisis likuiditas.
Bagaimana Penularan FTX Mempengaruhi Pasar Kripto?
Penularan FTX sangat mempengaruhi pasar kripto, menyebabkan hilangnya kepercayaan investor dan ketidakstabilan pasar. Sebagai pemain kunci di sektor pertukaran kripto, kehancuran FTX mengakibatkan penurunan likuiditas pasar dan peningkatan volatilitas, yang memengaruhi berbagai aset kripto dan perusahaan yang terhubung dengan FTX.
Apakah Ada Proses Hukum Terhadap FTX dan Sam Bankman-Fried?
Ya, ada proses hukum terhadap FTX dan Sam Bankman-Fried. Pengadilan memutuskan Bankman-Fried bersalah atas tuduhan penipuan dan konspirasi terkait skandal FTX.
Akankah Investor FTX Menjadi Utuh?
Kemungkinan menjadikan investor FTX utuh masih belum pasti. Restrukturisasi dan potensi peluncuran kembali FTX bertujuan untuk mengganti biaya investor, namun tidak jelas apakah dan sejauh mana hal ini akan terjadi.
Gambar unggulan dari Shutterstock
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.newsbtc.com/crypto/ftx-scam-crypto-sam-bankman-fried-story/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- :Di mana
- $ 1 miliar
- $ 100 juta
- $3
- 000
- 1
- 11
- 16
- 200
- 2017
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 30
- 66
- a
- Tentang Kami
- mengakses
- Menurut
- Akun
- akuntansi
- terdakwa
- mengakuisisi
- perolehan
- di seluruh
- Tindakan
- tindakan
- mengaktifkan
- aktif
- kegiatan
- sebenarnya
- menambahkan
- tambahan
- Tambahan
- Selain itu
- alamat
- administrator
- mengaku
- advokasi
- mempengaruhi
- terpengaruh
- mempengaruhi
- Setelah
- buntut
- terhadap
- lembaga
- Persetujuan
- tujuan
- ditujukan
- Bertujuan
- Alameda
- PENELITIAN ALAMEDA
- alarm
- Semua
- Tuduhan
- diduga
- mengizinkan
- diizinkan
- memungkinkan
- Sekutu
- hampir
- juga
- altruistis
- selalu
- ambisi
- di tengah-tengah
- jumlah
- an
- analisis
- dan
- mengumumkan
- Lain
- mengantisipasi
- Apa pun
- semu
- pendekatan
- ADALAH
- Arena
- berdebat
- timbul
- ARM
- sekitar
- AS
- Menilai
- aset
- Aktiva
- terkait
- asosiasi
- Asosiasi
- At
- usaha
- berusaha
- menarik
- menarik
- menarik
- Audit
- audit
- auditor
- audit
- secara otomatis
- sadar
- Buruk
- Saldo
- Neraca keuangan
- neraca
- BankmanโFried
- Kebangkrutan
- Pengajuan Kepailitan
- hakim kebangkrutan
- mendasarkan
- berdasarkan
- BE
- Beruang
- Pasar Beruang
- menjadi
- menjadi
- menjadi
- sebelum
- mulai
- raksasa binatang
- di belakang
- makhluk
- diyakini
- lonceng
- di bawah
- TERBAIK
- antara
- Terbesar
- tagihan
- Milyar
- miliaran
- binansi
- Bitcoin
- Bitcoin bawah
- Bitcoinist
- Campuran
- blockchain
- platform blockchain
- Buku-buku
- mendorong
- Didorong
- meminjam
- kedua
- Bawah
- batas-batas
- Cabang
- pelanggaran
- lebih luas
- Terbawa
- BTC
- harga btc
- Bangunan
- sedang berkembang
- BUSD
- bisnis
- tapi
- membeli
- by
- Panggilan
- datang
- modal
- Kapitalisasi
- Caroline Ellison
- kasus
- Uang tunai
- lepas
- disebabkan
- penyemenan
- berpusat
- pusat
- ceo
- tertentu
- CFTC
- rantai
- tantangan
- diperjuangkan
- perubahan
- mengubah
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Zhao Changpeng (CZ)
- Bab
- Bab 11
- Bab 11 Kebangkrutan
- karakteristik
- ditandai
- beban
- Amal
- Grafik
- kepala
- Chief Operating Officer
- anak
- Tiongkok
- Cina
- chris
- Pengadu
- klaim
- kelas
- kelas-kelas
- membersihkan
- jelas
- klien
- klien
- Penyelesaian
- lebih dekat
- Koin
- coinbase
- Coindesk
- Lihat Lebih Sedikit
- COM
- kombinasi
- bergabung
- bagaimana
- dimulai
- komitmen
- komitmen
- masyarakat
- Perusahaan
- perusahaan
- Perusahaan
- saingan
- keluhan
- kompleksitas
- pemenuhan
- rumit
- Dikompromikan
- prihatin
- Kekhawatiran
- Disimpulkan
- beton
- Kondisi
- kepercayaan
- konfirmasi
- konflik
- terhubung
- koneksi
- Konsekuensi
- Mempertimbangkan
- mengingat
- Konspirasi
- konsultasi
- konsumen
- Perlindungan Konsumen
- Penularan
- kebalikan
- berkontribusi
- kontrol
- meyakinkan
- koordinasi
- Timeline
- bisa
- Pengadilan
- Crash
- dibuat
- membuat
- Kredibilitas
- kredit
- kreditor
- krisis
- kritis
- Mahkota
- sangat penting
- kripto
- perusahaan crypto
- Ekosistem Crypto
- pertukaran crypto
- Binance Pertukaran Crypto
- Pertukaran kripto FTX
- Industri Crypto
- Pasar Crypto
- Pasar Crypto
- Penipuan Kripto
- sektor kripto
- ruang kripto
- crypto-assets
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- Industri Cryptocurrency
- perdagangan kriptocurrency
- dompet cryptocurrency
- Sekarang
- pelanggan
- Dana Pelanggan
- pelanggan
- CZ
- CZ's
- bertanggal
- hari
- Hari
- DCG
- transaksi
- penipuan
- Desember
- penipuan
- memutuskan
- keputusan
- menurun
- mendalam
- Pertahanan
- mendefinisikan
- Derajat
- kedalaman
- Derivatif
- rincian
- Deteksi
- Pengembangan
- Dialog
- MELAKUKAN
- langsung
- arah
- Membuka
- menemukan
- penemuan
- diskusi
- berjenis
- dokumen
- dolar
- menyumbangkan
- sumbangan
- kejatuhan
- KECENDERUNGAN UNTUK MENURUN
- Menjatuhkan
- dua
- selama
- ekosistem
- efek
- Efektif
- efek
- upaya
- Ellison
- muncul
- keadaan darurat
- aktif
- diaktifkan
- mendorong
- Dukungan..
- Pengesahan
- bertunangan
- interaksi
- Pertunangan
- terjadi
- Seluruh
- sepenuhnya
- entitas
- entitas
- Pengusaha
- dipercayakan
- masuk
- keadilan
- Setara
- terutama
- membangun
- pembentukan
- mengevaluasi
- Bahkan
- Acara
- peristiwa
- akhirnya
- akhirnya
- berkembang
- melebihi
- Pasar Valas
- Bursa
- eksekutif
- ada
- Exit
- berpengalaman
- terkena
- menyatakan
- luas
- luas
- tingkat
- mata
- f1
- Menghadapi
- dihadapi
- menghadapi
- faktor
- Gagal
- kegagalan
- Kegagalan
- Jatuh
- kejatuhan
- kemungkinan
- Federal
- pengadilan federal
- beberapa
- Persetujuan
- Angka
- File
- Filing
- keuangan
- uang
- keuangan
- kecurangan finansial
- produk keuangan
- stabilitas keuangan
- sistem keuangan
- Financial Times
- Masalah Keuangan
- keuangan
- Perusahaan
- perusahaan
- Pertama
- bendera
- Fokus
- berfokus
- diikuti
- berikut
- Untuk
- Untuk Investor
- Perampokan
- Bekas
- sebagainya
- Depan
- berpikir ke depan
- ditemukan
- Foundations
- pendiri
- pembinaan
- penipuan
- penipuan
- curang
- dari
- FT
- NTP
- TOKEN FTT
- Token FTT
- FTX
- ftx runtuh
- ftx penularan
- FTX crash
- ftx kripto
- Pertukaran FTX
- FTX Jepang
- skandal ftx
- Token FTX
- Token FTX (FTT)
- FTX AS
- FTX.com
- dana
- pendanaan
- dana-dana
- lebih lanjut
- masa depan
- pertumbuhan masa depan
- diperoleh
- mendapatkan
- kesenjangan
- memberikan
- Gemini
- mendapatkan
- Aksi
- bumi
- tujuan
- rahmat
- lulus
- Keserakahan
- groundbreaking
- Pertumbuhan
- bimbingan
- berdosa
- memiliki
- terjadi
- Memiliki
- he
- Kesehatan
- Hati
- pagar
- hedge fund
- menyembunyikan
- profil tinggi
- Disorot
- dia
- diri
- -nya
- historis
- sejarah
- Memukul
- memegang
- kehormatan
- berharap
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- Namun
- HTTPS
- Ratusan
- ikon
- diidentifikasi
- if
- iii
- gambar
- gambar
- Segera
- dekat
- Dampak
- mengimplementasikan
- implikasi
- in
- Insentif
- memasukkan
- termasuk
- Termasuk
- Pada meningkat
- makin
- ganti rugi
- kemerdekaan
- secara mandiri
- industri
- mempengaruhi
- mempengaruhi
- informasi
- inheren
- mulanya
- inisiatif
- Innovation
- inovatif
- dalam
- ketidakstabilan
- Kelembagaan
- investor institusi
- integritas
- mengintensifkan
- Niat
- bunga
- intern
- Internasional
- interpretasi
- Wawancara
- ke
- diperkenalkan
- diinvestasikan
- investigasi
- Investigasi
- Investasi
- investor
- Investor
- melibatkan
- terlibat
- masalah
- mengeluarkan
- IT
- NYA
- jane
- Jepang
- Jepang
- jargon
- John
- John J.Ray III
- John Ray
- John Ray III
- jpg
- hakim
- yudisial
- Juni
- hanya
- Menjaga
- kunci
- dikenal
- Kekurangan
- pemandangan
- bahasa
- terbesar
- Kripto Terbesar
- Terakhir
- Tahun lalu
- kemudian
- anggota parlemen
- Hukum
- perkara hukum
- Kepemimpinan
- terkemuka
- bocor
- meninggalkan
- Dipimpin
- Informasi
- Aksi legal
- proses hukum
- Perundang-undangan
- pemberi pinjaman
- leveraged
- cahaya
- 'like'
- Mungkin
- LINK
- melikuidasi
- Likuidasi
- Likuiditas
- Pinjaman
- Panjang
- mencari
- lepas
- kerugian
- kalah
- terbuat
- Utama
- memelihara
- utama
- Membuat
- pengelolaan
- dimanipulasi
- manipulasi
- banyak
- tanda
- ditandai
- Pasar
- Kapitalisasi pasar
- kondisi pasar
- dampak pasar
- sentimen pasar
- Marketing
- pasar
- besar-besaran
- max-width
- berarti
- Meltdown
- tersebut
- mer
- Bergabung
- meteorik
- metode
- METIS
- Miami
- juta
- hilang
- kesalahan
- penyalahgunaan
- MIT
- Waktu
- Momentum
- lebih
- paling
- pindah
- gerakan
- bergerak
- otot
- harus
- penamaan
- Hak penamaan
- asli
- Token Asli
- Arahkan
- NBA
- hampir
- perlu
- tak pernah
- New
- CEO baru
- berita
- NewsBTC
- berikutnya
- NFL
- terutama
- terkenal
- November
- Oktober
- of
- lepas
- menawarkan
- Petugas
- pejabat
- sering
- on
- ONE
- terus-menerus
- hanya
- operasi
- operasi
- Operasi
- Opsi
- or
- diatur
- pengorganisasian
- Lainnya
- Lainnya
- kami
- di luar
- Hasil
- diuraikan
- lebih
- Kelalaian
- sendiri
- menyakitkan
- terpenting
- bagian
- ikut
- khususnya
- pasangan
- Kemitraan
- kemitraan
- Membayar
- pembayaran
- periode
- pribadi
- investasi pribadi
- tahap
- KEDERMAWANAN
- Fisika
- gambar
- sangat penting
- rencana
- rencana
- Platform
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- dimainkan
- pemain
- Titik
- kebijakan
- politik
- sumbangan politik
- Politisi
- politik
- ponzi
- Skema Ponzi
- portofolio
- bagian
- berpose
- posisi
- kemungkinan
- Pos
- potensi
- berpotensi
- praktek
- hadiah
- harga pompa cor beton mini
- grafik harga
- pangeran
- Sebelumnya
- memprioritaskan
- swasta
- istimewa
- Prosiding
- proses
- proses
- Produk
- Produk
- profesional
- keuntungan
- mendalam
- secara mendalam
- memprojeksikan
- keunggulan
- bukti
- Bukti Reservasi
- mengusulkan
- hak milik
- jaksa
- perlindungan
- protokol
- memberikan
- menyediakan
- publik
- perusahaan publik
- membeli
- tujuan
- kuantitatif
- Perempat
- Pertanyaan
- segera
- menonjol
- pemeliharaan
- jarak
- cepat
- cepat
- agak
- RAY
- mencapai
- tercapai
- diterima
- baru
- catatan
- Memulihkan
- pulih
- pemulihan
- Merah
- Bendera merah
- mengenai
- daerah
- peraturan
- Regulator
- regulator
- pengawasan regulasi
- terkait
- hubungan
- meluncurkan kembali
- meluncurkan kembali
- dapat diandalkan
- tinggal
- tetap
- yang tersisa
- sisa
- luar biasa
- peringatan
- Terkenal
- buka kembali
- membayar kembali
- melaporkan
- Dilaporkan
- Pelaporan
- terkemuka
- reputasi
- wajib
- penelitian
- Cadangan
- dilindungi
- Pengunduran diri
- Resolusi
- dihormati
- memulihkan
- restrukturisasi
- dihasilkan
- eceran
- kembali
- Terungkap
- mengungkapkan
- wahyu
- meninjau
- Revolusi
- hak
- riak
- Naik
- Risiko
- manajemen risiko
- risiko
- kuat
- Peran
- ROSE
- kira-kira
- royalti
- Run
- berjalan
- Safety/keselamatan
- penjualan
- Universitas
- Sam Bankman
- Sam Bankman Fried
- Saudi
- sb
- SBF
- Scam
- Skandal
- skema
- pengawasan
- SEC
- Kedua
- kuartal kedua
- kedua terbesar
- sektor
- aman
- mengamankan
- Surat-surat berharga
- Hukum Sekuritas
- keamanan
- Mencari
- tampaknya
- terlihat
- menjual
- mengirim
- sentimen
- terpisah
- Seri
- serius
- melayani
- set
- tujuh
- beberapa
- parah
- saham
- lembar
- gelombang kejut
- harus
- dipamerkan
- terselubung
- menyamping
- tertanda
- penting
- signifikan
- Demikian pula
- tunggal
- situasi
- melonjak
- serius
- Perangkat lunak
- soliditas
- Solvabilitas
- beberapa
- Seseorang
- sumber
- Space
- dipelopori
- tertentu
- Secara khusus
- spekulasi
- spekulatif
- Sponsor
- Olahraga
- penyebaran
- Stabilitas
- stablecoin
- mengejutkan
- taruhannya
- berdiri
- berdiri
- Bintang
- Bintang
- awal
- menyatakan
- menyatakan
- Status
- Langkah
- Stephen
- cerita
- Cerita
- Strategis
- Penyelarasan
- jalan
- lebih ketat
- ketat
- subyek
- besar
- sukses
- seperti itu
- tiba-tiba
- menggugat
- Superstar
- mendukung
- Permukaan
- mengherankan
- SWIFT
- sistem
- sistemik
- sistem
- pengambilan
- Pembicaraan
- tim
- Template
- sementara
- dari
- bahwa
- Grafik
- Ibukota
- The Financial Times
- Masa depan
- Dunia
- mereka
- Mereka
- Sana.
- Ini
- mereka
- Ketiga
- pihak ketiga
- ini
- meskipun?
- tiga
- Melalui
- Dasi
- waktu
- waktu
- kali
- Titik kritis
- untuk
- hari ini
- token
- Token
- tom
- Tom Brady
- terlalu
- mengambil
- diperdagangkan
- pedagang
- pedagang
- Trading
- volume perdagangan
- TradingView
- tradisional
- keuangan tradisional
- jejak
- transfer
- transisi
- Transparansi
- percobaan
- Kepercayaan
- menciak
- dua
- khas
- khas
- tidak sah
- Tak menentu
- Ketidaktentuan
- inkonvensional
- bawah
- pokok
- didukung
- pemahaman
- Cairkan
- unik
- unit
- us
- USD
- menggunakan
- bekas
- Pengguna
- Pengguna
- menggunakan
- nilai
- bervariasi
- berbagai
- Luas
- usaha
- Putusan
- sangat
- Pelanggaran
- jarak penglihatan
- Votalitas
- volume
- vs
- Kerentanan
- kerentanan
- Bangun
- Wallet
- adalah
- we
- Kekayaan
- minggu
- adalah
- Apa
- ketika
- apakah
- yang
- sementara
- SIAPA
- seluruh
- lebar
- Rentang luas
- tersebar luas
- akan
- rela
- dengan
- menarik
- Penarikan
- dalam
- tanpa
- disaksikan
- Kerja
- dunia
- bernilai
- akan
- tahun
- Kamu
- Anda
- pemuda
- zephyrnet.dll
- Zhao